Рада приняла закон о предотвращении отмывания денег

Закон поддержали 246 депутатов.

Рада приняла закон о предотвращении отмывания денег

Верховная Рада приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Принятие этого решение поддержали 246 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Этот закон направлен на совершенствование и уточнение отдельных норм законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, а также согласование и улучшение положений меняющихся законодательных актов, обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Документ адаптирует в национальное законодательство Рекомендации FAT и 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже введены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, имеющих намерение получить членство (в т.ч. Украина).

Принятие этого закона является частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС, а также ратифицированным в ноябре прошлого года Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС и позволит не только выйти на новый уровень качества системы финансового мониторинга, но и обеспечить возможность получения от ЕС второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Закон предусматривает применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) клиентов.

В документе также говорится о разрешении на использование результатов надлежащей проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга, увеличении суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4); создании прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения.

Кроме того, законом определяется размер штрафа за масштабные и системные нарушения. Максимальный штраф для банков и финансовых учреждений составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан за системные нарушения, а не отдельные злоупотребления (для других лиц — до 1 млн необлагаемых минимумов). Санкции будут применяться регуляторами, которые проводят проверки (НБУ, НКЦБФР и др.), с обязательным учетом обстоятельств совершенного нарушения и финансового положения.

Предполагается также сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетности о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования и совершенствования процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев.

Напомним, в первом чтении законопроект №2179 Рада приняла 1 ноября.

Аналитики «Украинского института будущего» Юрий Романенко и Даниил Монин обсуждают законопроект 1210, который радикально ухудшит ведение бизнеса в Украине.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, страницу «Хвилі» в Instagram.

Последние новости
Легенда баскетбола Коби Брайант трагически погиб

Легенда баскетбола Коби Брайант трагически погиб

Вертолет баскетболиста разбился под Лос-Анджелесом
Откуда берутся дешевые билеты лоукостов и как они работают

Откуда берутся дешевые билеты лоукостов и как они работают

Многие пользуются лоукостами, но не понимают как они работают. Этот проблем мы восполняем в новой беседе Юрия Романенко. 
Космическая компания из Днепра провалила запуск ракеты

Космическая компания из Днепра провалила запуск ракеты

Компания из США, имеющая подразделение в Днепре, протестировала ракету-носитель
Иран сделал заявление по расшифровке «черных ящиков» сбитого Боинга

Иран сделал заявление по расшифровке «черных ящиков» сбитого Боинга

Иранский депутат заявил, что бортовые самописцы будут расшифровывать иранские специалисты
В Иране пассажирский самолет загорелся в воздухе

В Иране пассажирский самолет загорелся в воздухе

Пилотам удалось посадить горящий самолет
Скалецкая отчиталась Зеленскому о ситуации с коронавирусом в Украине

Скалецкая отчиталась Зеленскому о ситуации с коронавирусом в Украине

В Минздраве заявили о готовности к возможному появлению коронавируса 2019-nCoV в Украине
Тищенко прокомментировал возможность занять пост Гончарука

Тищенко прокомментировал возможность занять пост Гончарука

В скандале с прослушкой Гончарука депутат не видит ничего криминального
С «крестного отца контрабанды» Альперина сняли «электронный браслет»

С «крестного отца контрабанды» Альперина сняли «электронный браслет»

Забавная история от адвоката Альперина
«Южмаш» оскандалился из-за сделки с российской компанией

«Южмаш» оскандалился из-за сделки с российской компанией

Украинский завод заказал алюминия из России на 43 миллиона
Качинський объяснил агрессивную политику Путина на примере Крыма и Донбасса

Качинський объяснил агрессивную политику Путина на примере Крыма и Донбасса

Качиньский увидел в Россие агрессора, которому должны противостоять силы НАТО
Венедиктова жестко обратилась к Порошенко по поводу его визита в ГБР

Венедиктова жестко обратилась к Порошенко по поводу его визита в…

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований призвала экс-президента и народных депутатов начинать «жить по закону»
Гиркин и левые силы вывели россиян под администрацию Путина

Гиркин и левые силы вывели россиян под администрацию Путина

Активисты устроили акцию протеста против поправок в Конституцию
Авто дипломата Игоря Дира сожгли в Ужгороде: видео

Авто дипломата Игоря Дира сожгли в Ужгороде: видео

В Ужгороде сожгли автомобиль бывшего посла Украины в Швейцарии и в Лихтенштейне
Коронавирус 2019-nCoV: назван масштаб эпидемии

Коронавирус 2019-nCoV: назван масштаб эпидемии

В Китае признали кризис общественного здравоохранения
Умер протоиерей РПЦ Чаплин, призывавший к «расчленению» Украины

Умер протоиерей РПЦ Чаплин, призывавший к «расчленению» Украины

Об этом сообщили прихожане
НБУ назвал дату введения в оборот новой купюры

НБУ назвал дату введения в оборот новой купюры

Нацбанк обновил банкноту номиналом 200 гривен
Зарплаты чиновников и простых украинцев сравнили в цифрах

Зарплаты чиновников и простых украинцев сравнили в цифрах

Разрыв между доходами чиновников и бюджетников поражает
Презумпция виновности власти и свобода слова

Презумпция виновности власти и свобода слова

После публикации проекта Закона о, так называемой, «информационной безопасности», вопрос перед обществом и СМИ стоит так: чьей отставки требовать: Бородянского и Ткаченко или самого Зеленского?
Зеленский анонсировал перестановки во власти

Зеленский анонсировал перестановки во власти

О кадровых изменениях и смене имиджа Украины
Образование, принципы, мотивации: как стать богатыми и успешными

Образование, принципы, мотивации: как стать богатыми и успешными

Бедность и нищета начинаются с образования. Если вы не способны адекватно и масштабно смотреть на мир, то вам и вашим детям будет сложно принять дары и возможности, которые он может вам предложить.
Украинцам рассказали о «сюрпризах» закона о дезинформации Бородянского

Украинцам рассказали о «сюрпризах» закона о дезинформации Бородянского

Миллионные штрафы и тюремный срок - новая свобода слова
Песков увидел контакт между Путиным и Зеленским

Песков увидел контакт между Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь президента России заявил об эффективном контакте, который возник между президентами России и Украины
Зеленский назвал стенограмму разговора с Трампом «бестселлером»

Зеленский назвал стенограмму разговора с Трампом «бестселлером»

"Это популярное чтиво"
Названы самые продаваемые бренды авто в Европе

Названы самые продаваемые бренды авто в Европе

Лидеры оказались довольно неожиданные
У Зеленского назвали цель визита президента в Польшу

У Зеленского назвали цель визита президента в Польшу

Программой визита Зеленского также предусмотрена встреча с лидером Польши Анджеем Дудой
В Черновцах пьяный отец жестоко расправился с дочерью: видео

В Черновцах пьяный отец жестоко расправился с дочерью: видео

16-летняя Анна Крицкая чуть не сгорела живьем из-за того, что заступилась за мать
Разговор Трампа с Парнасом, Фруманом и другими о поддержке Украины слили в сеть

Разговор Трампа с Парнасом, Фруманом и другими о поддержке Украины…

«Как долго они продержатся в борьбе с Россией?»
В «Борисполе» ужесточат контроль из-за китайского коронавируса nCoV

В «Борисполе» ужесточат контроль из-за китайского коронавируса nCoV

Будет введен температурный скрининг пассажиров на прямых китайских авиарейсах
У Гончарука похвастались снижением цены на тепло

У Гончарука похвастались снижением цены на тепло

В Кабмине отчитались о снижении суммы в платежках за отопление и горячую воду
Зеленский определил контактера с куратором Путина по Украине

Зеленский определил контактера с куратором Путина по Украине

Ермак и Козак продолжат работать в привычном режиме?
Читай также
Последние новости

Легенда баскетбола Коби Брайант трагически погиб

Откуда берутся дешевые билеты лоукостов и как они…

Космическая компания из Днепра провалила запуск ракеты

Иран сделал заявление по расшифровке «черных ящиков» сбитого…

В Иране пассажирский самолет загорелся в воздухе

Скалецкая отчиталась Зеленскому о ситуации с коронавирусом в…

Тищенко прокомментировал возможность занять пост Гончарука

С «крестного отца контрабанды» Альперина сняли «электронный браслет»

«Южмаш» оскандалился из-за сделки с российской компанией

Качинський объяснил агрессивную политику Путина на примере Крыма…

Венедиктова жестко обратилась к Порошенко по поводу его…

Гиркин и левые силы вывели россиян под администрацию…

Авто дипломата Игоря Дира сожгли в Ужгороде: видео

Коронавирус 2019-nCoV: назван масштаб эпидемии

Умер протоиерей РПЦ Чаплин, призывавший к «расчленению» Украины