ПриватБанк обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 миллиардов — Atlantic Council

21 мая национализированный украинский ПриватБанк подал гражданский иск против своих предыдущих владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в американском штате Делавэр.

ПриватБанк обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 миллиардов — Atlantic Council

Аналитический центр Atlantic Council обнародовал детали иска, поданного 21 мая ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.

Об этом говорится в материале старшего аналитика Atlantic Council Андерса Аслунда.

Как отмечается в публикации, 21 мая национализированный украинский ПриватБанк подал гражданский иск против своих предыдущих владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в американском штате Делавэр. Трое сообвиняемых — граждане США, проживающие в Майами, и девятнадцать анонимных компаний.

Ответчиков обвиняют «в сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с… незаконным обогащением, за мошеннические переводы по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо (закон «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях»), и в результате гражданского заговора (стр. 2 искового заявления)», говорится в публикации Atlantic Council.

Как отмечается, наиболее впечатляющей является информация о том, что «с 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на отмывание средств (конечных бенефициаров) в ПриватБанке на Кипре достигло $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период» (стр. 78).

Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию грязных денег, который совершен одной группой лиц, считают аналитики центра.

Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы. Однако обвинения имеют сугубо уголовный характер. ПриватБанк выполнил по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США, которое насчитывает 104 страницы. Этот случай показывает, как якобы происходит отмывание украинских денег в США.

Отмечается, Коломойский и Боголюбов были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на долю которого приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97 процентов кредитов банка через различные оффшорные компании, в основном на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и рекапитализировало его на $5,5 млрд.

Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, который обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются едва ли не всеми видами бизнеса — у них есть интересы в авиаперевозках, нефти, газе, металлургии и недвижимости.

Коломойский — публичный общественный деятель, а Боголюбов изредка появляется на публике. В последние годы Коломойский жил в Женеве, но последние полгода в Израиле, Боголюбов — в Лондоне. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.

Как отмечается в иске, конечные бенефициары «использовали ПриватБанк как собственный карманный банк», в итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров — конспираторов» (стр. 3).

Траектория денег удивительно проста, считают в Atlantic Council. Конечные владельцы собирают розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. Там они пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.

Согласно иску, ответчики приобрели коммерческую недвижимость за миллионы долларов в Кливленде и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Также сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег. Более примечательно, что Коломойский и Боголюбов, согласно иску, купили несколько ферросплавных предприятий в США, Felman Production Inc., в Западной Вирджинии; Felman Trading Inc. и Georgian Manganese, LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гибралтар, Мичиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентукки; Michigan Seamless Tubes, штат Мичиган. Это небольшие, но реально рентабельные предприятия. В иске есть немало и других интересных подробностей, говорится в материале.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Ford презентовала электромобиль Mustang Mach-E

Ford презентовала электромобиль Mustang Mach-E

Экологичная модель Mustang Mach-E продолжила историю знаменитой модели с 55-летней историей Ford Mustang 
Парубий ответит по делу о Майдане в ноябре

Парубий ответит по делу о Майдане в ноябре

Экс-спикер парламента будет допрошен в рамках дела о Майдане 19 ноября
Дело Насирова: экс-главе ГФС зачитали в суде обвинение за 10 минут

Дело Насирова: экс-главе ГФС зачитали в суде обвинение за 10…

ВАКС рассматривает дело Насирова по сути
У Зеленского решили позволить украинцам менять отчество

У Зеленского решили позволить украинцам менять отчество

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде
Зеленский обсудил с Маасом саммит «нормандской четверки»

Зеленский обсудил с Маасом саммит «нормандской четверки»

Президент проинформировал министра о ситуации с безопасностью на Донбассе
Замминистра Клитина попала в секс-скандал

Замминистра Клитина попала в секс-скандал

Она якобы получила свою должность, оказав услугу интимного характера
Дубинский предложил ввести обязательный тест для нардепов

Дубинский предложил ввести обязательный тест для нардепов

"Слуга народа" предлагает дополнить закон "О статусе народного депутата Украины"
Арахамия прокомментировал слухи о судимости нардепа из «Слуги народа» по делу об изнасиловании

Арахамия прокомментировал слухи о судимости нардепа из «Слуги народа» по…

Романа Иванисова обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 90-х годах.
В РФ решили снять сериал с «двойником Зеленского»

В РФ решили снять сериал с «двойником Зеленского»

Пррезидента Украины сыграет автомаляр-узбек
Гончарук позвал бизнес на заседание Кабмина

Гончарук позвал бизнес на заседание Кабмина

Премьер также призвал бизнес "давать обратную связь"
Пристайко рассказал о больших ожиданиях от встречи “нормандской четверки”

Пристайко рассказал о больших ожиданиях от встречи “нормандской четверки”

Украинские власти ожидают реальный прогресс от проведения встречи в "нормандском формате"
Лесев: схема Коломойского и Геруса закрывает Украине путь в ЕС

Лесев: схема Коломойского и Геруса закрывает Украине путь в ЕС

Схема Коломойского-Геруса не только грабит каждого украинца, но и закрывает стране путь для настоящей евроинтеграции, - блогер
Ляшко отпустили на поруки Сюмар и Волынца

Ляшко отпустили на поруки Сюмар и Волынца

Экс-нардепа отпустили на поруки Виктории Сюмар и Михаила Волынца
Зеленский подписал закон про обустройство госграницы

Зеленский подписал закон про обустройство госграницы

Закон направлен на обеспечение обустройства и содержания государственной границы
Зеленский обьяснил, почему пришел на пресс-конференцию небритым

Зеленский обьяснил, почему пришел на пресс-конференцию небритым

Президент признался, что верит в предрассудки
Виндман: Я просил Зеленского не вмешиваться в политику США

Виндман: Я просил Зеленского не вмешиваться в политику США

Александр Виндман - уроженец Киева, его с братьями в детстве увез в США отец
Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов

Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью…

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования
Россия рискует лишиться Олимпиады и Евро-2020 из-за допинга

Россия рискует лишиться Олимпиады и Евро-2020 из-за допинга

Российской Федерации могут отказать в участии в Евро-2020 и в Олимпиаде в Токио из-за допингового скандала
Путин обещал Меркель продолжить транзит газа по Украине, — Маас

Путин обещал Меркель продолжить транзит газа по Украине, — Маас

Германия поддерживает продолжение переговоров по заключению контракта о газовом транзите
Курт Волкер, вместе с другими свидетелями, выступают в Конгрессе по делу импичмента Трампа

Курт Волкер, вместе с другими свидетелями, выступают в Конгрессе по…

Сразу четверо высокопоставленных чиновников выступают в Конгрессе в связи с импичментом президента США
Украинцам рассказали, сколько выходных они получат в декабре

Украинцам рассказали, сколько выходных они получат в декабре

В январе 2020 украинцев ожидает три выходных
Гончарук пообещал зарубежным инвесторам защиту от госорганов

Гончарук пообещал зарубежным инвесторам защиту от госорганов

В офисе Кабинета министров создали специальный орган для работы с инвесторами
Пальчевский рассказал, кому выгодна перепалка между Зеленским и Тимошенко

Пальчевский рассказал, кому выгодна перепалка между Зеленским и Тимошенко

Эксперт рассказал, к чему приведет противостояние между президентом и лидером «Батькивщины»
Бывшему нардепу объявили о подозрении, — САП

Бывшему нардепу объявили о подозрении, — САП

Его подозревают в недекларировании 4,7 млрд гривен кредита
Всемирный банк улучшил прогноз относительно роста ВВП Украины

Всемирный банк улучшил прогноз относительно роста ВВП Украины

ВВП Украины должен расти на 4% ежегодно в течение 30 лет, чтобы страна могла стать богатой и смогла обеспечить лучшие стандарты жизни
У Зеленского сказали, кому запретят покупать украинскую землю

У Зеленского сказали, кому запретят покупать украинскую землю

Будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства
Звездные войны: в НАТО сделали заявление о космосе

Звездные войны: в НАТО сделали заявление о космосе

НАТО хочет признать космос оперативным пространством.
Украина потребует от Путина компенсацию за захват кораблей

Украина потребует от Путина компенсацию за захват кораблей

В МИД Украины рассказали, когда будут требовать у России компенсацию за захват кораблей в Керченском проливе
Украинский лоукостер открывает новый рейс в Италию

Украинский лоукостер открывает новый рейс в Италию

Первый рейс намечен на 1 апреля 2020 года.
Назван «критический» возраст для раковых заболеваний

Назван «критический» возраст для раковых заболеваний

В среднем раковые заболевания появляются в возрасте 64 лет.
Читай также
Последние новости

Ford презентовала электромобиль Mustang Mach-E

Парубий ответит по делу о Майдане в ноябре

Дело Насирова: экс-главе ГФС зачитали в суде обвинение…

У Зеленского решили позволить украинцам менять отчество

Зеленский обсудил с Маасом саммит «нормандской четверки»

Замминистра Клитина попала в секс-скандал

Дубинский предложил ввести обязательный тест для нардепов

Арахамия прокомментировал слухи о судимости нардепа из «Слуги…

В РФ решили снять сериал с «двойником Зеленского»

Гончарук позвал бизнес на заседание Кабмина

Пристайко рассказал о больших ожиданиях от встречи “нормандской…

Лесев: схема Коломойского и Геруса закрывает Украине путь…

Ляшко отпустили на поруки Сюмар и Волынца

Зеленский подписал закон про обустройство госграницы

Зеленский обьяснил, почему пришел на пресс-конференцию небритым