OCCRP: Манафорт и Янукович отмывали средства через Swedbank

OCCRP: Манафорт и Янукович отмывали средства через Swedbank

Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.

Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP («Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции»).

По данным шведского издания SVT, компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более четырех миллионов долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он, как заявлялось, написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited. Эта компания, в свою очередь, перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP — компании, которая фигурировала в деле Пола Манафорта.

В феврале 2012 года Inlord перевел почти миллион долларов на счет Манафорта на Кипре. Этот доход Манафорт скрыл от властей в США.

Также SVT выявил, что Vega перечислила 100 тысяч долларов организации «Проект переходных демократий» (Project on Transitional Democracies). Эта организация, по сообщению издания Vice News, сотрудничала с Манафортом над организацией встреч Януковича с американскими чиновниками.

Источник: ЭП

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Дуда экстренно собирает кризисный штаб из-за Путина

Дуда экстренно собирает кризисный штаб из-за Путина

Власти Польши создадут кризисный штаб из-за предполагаемых "исторических атак" Путина на форуме Холокоста
В Кабмине предложили сократить размеры отчислений госкомпаний в казну

В Кабмине предложили сократить размеры отчислений госкомпаний в казну

Отчисления госкомпаний в казну могут сократиться до 50%.
Иран поставил точку в деле о сбитом Боинге МАУ

Иран поставил точку в деле о сбитом Боинге МАУ

Боинг-737 сбили две ракеты из комплекса «Тор-М1»
Импичмент Трампу поддерживает 51% американцев

Импичмент Трампу поддерживает 51% американцев

Половина граждан США высказалась за импичмент Трампу.
Названа истинная причина климатической катастрофы

Названа истинная причина климатической катастрофы

Разрушающие озон вещества лишь наполовину виновны в изменении климата.
В «Укрзалізниці» прокомментировали скандал с назначением на должность ставленника Суркова

В «Укрзалізниці» прокомментировали скандал с назначением на должность ставленника Суркова

«Укрзалізниця» приняла на работу несостоявшегося генпрокурора «ДНР», но не знает, как
Amazon работает над технологией оплаты в магазинах ладонью

Amazon работает над технологией оплаты в магазинах ладонью

Биологическая информация будет храниться на сервере компании.
Украина обошла Россию в технологическом рейтинге

Украина обошла Россию в технологическом рейтинге

Стало известно место Украины в рейтинге стран по развитию и использованию технологий
Беларусь начала закупать нефть из Норвегии из-за конфликта с РФ

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии из-за конфликта с РФ

Не договорившись с Москвой о цене на нефть, Беларусь нашла в лице Норвегии альтернативного поставщика.
В Болгарии обнаружен след возможного отравителя Скрипалей: видео

В Болгарии обнаружен след возможного отравителя Скрипалей: видео

На болгарского гражданина было совершено покушение, возможно, с помощью газа «Новичок», - прокуратура Болгарии
Украинцам рассказали, какой будет погода до конца недели

Украинцам рассказали, какой будет погода до конца недели

Украинские синоптики спрогнозировали погоду на неделю
«Минера» моста Метро в Киеве Белько поместили в психбольницу

«Минера» моста Метро в Киеве Белько поместили в психбольницу

Пытавший "взорвать" столичный мост будет проходить принудительное лечение в психбольнице
ПФУ раскрыл данные об украинцах с самой высокой пенсией

ПФУ раскрыл данные об украинцах с самой высокой пенсией

Выяснилось, сколько жителей Украины получают пенсию больше 10 тыс. грн.
На Австралию обрушился аномально мощный град: видео

На Австралию обрушился аномально мощный град: видео

В сеть слили видео "атаки" града на австралийское кафе и дома горожан
Астрономы получили «взрывные сигналы» от Бетельгейзе

Астрономы получили «взрывные сигналы» от Бетельгейзе

Однако существует вероятность, что обнаружение сигнала является результатом ошибки.
Экономист сравнил зарплаты топ-чиновников Украины и Польши

Экономист сравнил зарплаты топ-чиновников Украины и Польши

В Украине зарплаты у топ-чиновников уже выше, чем в Польше, а экономика страны «пасет задних»
Очаровательная Каменских поразила фанатов фото в бикини

Очаровательная Каменских поразила фанатов фото в бикини

Украинская певица опубликовала новое фото из Мексики и устроила розыгрыш
Никифоров рассказал, есть ли будущее у украинского авиастроения

Никифоров рассказал, есть ли будущее у украинского авиастроения

Эксперт заявил, что украинское авиастроение не сможет противостоять мировым гигантам этой отрасли
Дубилет нашел «элегантный» способ победить бюрократию в Украине

Дубилет нашел «элегантный» способ победить бюрократию в Украине

Кабмин придумал, как избавить бизнес от бумажной волокиты
Смертоносный вирус атакует Китай: появились данные по умершим и заболевшим

Смертоносный вирус атакует Китай: появились данные по умершим и заболевшим

В Китае из-за неизвестного вируса умерло трое человек, около двухсот новых заболевших
Зеленский обсудил с посланником Рухани расследование катастрофы самолета МАУ и компенсацию жертвам

Зеленский обсудил с посланником Рухани расследование катастрофы самолета МАУ и…

Ожидается прибытие представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями нашей страны для расшифровки бортовых самописцев
В Украине повысят пенсии отдельным категориям населения

В Украине повысят пенсии отдельным категориям населения

Украинцам пенсию повысят трижды
Тимошенко договорилась с Коломойским о союзе и начинает «охоту», — источник

Тимошенко договорилась с Коломойским о союзе и начинает «охоту», —…

По инсайдерской информации глава "Батьківщини" меняет тактику в политической карьере
В Офисе Президента объяснили отключение комментариев в Instagram и YouTube Зеленского

В Офисе Президента объяснили отключение комментариев в Instagram и YouTube…

Комментировать все еще можно в Фейсбуке
Украина лишилась первенства в рейтинге «самого дешевого интернета в мире»

Украина лишилась первенства в рейтинге «самого дешевого интернета в мире»

Средняя цена интернета в Украине при учете соотношения цена/качество составила 6,64 доллара в месяц, а в стране-победителе - 6,60 доллара
Пальчевский предсказал, что будет с рейтингом Зеленского после скандала с Гончаруком

Пальчевский предсказал, что будет с рейтингом Зеленского после скандала с…

Украинский журналист и политолог объяснил, как скандал с премьер-министром отразится на рейтинге президента
Милованова уличили во лжи относительного нового трудового закона

Милованова уличили во лжи относительного нового трудового закона

Новый проект "Закона о труде" на самом деле дает возможность работодателям увольнять сотрудников без обоснования
Маск рассказал о кредитах для желающих улететь на Марс

Маск рассказал о кредитах для желающих улететь на Марс

Путешествие для всех желающих будет насущной необходимостью, и тем, у кого нет денег, будут предоставлять кредиты
Кривонос назвал условия для силового освобождения Донбасса

Кривонос назвал условия для силового освобождения Донбасса

Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению оккупированных Россией территорий Донбасса
В Европе сняли аресты с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза»

В Европе сняли аресты с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза»

Было выполнено одно из условий газовой сделки РФ и Украины на транзит голубого топлива
Читай также
Последние новости

Дуда экстренно собирает кризисный штаб из-за Путина

В Кабмине предложили сократить размеры отчислений госкомпаний в…

Иран поставил точку в деле о сбитом Боинге…

Импичмент Трампу поддерживает 51% американцев

Названа истинная причина климатической катастрофы

В «Укрзалізниці» прокомментировали скандал с назначением на должность…

Amazon работает над технологией оплаты в магазинах ладонью

Украина обошла Россию в технологическом рейтинге

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии из-за конфликта…

В Болгарии обнаружен след возможного отравителя Скрипалей: видео

Украинцам рассказали, какой будет погода до конца недели

«Минера» моста Метро в Киеве Белько поместили в…

ПФУ раскрыл данные об украинцах с самой высокой…

На Австралию обрушился аномально мощный град: видео

Астрономы получили «взрывные сигналы» от Бетельгейзе