НБУ расширил группу «непрозрачных» банков до семи

НБУ расширил группу «непрозрачных» банков до семи

Национальный банк Украины обновил статус работы по легализации собственников 52 банков.

Им давался срок до 1 апреля по приведению своей структуры собственности к требованиям НБУ. Полностью с этой задачей справилась только половина банков, сообщает Финансовый клуб.

НБУ делил непрозрачные банки на четыре категории. Первая – банки, прозрачность структуры собственности которых согласована. Вторая – банки, собственники которых получили от НБУ согласование покупки существенного участия, но приведение их структуры к прозрачности еще полностью не завершено. Третья – структура собственности банков имеет признаки непрозрачности и происходит согласование собственников. Четвертая – самая худшая – проводится дополнительная проверка. Именно этой категории глава НБУ грозила проблемным статусом.

У 24 банков на 5 апреля подтверждена прозрачность структуры собственности. По сравнению с данными на 19 февраля, этот список расширился. В частности, из второй группы в него вошли Агрокомбанк, «Альянс», Альпари Банк и ТАСкомбанк, а из третьей – ДиВи Банк и Неос Банк.

Худшая – четвертая группа – выросла с 5 до 7 банков. Как и прежде, дополнительно проверяется банк «Земельный капитал», Инвестиционно-трастовый банк, Классикбанк, СмартБанк, «Юнисон». Из третьей в четвертую группу перешел банк «Народный капитал» и Финанс Банк. В НБУ не смогли сообщить, присвоен ли этим учреждениям статус «проблемный».

Банк «Земельный капитал» на 11 марта контролировался Александром Мазуренко (43,24% акций) и Тамарой Циковой (22,41%). В конце марта в НБУ поступил пакет документов на согласование приобретения существенного участия.

В НК Банк на 9 марта крупнейшими совладельцами были гражданин РФ Валерий Макаренко и гражданка Швеции Анна Макаренко – суммарно у них 14,24%. 23 марта НБУ запретил семи физлицам купить 36,55% банка.

Инвестиционно-трастовый банк на 1 января не имел владельцев существенного участия: 11 жителей Одессы, Севастополя и Луганской области контролировали опосредованно по 7-9,875%. 23 марта НБУ запретил И.Дегтяру купить 50,63% банка.

Не было владельцев существенного участия и в СмартБанке: крупнейшими акционерами были Вячеслав Лич, Виктор Ткаченко, Юлия Багатько и Сергей Сигорских (по 9,17%). 23 марта НБУ запретил М.Грэждан купить 51% акций банка.

Никто не владел свыше 10% и в «Юнисоне»: меньшие пакеты были у гражданина РФ Александра Лобанова, гражданина Швейцарии Брюса Литтмана, и у украинских граждан, в том числе, жителей Донецка. 23 марта НБУ запретил купить по 10,3% акций трем физлицам (Е.Войтко, Я.Чумак, О.Чепижко).

На начало года в Финанс Банке 40,9% акций контролировал Александр Довгополюк, поскольку имел доверенность еще четверых акционеров (напрямую владел всего 2,61% акций).

Классикбанк на 1 января принадлежал опосредованно Дмитрию Смирнову (46,55%), Игорю Алексееву (29,61%) и Максиму Спивакову (23%). Это учреждение де-фактор контролируется Сергеем Думчевым. «Контролер банка – Думчев С.О. – подал заявление на признание его собственником существенного участия», – заявили в НБУ. Сергей Думчев был главой набсовета банка «Премиум», который НБУ вывел с рынка из-за отмывания денег. Соответственно, у Сергея Думчева на ближайшие 10 лет испорчена деловая репутация и он не может покупать новые банки.

К слову, НБУ назвал в своем отчете еще одного контролера. Григорий Гуртовой признан собственником существенного участия Платинум банка независимо от формального владения. В банке утверждают, что Григорий Гуртовой владеет существенным участием в размере 100% банка на основании доверенности других акционеров, среди которых граждане США, Великобритании, Сербии, Люксембурга, Кипра, и даже один украинец – бывший глава правления банка «Надра» Дмитрий Зинков (8,22%).

За период проверки структуры собственности с рынка были выведены 7 учреждений: Авант-Банк, «Велес», «Петрокоммерц-Украина», «Премиум», Радикал Банк, ТК Кредит, Укринбанк.

Во второй группе остались Индустриалбанк, Первый инвестиционный банк, «Центр» и Экспресс-Банк, и из третьей группы в нее поднялись Мотор-банк, «Глобус», Инвестбанк, Вектор Банк. На грани попадания во вторую группу остается банк «Инвестиций и сбережений».

Третья группа сократилась больше других. В нее все еще входит «Гефест», Коммерческий индустриальный банк (Казьмин Е.В. признан собственником существенного участия, но НБУ продолжает рассматривать документы), «Новый», Платинум банк, «Украинский капитал».

Последние новости
Налоговая объяснила, за что может взыматься НДС с банковских карт

Налоговая объяснила, за что может взыматься НДС с банковских карт

С зачисления на банковские карты украинцев может взиматься налог
Романенко объяснил, чем вызвана паника от возвращения украинцев из Уханя

Романенко объяснил, чем вызвана паника от возвращения украинцев из Уханя

Романенко поделился своим мнением о настроениях в обществе из-за эвакуации украинцев из КНР
Смелянский объяснил свою астрономическую зарплату привязкой к ставке почтальонов

Смелянский объяснил свою астрономическую зарплату привязкой к ставке почтальонов

Чиновник зарабатывает 836 тысяч гривен в месяц
МОЗ рассказал о состоянии здоровья эвакуированных из Уханя украинцев

МОЗ рассказал о состоянии здоровья эвакуированных из Уханя украинцев

Замруководителя Минздрава сообщил, в каком состоянии украинцев возвращают из Китая
Гончарук потратил 84 тысячи из госбюджета на презентацию отчета о достижениях Кабмина

Гончарук потратил 84 тысячи из госбюджета на презентацию отчета о…

За презентацию результатов работы правительства были заплачены государственные деньги
В поезде «Киев-Бердянск» на женщину упала полка с пассажиром

В поезде «Киев-Бердянск» на женщину упала полка с пассажиром

Пострадавшей необходимо долгосрочное лечение
Вспышка коронавируса стала угрозой для Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

Вспышка коронавируса стала угрозой для Xiaomi Mi 10 и Xiaomi…

Samsung Electronics вполне может извлечь собственную выгоду
Украинке с собакой отказали в эвакуации из Уханя

Украинке с собакой отказали в эвакуации из Уханя

Девушка поделилась своей историей в соцсетях
ВСУ не покинули позиции в результате атаки боевиков в Лаганской области, — Загороднюк

ВСУ не покинули позиции в результате атаки боевиков в Лаганской…

Украинские военнослужащие заранее знали о скоплении вражеской техники
Путину пришлось оправдываться из-за ничтожных зарплат в России: видео

Путину пришлось оправдываться из-за ничтожных зарплат в России: видео

Путин рассказал россиянам, как прожить на 10 тыс. руб. и оправдался за свою зарплату
Украинцы придумали, как обойти блокировку популярных телеканалов

Украинцы придумали, как обойти блокировку популярных телеканалов

Зрители бесплатного ТВ нашли альтернативы
Apple предупредила о подорожании всех iPhone

Apple предупредила о подорожании всех iPhone

Они могут подорожать в ближайшее время
Меган Маркл и принцу Гарри запретили использовать королевский титул

Меган Маркл и принцу Гарри запретили использовать королевский титул

Елизавета II попросила герцогов Сассекских не использовать королевский титул в коммерческих целях
Самолет с украинцами вылетел из Уханя, — посольство

Самолет с украинцами вылетел из Уханя, — посольство

Ориентировочное время прибытия в Украину - 8 часов утра
Emperion выпустит необычный смартфон  на Windows 10 с поддержкой Android

Emperion выпустит необычный смартфон на Windows 10 с поддержкой…

Уже в ближайшее время должен начаться прием заказов на Emperion Nebulus
Лорак озадачила фанатов провокационным фото

Лорак озадачила фанатов провокационным фото

Знаменитость поставила поклонникам интересующий ее вопрос
В НАБУ отказались назвать причину визита Ахметова

В НАБУ отказались назвать причину визита Ахметова

В пресс-службе олигарха от комментариев отказались
В США расстреляли известного музыканта

В США расстреляли известного музыканта

В Лос-Анджелесе убили популярного американского рэп-исполнителя
В Борисполе женщина накричала на Зеленского: видео

В Борисполе женщина накричала на Зеленского: видео

Инцидент произошел во время посещения больницы
Зеленский ветировал принятый Радой закон о введении единого счета для уплаты налогов

Зеленский ветировал принятый Радой закон о введении единого счета для…

Законопроект №1049 содержал скандальную норму об установлении фиксированной маржи для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями
Россия втрое увеличила численность войск у границ Украины, — ГУР

Россия втрое увеличила численность войск у границ Украины, — ГУР

Разведка сообщает, что РФ продолжает активную подготовку к масштабному наступлению
Появились рекомендации США для работодателей и работников для защиты от коронавируса

Появились рекомендации США для работодателей и работников для защиты от…

В США разработали рекомендации для защиты от COVID-19 на рабочих местах
Пальчевский на митинге в Киеве предупредил Зеленского о новой революции

Пальчевский на митинге в Киеве предупредил Зеленского о новой революции

Известный журналист выступил под Офисом президента
Зеленский хочет привлечь опытных врачей Украины к анализу медреформы

Зеленский хочет привлечь опытных врачей Украины к анализу медреформы

Коллегия должна оперативно проанализировать ход медицинской реформы
НАБУ откроет дело в отношении Нефедова

НАБУ откроет дело в отношении Нефедова

По мнению заявителя государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен
Рада вызвала на ковер Загороднюка и СНБО из-за ситуации на Донбассе

Рада вызвала на ковер Загороднюка и СНБО из-за ситуации на…

Представители силовых ведомств отчитаются о ситуации на Донбассе в районах разведения войск
Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути

Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути

Галактика расположена в 580 млн световых лет от Земли.
Франция и США начнут разрабатывать вакцину против коронавируса COVID-19

Франция и США начнут разрабатывать вакцину против коронавируса COVID-19

От коронавируса умерли свыше 2 тысяч человек.
Весна порадует украинцев длительными выходными

Весна порадует украинцев длительными выходными

Кроме отдыха в субботу и воскресенье украинцы получат еще ряд выходных весной
Украинцам объяснили, как и кому платить «новый» налог на карточные переводы

Украинцам объяснили, как и кому платить «новый» налог на карточные…

Пока внимание ГФС направлено только на переводы на сумму свыше 50 тысяч гривен
Читай также
Последние новости

Налоговая объяснила, за что может взыматься НДС с…

Романенко объяснил, чем вызвана паника от возвращения украинцев…

Смелянский объяснил свою астрономическую зарплату привязкой к ставке…

МОЗ рассказал о состоянии здоровья эвакуированных из Уханя…

Гончарук потратил 84 тысячи из госбюджета на презентацию…

В поезде «Киев-Бердянск» на женщину упала полка с…

Вспышка коронавируса стала угрозой для Xiaomi Mi 10…

Украинке с собакой отказали в эвакуации из Уханя

ВСУ не покинули позиции в результате атаки боевиков…

Путину пришлось оправдываться из-за ничтожных зарплат в России:…

Украинцы придумали, как обойти блокировку популярных телеканалов

Apple предупредила о подорожании всех iPhone

Меган Маркл и принцу Гарри запретили использовать королевский…

Самолет с украинцами вылетел из Уханя, — посольство

Emperion выпустит необычный смартфон на Windows 10…