Национальный банк планирует увеличить лимит по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. гривен до 300 тыс. гривен.
Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.
«По нашему мнению, с точки зрения обязательного финмониторинга нужно повышать до 300 тыс. гривен. Уже есть проект закона, он сейчас прорабатывается совместно с Министерством финансов и Госфинмониторингом. Национальный банк выступил инициатором привлечения международных экспертов к его подготовке. Сейчас уже есть 2 эксперта, которые нам помогают», — сообщил Береза.
Он выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.
Напомним, до 2014 года абсолютно все банковские операции свыше 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. гривен.
