НБУ оштрафовал банк за рисковую деятельность

Нацбанк оштрафовал Индустриалбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга

НБУ оштрафовал банк за рисковую деятельность

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в июне оштрафовал АКБ Индустриалбанк на 6,85 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщает Нацбанк, штраф наложен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении банком с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года финансовых операций по перечислению средств трех клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банков. В последствии деньги были доставлены в подразделения этих клиентов, в частности, для выдачи кредитов.

В НБУ отмечают, что характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность.

Регулятор также обратил внимание, что банк не принял мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию об этих клиентах, об их состоятельности вести финансовую деятельность на такие объемы, выяснить суть этих финансовых операций. В частности банк не провел углубленную проверку клиентов, не истребовал у них дополнительные объяснения, документы и сведения о финансовых операциях и дальнейшем использовании наличности.

«К тому же в отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности», — подчеркивают в НБУ.

Источник: Лига

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Турецкий поток начали заполнять газом

Турецкий поток начали заполнять газом

Газопровод заполняют газом в рамках завершающего этапа испытаний перед вводом в эксплуатацию.
Ученые создали вакцину от никотиновой зависимости

Ученые создали вакцину от никотиновой зависимости

Создан искусственный био-материал снижающий зависимость от курения.
Турция возобновила операцию в Сирии после объявления перемирия — СМИ

Турция возобновила операцию в Сирии после объявления перемирия — СМИ

Вооруженные силы Турции обстреливают город Рас-эль-Айн, несмотря на соглашение о временном прекращении огня.
Глава НБУ Смолий рассказал о требованиях МВФ по цене на газ

Глава НБУ Смолий рассказал о требованиях МВФ по цене на…

Смолий рассказал, о чем говорили с МВФ
Назван самый надежный интернет-браузер

Назван самый надежный интернет-браузер

В рейтинге браузеров победил Firefox.
«Бабье лето» задержится в Украине, но ненадолго

«Бабье лето» задержится в Украине, но ненадолго

В Украине продолжается «бабье лето»
Закон об изменениях регламента Рады опубликован

Закон об изменениях регламента Рады опубликован

Закон вступит в силу 19 октября.
США ввели рекордные пошлины на импорт из ЕС

США ввели рекордные пошлины на импорт из ЕС

США ввели пошлины в размере $7,5 млрд.
У Кучмы назвали условия для мира на Донбассе

У Кучмы назвали условия для мира на Донбассе

Дарка Олифер назвала главные требования, необходимые для установления мира на Востоке
Налоговые нововведения сделаны для ликвидации ФОПов, — Дубровский

Налоговые нововведения сделаны для ликвидации ФОПов, — Дубровский

Крупный бизнес пытается при помощи государства уничтожить мелких предпринимателей
Развенчаны популярные мифы о гипертонии

Развенчаны популярные мифы о гипертонии

Артериальная гипертония вызывает негативные процессы в сосудах.
Украина не будет амнистировать причастных к катастрофе МН17

Украина не будет амнистировать причастных к катастрофе МН17

Причастные к сбитию МН17 под амнистию не попадут.
Microsoft закроет магазин приложений для Windows Phone 8.1

Microsoft закроет магазин приложений для Windows Phone 8.1

С декабря 2019 года пользователи Windows Phone 8.1 больше не смогут загружать приложения.
Ивченко рассказал, как «пренебрегая всеми правилами и законами» голосовали за законопроект о продаже земли

Ивченко рассказал, как «пренебрегая всеми правилами и законами» голосовали за…

В повестку дня Верховной Рады незаконно включили законопроект о продаже земли
Лидеры ЕС призвали все страны сотрудничать со следствием MH17

Лидеры ЕС призвали все страны сотрудничать со следствием MH17

Европейский совет подтверждает свою полную поддержку всех усилий следствия МН17.
ПФ жестко проверит одну из категорий пенсионеров

ПФ жестко проверит одну из категорий пенсионеров

Пенсионный фонд ввел жесткие правила для украинских ЧП.
В Польше резко вырос спрос на украинцев-управленцев

В Польше резко вырос спрос на украинцев-управленцев

404 украинца получили работу представителей органов госвласти, высших должностных лиц и руководителей.
Палеонтологи выдвинули новую гипотезу о причине вымирания динозавров

Палеонтологи выдвинули новую гипотезу о причине вымирания динозавров

Ученые заявили, что Ледникового периода не было
Человек стремит быть частью большой системы

Человек стремит быть частью большой системы

Мифология сильнее любого человеческого разума, не давая ему произвести переосмысление ситуации, поскольку мифология удобнее и приятнее любой правды. Государства любят мифологию, но предпочитать называть ее почему-то правдой.
Трамп заявил о «полном контроле» над ИГИЛ

Трамп заявил о «полном контроле» над ИГИЛ

Исламское государство полностью под контролем, заявил президент США.
«Слуга народа» потеряла авторитет у предпринимателей, — Дубровский

«Слуга народа» потеряла авторитет у предпринимателей, — Дубровский

Новое правительство Украины разочаровало украинских предпринимателей своими решениями
Wizzair, SkyUp и Ryanair подготовили для украинцев новые маршруты и доступные цены

Wizzair, SkyUp и Ryanair подготовили для украинцев новые маршруты и…

Авиалинии объявили самые выгодные маршруты из Украины осень-зима 2019
Почему Украине глупо ждать развала России

Почему Украине глупо ждать развала России

Владимир Путин готовит экономику России к глобальному кризису.
Комитет Рады принял решение по рынку земли

Комитет Рады принял решение по рынку земли

В Раде вынесли решение о проекте земельного закона.
Япония высадится на Луне вместе с NASA

Япония высадится на Луне вместе с NASA

Япония присоединяется к программе NASA по освоению Луны.
Рябошапка заявил о новых подозрениях по делу Пашинского

Рябошапка заявил о новых подозрениях по делу Пашинского

Пашинскому могут выдвинуть три новых подозрения
Арсений Яценюк потерял близкого человека

Арсений Яценюк потерял близкого человека

Скорбят близкие и знакомые: ушел из жизни отец политика.
Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Windows 7 Pro показывает своим пользователям уведомления о скором прекращении поддержки.
Путин инициировал выход из протокола о правах населения во время войн

Путин инициировал выход из протокола о правах населения во время…

Причиной отказа признавать компетенцию комиссии названы "существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки".
Посол США в ЕС: Украина – не ругательное слово, а хрупкая демократия, которая борется с Россией

Посол США в ЕС: Украина – не ругательное слово, а…

Украина является страной с "хрупкой" демократией, заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд..
Читай также