НБУ оштрафовал банк за рисковую деятельность

Нацбанк оштрафовал Индустриалбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга

НБУ оштрафовал банк за рисковую деятельность

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в июне оштрафовал АКБ Индустриалбанк на 6,85 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщает Нацбанк, штраф наложен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении банком с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года финансовых операций по перечислению средств трех клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банков. В последствии деньги были доставлены в подразделения этих клиентов, в частности, для выдачи кредитов.

В НБУ отмечают, что характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность.

Регулятор также обратил внимание, что банк не принял мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию об этих клиентах, об их состоятельности вести финансовую деятельность на такие объемы, выяснить суть этих финансовых операций. В частности банк не провел углубленную проверку клиентов, не истребовал у них дополнительные объяснения, документы и сведения о финансовых операциях и дальнейшем использовании наличности.

«К тому же в отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности», — подчеркивают в НБУ.

Источник: Лига

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
НБУ показал новую фальшивую банкноту

НБУ показал новую фальшивую банкноту

Фальшивые купюры отличаются от настоящих даже тактильно.
Билецкий выступил с жестким заявлением в годовщину боя под Крутами

Билецкий выступил с жестким заявлением в годовщину боя под Крутами

В День памяти Героев Крут украинцам напомнили о независимости и свободе Украины
Спрос на iPhone привел к рекордной выручке Apple

Спрос на iPhone привел к рекордной выручке Apple

Apple получила рекордную прибыль.
Кабмин ликвидировал «морские инспекции»

Кабмин ликвидировал «морские инспекции»

Правительство заявило о ликвидации "морских инспекций" из-за их неэффективности
Советник Зеленского перешел на мат, увидев новую платежку за газ

Советник Зеленского перешел на мат, увидев новую платежку за газ

Новиков жестко раскритиковал космические платежки на газ
Развенчан миф о пользе популярных средств для кожи

Развенчан миф о пользе популярных средств для кожи

Лимон и мед могут, скорее, навредить коже лице, а не принести пользу.
«Слуга народа», «ОПЗЖ» и другие: депутатов-прогульщиков лишили почти 3 миллионов гривен

«Слуга народа», «ОПЗЖ» и другие: депутатов-прогульщиков лишили почти 3 миллионов…

Наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ
В новом режиме сна Windows нашли серьезную уязвимость

В новом режиме сна Windows нашли серьезную уязвимость

Новый режим сна Windows может ускорять деградацию батареи
Россия обвинила Нидерланды в провокации

Россия обвинила Нидерланды в провокации

МИД РФ обвинил Нидерланды в международном скандале.
Аэропорт «Киев» отменяет рейсы: что происходит

Аэропорт «Киев» отменяет рейсы: что происходит

Сложности с вылетами обусловлены сильным туманом
В Украине резко выросли долги по зарплатам

В Украине резко выросли долги по зарплатам

Долги по зарплатам за 2019 год увеличились на 14,7%.
Россия упростит получение гражданства для украинцев

Россия упростит получение гражданства для украинцев

Российское гражданство предоставят без собеседования на знание языка.
Характеристики Samsung Galaxy S20 Ultra с уникальной камерой слили в сеть

Характеристики Samsung Galaxy S20 Ultra с уникальной камерой слили в…

Стало известно, чем будет уникальная камера Samsung Galaxy S20 Ultra
Илларионов назвал «лучших друзей» Путина

Илларионов назвал «лучших друзей» Путина

В его ближайшее окружение входят четыре человека
Назван простой продукт, который уменьшает риск рака

Назван простой продукт, который уменьшает риск рака

Фасоль поможет снизить риск развития онкологии.
Наука нашла подтверждение реальности Всемирного потопа

Наука нашла подтверждение реальности Всемирного потопа

Всемирный потоп был реален
В ходе авиаударов Ирана по базам США в Ираке пострадали 50 военных

В ходе авиаударов Ирана по базам США в Ираке пострадали…

Пентагон уже третий раз обновляет информацию о раненых.
Кабмин поставит точку в увольнении Кравцова с поста главы «Укрзализныци»

Кабмин поставит точку в увольнении Кравцова с поста главы «Укрзализныци»

Набсовет "Укрзализныци" передал документы об увольнении главы Кравцова в Кабмин
Два спутника могут столкнуться на орбите Земли

Два спутника могут столкнуться на орбите Земли

Столкновение спутников на большой скорости может произойти 29 февраля.
WP отстранило журналистку за твит о Коби Брайанте

WP отстранило журналистку за твит о Коби Брайанте

Сонмез выложила ссылку на статью об обвинении Коби Брайанта в изнасиловании 19-летней работницы отеля в 2003 году.
Зарплату главы ПФ Капинуса сравнили с минимальной пенсией

Зарплату главы ПФ Капинуса сравнили с минимальной пенсией

Блогер отметил, что зарплату Капинуса за месяц украинские пенсионеры получат ровно за 5 лет
Раскрыта причина появления человеческой цивилизации

Раскрыта причина появления человеческой цивилизации

Ученые связывают появление цивилизации людей с изменениями климата на Земле.
Политолог раскрыл опасный план Путина по Украине

Политолог раскрыл опасный план Путина по Украине

После Молдовы возьмутся за Украину
Савченко ошарашила переходом от политики к нумерологии

Савченко ошарашила переходом от политики к нумерологии

Экс-нардеп насмешила украинцев сменой имиджа
Стало известно, где в Украине платят самые высокие зарплаты

Стало известно, где в Украине платят самые высокие зарплаты

Больше всего в Украине зарабатывают в Киеве, а меньше всего - на Чергиновщине.
Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2020 год

Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2020 год

Курс останется стабильным, поскольку на динамику будут влиять несколько разнонаправленных факторов
Назван простой способ снять зубную боль

Назван простой способ снять зубную боль

Кокосовое масло и порошок гвоздики помогут унять зубную боль.
Рост зарплат украинцев показали на графике

Рост зарплат украинцев показали на графике

Средняя зарплата в декабре выросла на 16%
В ПАСЕ согласовали проект решения о санкциях против РФ

В ПАСЕ согласовали проект решения о санкциях против РФ

Проект был подготовлен в мониторинговом комитете одним из ключевых лоббистов России в ПАСЕ.
Вакарчук снова заговорил об уходе из политики, уже нашли замену

Вакарчук снова заговорил об уходе из политики, уже нашли замену

Стало известно, кто может заменить Вакарчука после его ухода из политики
Читай также