Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в июне оштрафовал АКБ Индустриалбанк на 6,85 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как сообщает Нацбанк, штраф наложен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении банком с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года финансовых операций по перечислению средств трех клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банков. В последствии деньги были доставлены в подразделения этих клиентов, в частности, для выдачи кредитов.
В НБУ отмечают, что характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность.
Регулятор также обратил внимание, что банк не принял мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию об этих клиентах, об их состоятельности вести финансовую деятельность на такие объемы, выяснить суть этих финансовых операций. В частности банк не провел углубленную проверку клиентов, не истребовал у них дополнительные объяснения, документы и сведения о финансовых операциях и дальнейшем использовании наличности.
«К тому же в отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности», — подчеркивают в НБУ.
Источник: Лига
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook
