Нацбанк подготовил проект плана мер по усилению финмониторинга

Нацбанк подготовил проект плана мер по усилению финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ), при содействии Международного валютного фонда (МВФ), подготовил проект «дорожной карты» для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте регулятора.

Проект предусматривает перечень мероприятий, которые, как ожидается, позволят повысить эффективность работы банковского сектора и НБУ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, эффективность кооперации между центробанком, Госслужбой финмониторинга Украины и правоохранительными органами, а также уровень осведомленности банковского сектора относительно задач и требований в сфере финмониторинга.

Помимо этого, планируется пересмотр внутренних документов и процедур Нацбанка после принятия нового закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», для приведения их в соответствие с измененным законом.

В дальнейшем Нацбанк также планирует пересмотреть адекватность ресурсов у банков для проведения эффективного надзора на основе риск-ориентированного подхода.

«Прекращение Нацбанком функций расследования, о которых говорится в меморандуме МВФ (от 5 декабря 2018 года), не следует отождествлять с прекращением надзорных функций в сфере финмониторинга. НБУ и в дальнейшем будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками в банках, в пределах законодательно определенных полномочий, чтобы не допустить использования банковских услуг для отмывания денег, и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга», — цитируется в сообщении первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, которые приведены в сообщении, регулятор будет анализировать эффективность систем банков по противодействию незаконным операциям, достаточность процедур и контроля. Если регулятор обнаружит «слабые места» в сфере финмониторинга, то банку будет вынесено предписание принять более действенные меры. Если же принятые банком меры оказались неэффективными, и это привело к совершению финучрежеднием нарушения и/или осуществлению рисковой деятельности в сфере финмониторинга, тогда регулятор примет соответствующие меры воздействия, для осуществления тщательного анализа банковских операций.

«Регулятор, в таком случае, будет тщательно изучать операции, как самого банка, так и его клиентов, что является обычной практикой не только в Украине, но и в мире», — отметил И.Береза.

Источник: Интерфакс-Украина

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
У Зеленского определились с параметрами налоговой амнистии

У Зеленского определились с параметрами налоговой амнистии

Средняя ставка при налоговой амнистии в Украине составит 5%. Ставка будет плавающей и зависеть от ряда факторов.
Грымчака отправили в Черниговское СИЗО

Грымчака отправили в Черниговское СИЗО

Юрий Грымчак оказался в Черниговскогом СИЗО.
Почему сегодня преступно возобновлять большую приватизацию с госбанков

Почему сегодня преступно возобновлять большую приватизацию с госбанков

Приватизация государственных банков в Украине, на фоне надвигающейся новой волны глобального кризиса, будет большой ошибкой.
Владельцы»умных» духовок жалуются на их самопроизвольное включение по ночам

Владельцы»умных» духовок жалуются на их самопроизвольное включение по ночам

В США владельцы духовок заговорили о "восстании машин"
Украинским учителям повысят зарплату: известно когда и на сколько

Украинским учителям повысят зарплату: известно когда и на сколько

Учителя будут получать больше, но не намного.
Россия поставила условие для проведения встречи в «нормандском формате»

Россия поставила условие для проведения встречи в «нормандском формате»

Россия «не видит смысла» в проведении саммита в «нормандском формате» без предварительной тщательной подготовки, которая гарантирует его политический результат.
Устенко объяснил логику экономических реформ Зеленского

Устенко объяснил логику экономических реформ Зеленского

Советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко рассказал об экономической политике нового президента Владимира Зеленского. 
У Зеленского отрицают принудительное участие в Дне независимости

У Зеленского отрицают принудительное участие в Дне независимости

Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа является добровольным, заявляют в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Имущество украинцев хотят обложить новым налогом: к чему готовиться

Имущество украинцев хотят обложить новым налогом: к чему готовиться

Государственная налоговая служба Украины намерена провести налоговую амнистию: незадекларированное имущество предложат легализовать, уплатив налог – 5% от его стоимости.
Плюсы и минусы депутатского корпуса «Слуги народа»

Плюсы и минусы депутатского корпуса «Слуги народа»

Депутаты "Слуги народа", что прошли в Верховную Раду, еще очень наивны и не имеют целостного понимания процессов, но у них есть масса достоинств.
Падение скорости Гольфстрима: к чему это может привести и как затронет Украину?

Падение скорости Гольфстрима: к чему это может привести и как…

Мягкие зимы в Европе и хорошая рыбалка во Флориде зависят от теплого течения Гольфстрим.
Врачей, лечивших пострадавших от взрыва под Северодвинском, не предупредили о радиации

Врачей, лечивших пострадавших от взрыва под Северодвинском, не предупредили о…

Медперсонал Архангельской областной больницы не предупредили о том, что трое поступивших на лечение раненых при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Медиаграмотность как новая ветвь постсовкового мироустройства

Медиаграмотность как новая ветвь постсовкового мироустройства

В Украине вся деятельность по поводу медиаграмотности, представляет собой большую игру в имитацию жизни.
Трамп не заинтересован в Украине, — немецкий эксперт

Трамп не заинтересован в Украине, — немецкий эксперт

Дональд Трамп может отвергнуть предложения спецпредставителя Госдепа Курта Волкера по урегулированию конфликта на Донбассе.
«Слуги народа» рассказали о новых правилах выдачи субсидий

«Слуги народа» рассказали о новых правилах выдачи субсидий

Большое количество украинцев получают от государства социальную помощь и чаще всего это бывают пенсионеры, матери-одиночки и т.д.
Магнитные бури в сентябре: названы самые неблагоприятные дни

Магнитные бури в сентябре: названы самые неблагоприятные дни

Украинцам сообщили прогноз магнитных бурь на следующий месяц.
Кому в Украине повысят зарплату с 1 сентября

Кому в Украине повысят зарплату с 1 сентября

Украинское правительство на 10 % повысит зарплату учителям.
Владелец гостиницы «Токио Стар» прокомментировал трагедию

Владелец гостиницы «Токио Стар» прокомментировал трагедию

Бизнесмен Вадим Черный готов понести ответственность за трагедию в его гостинице "Токио. Стар", которая сгорела сегодня ночью.
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже

Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже

Украинцы вынуждены будут выходить на пенсию позже.
У Зеленского ищут модель бегства с Банковой

У Зеленского ищут модель бегства с Банковой

В Офисе президента Украины стараются найти оптимальную модель переезда с Банковой.
Разумков назвал три первоочередные реформы в Украине

Разумков назвал три первоочередные реформы в Украине

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков назвал реформы, которые, по его мнению, надо в первую очередь завершить
Популярные мифы о супах, в которые не стоит верить

Популярные мифы о супах, в которые не стоит верить

Долгие годы супы считались полезными, но теперь все больше людей отказываются от них, считая вредными.
Инвестиция в цивилизацию

Инвестиция в цивилизацию

Почему так сложно что-то кардинально изменить без серьёзных потрясений?
В Украине продолжается поднятие пенсионного возраста: у кого есть шансы получить свои накопления

В Украине продолжается поднятие пенсионного возраста: у кого есть шансы…

Несмотря на смертность, мужчинам не повезло еще больше
Путин и Макрон обсудят ситуацию на Донбассе

Путин и Макрон обсудят ситуацию на Донбассе

Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут встречу, где будет обсуждаться украинский вопрос.
Названо самое опасное гигиеническое средство

Названо самое опасное гигиеническое средство

Специалисты назвали одно из самых опасных косметических средств – это ватные палочки для ушей.
Двенадцать правил счастливой жизни Джордана Питерсона

Двенадцать правил счастливой жизни Джордана Питерсона

Книга Джордана Питерсона "12 правил жизни" заслуживает внимания читателей, потому что дает простые правила, которые могут изменить жизнь каждого человека в лучшую сторону. Если он готов работать над собой, конечно.
Линейку к 1 сентября перенесли: когда в Украине отмечают День знаний

Линейку к 1 сентября перенесли: когда в Украине отмечают День…

Стало известно, когда будут праздновать День знаний, ведь 1 сентября в 2019 году приходится на воскресенье.
Под картиной да Винчи найдено скрытое изображение

Под картиной да Винчи найдено скрытое изображение

Исследователи обнаружили следы скрытого рисунка, на котором поза девы Марии заметно изменена.
Порошенко вывел из Украины 8 млрд долларов, — американский миллиардер

Порошенко вывел из Украины 8 млрд долларов, — американский миллиардер

Петра Порошенко обвинили в выводе миллиардов долларов из Украины.
Читай также
Последние новости

У Зеленского определились с параметрами налоговой амнистии

Грымчака отправили в Черниговское СИЗО

Украинским учителям повысят зарплату: известно когда и на…

Россия поставила условие для проведения встречи в «нормандском…

Устенко объяснил логику экономических реформ Зеленского

У Зеленского отрицают принудительное участие в Дне независимости

Имущество украинцев хотят обложить новым налогом: к чему…

Плюсы и минусы депутатского корпуса «Слуги народа»

Врачей, лечивших пострадавших от взрыва под Северодвинском, не…

Трамп не заинтересован в Украине, — немецкий эксперт

«Слуги народа» рассказали о новых правилах выдачи субсидий

Магнитные бури в сентябре: названы самые неблагоприятные дни

Владелец гостиницы «Токио Стар» прокомментировал трагедию

У Зеленского ищут модель бегства с Банковой

Разумков назвал три первоочередные реформы в Украине