Нацбанк начал масштабную проверку: зарплаты, наличные, счета пенсионеров

Нацбанк начал масштабную проверку: зарплаты, наличные, счета пенсионеров

НБУ провести масштабную проверку банков для оценки секторальной оценки рисков национальной банковской системы Украины. Она затронет широкий спектр вопросов, которые коснутся большинство украинцев.

Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму  №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания.

Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.

Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:

  • выдача наличных со счетов клиентов,
  • прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
  • валютообменные операции,
  • внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
  • инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.

Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.


О том, что будет происходить с украинской экономикой в 2019 году смотрите беседу с украинским экономистом Олегом Устенко

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Зеленский высказался о влиянии импичмента Трампа на его работу

Зеленский высказался о влиянии импичмента Трампа на его работу

Глава государства озвучил, как процесс импичмента главы Белого дома отражается на его работе
Нацбанк сделал прогноз о динамике цен в Украине

Нацбанк сделал прогноз о динамике цен в Украине

Ожидается снижение учетной ставки до 9% уже в конце 2020 года
В Лондоне скончался миллиардер из России: детали

В Лондоне скончался миллиардер из России: детали

В столице Великобритании умер российский олигарх, которого сбила машина
«Подарки» Путина боевикам «ДНР» показали всему миру

«Подарки» Путина боевикам «ДНР» показали всему миру

Кремль дал новое оружие террористам «ДНР»
Обнародована статья скандального ученого о ГМО-людях с защитой от ВИЧ

Обнародована статья скандального ученого о ГМО-людях с защитой от ВИЧ

Стали известны подробности эксперимента генного редактирования эмбрионов
Доставка пенсий и пособий в Украине подорожает

Доставка пенсий и пособий в Украине подорожает

Ее хотят повысит с 1 января 2020 года
Контрабанда в Украине: Тышкевич сообщил безрадостную новость чиновников

Контрабанда в Украине: Тышкевич сообщил безрадостную новость чиновников

Украинский институт будущего готовит большой доклад по контрабасу
Родителям украинских школьников сообщили печальную новость

Родителям украинских школьников сообщили печальную новость

Уровень знаний украинских школьников ниже среднего
Власти Одессы озвучили последние данные о жертвах пожара в колледже

Власти Одессы озвучили последние данные о жертвах пожара в колледже

15 человек пропали без вести
NASA совместно с ESA готовят миссию по спасению Земли: видео

NASA совместно с ESA готовят миссию по спасению Земли: видео

Космическая миссия много значит для будущего всего человечества
Зеленский придумал, как вернуть в Украину заробитчан

Зеленский придумал, как вернуть в Украину заробитчан

Президент Украины озвучил программу с благоприятными условиями для бизнеса
Корабль с украинцами попал в беду на пути в Турцию: подробности

Корабль с украинцами попал в беду на пути в Турцию:…

Корабль с гражданами Украины потерпел крушение около Греции
Коломойский хочет заменить непослушного Богдана на нового «фаворита», — СМИ

Коломойский хочет заменить непослушного Богдана на нового «фаворита», — СМИ

Олигарх мечтает иметь побольше влияния
Правительство Гончарука повысило тариф доставки пенсий на дом

Правительство Гончарука повысило тариф доставки пенсий на дом

Тарифы на доставку социальных выплат не менялись с 2014 года
Адвокат Трампа Джулиани срочно приехал в Украину

Адвокат Трампа Джулиани срочно приехал в Украину

Он уже встретился с Луценко
Законопроект 1210- черная метка экономике Украины

Законопроект 1210- черная метка экономике Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект- монстр 1210. Он вызовет чудовищные последствия для бизнеса Украины.
Зеленский проведет закрытое заседание СНБО перед саммитом «нормандской четверки»

Зеленский проведет закрытое заседание СНБО перед саммитом «нормандской четверки»

Оно пройдет в субботу, 7 декабря
Витренко заговорил о распродаже арестованных активов «Газпрома»

Витренко заговорил о распродаже арестованных активов «Газпрома»

Международный суд определил ожидаемой датой принятия решения 25 февраля 2020.
Задержание экс-нардепа Онищенко: появились новые подробности

Задержание экс-нардепа Онищенко: появились новые подробности

САП сообщила новые детали ареста скандального украинского экс-нардепа
Бутусов: Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму Медведчуку

Бутусов: Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его…

Операция СБУ проходила в помещениях детективного и охранного агентства "Шторм", который обеспечивает безопасность самого Медведчука
Роберт Дауни-младший записал видеообращение к украинцам

Роберт Дауни-младший записал видеообращение к украинцам

Он комично рассказал о своем новом фильме "Дулиттл"
Бутусов рассказал об обстоятельствах гибели в зоне ООС двух офицеров «Альфы»

Бутусов рассказал об обстоятельствах гибели в зоне ООС двух офицеров…

Офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из вражеского тыла
Гончарук рассказал подробности о программе Зеленского по дешевым кредитам для малого бизнеса

Гончарук рассказал подробности о программе Зеленского по дешевым кредитам для…

Для участия понадобится бизнес-план
«Вели прослушку»: СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком

«Вели прослушку»: СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с…

Одному из соучредителей "детективного агентства" объявлено о подозрении
Нацбанк может увеличить лимит на вывод валюты за границу

Нацбанк может увеличить лимит на вывод валюты за границу

Это может случится в случае принятия парламентом во втором чтении законопроекта по BEPS
Пожар в одесском колледже ликвидировали

Пожар в одесском колледже ликвидировали

Начаты работы по поиску тел погибших
Ученые выявили вещества, способные «пробуждать» лимфоциты для борьбы с раком

Ученые выявили вещества, способные «пробуждать» лимфоциты для борьбы с раком

Этот новый метод скрининга должен быть особенно полезным
SkyUp начнет летать из Киева в Лиссабон

SkyUp начнет летать из Киева в Лиссабон

Госавиаслужба также позволила SkyUp увеличить частоту выполнения рейсов
Трамп ответил, введут ли США санкции против «Северного потока-2»

Трамп ответил, введут ли США санкции против «Северного потока-2»

Глава Белого дома озвучил, будут ли введены санкции против российского газопровода
Пальчевский нашел позитив в падении рейтинга Зеленского

Пальчевский нашел позитив в падении рейтинга Зеленского

Пальчевский обнадежил Зеленского
Читай также
Последние новости

Зеленский высказался о влиянии импичмента Трампа на его…

Нацбанк сделал прогноз о динамике цен в Украине

В Лондоне скончался миллиардер из России: детали

«Подарки» Путина боевикам «ДНР» показали всему миру

Обнародована статья скандального ученого о ГМО-людях с защитой…

Доставка пенсий и пособий в Украине подорожает

Контрабанда в Украине: Тышкевич сообщил безрадостную новость чиновников

Родителям украинских школьников сообщили печальную новость

Власти Одессы озвучили последние данные о жертвах пожара…

NASA совместно с ESA готовят миссию по спасению…

Зеленский придумал, как вернуть в Украину заробитчан

Корабль с украинцами попал в беду на пути…

Коломойский хочет заменить непослушного Богдана на нового «фаворита»,…

Правительство Гончарука повысило тариф доставки пенсий на дом

Адвокат Трампа Джулиани срочно приехал в Украину