На зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда арестованы 300 млн гривен

На зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда арестованы 300 млн гривен

Госфинмониторинг Украины добился ареста 13 млн швейцарских франков (почти 300 млн гривен) на зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда, который ранее был заместителем председателя этого суда.

Госфинмониторинг совместно с финансовой разведкой Лихтенштейн установил пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне. Эти компании имеют счета в банках Лихтенштейна и Латвии. На счетах компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денег сомнительного происхождения.

«Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины», — сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга Украины.

По одному из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля решением суда Вадуца деньги были арестованы.

Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн. швейцарских франков.

Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и Финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 года переданы в Генеральную прокуратуру Украины.

Стоит отметить, что среди действующих судей Высшего хозсуда, которые ранее занимали должность замглавы этого суда, есть скандальный судья Артур Емельянов.

Судья Хозяйственного суда города Киева Алла Прыгунова обвиняла Емельянова в скупке голосов в связи с выборами весной 2014 года руководства Высшего хозяйственного суда. В своей декларации Емельянов показал 12 квартир и два дома, однако отвечать на вопросы журналистов, откуда эта недвижимость у него, отказывался. По данным журналиста Дмитрия Гнапа, выходец из Донецка Емельянов вместе с экс-главой суда Виктором Татьковым во времена Виктора Януковича создавал систему «донецкого правосудия» в киевских судах.

Жена Емельянова Светлана была депутатом Донецкого горсовета.

Источник: LB.ua

Последние новости

Колонисты Марса быстро превратятся в новый вид людей

Данилюк объяснил свою роль как секретаря СНБО

У Зеленского назвали политсилы, с которыми может сотрудничать…

YouTube прекратит показывать точное число подписчиков

Минюст: Богдан не может возглавлять АП из-за закона…

У Зеленского есть планы А, В и С…

Названы улицы Киева, на которых происходит наибольшее число…

В Киеве мужчину задержали за съемки детского порно

Изменения климата вынудят мигрировать 180 млн человек

Пристайко рассказал о ближайших планах администрации Зеленского по…

Зеленский о голосовании в Раде: Старые политики за…

Порошенко заявил о «политических преследованиях» против него

Раду не распускают потому, что так хочет президент,…

Зеркаль пояснила отказ от должности в АП

Зеленский может инициировать новые внеочередные заседания Рады