Минфин будет охотиться на мошенников, получающих соцвыплаты, — юрист

Минфин будет охотиться на мошенников, получающих соцвыплаты, — юрист

Президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий раскрывать банковскую тайну по запросу Министерства финансов для проверки данных, которые граждане предоставили при оформлении социальных выплат.

По словам старшего юриста департамента судебной ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Александра Ткачука, теперь банки обязаны предоставлять Министерству финансов по их запросу всю информацию о счетах того, кто претендует на какую-либо социальную выплату от государства.

«Закон предусматривает, что банки обязаны предоставлять информацию Минфину об открытых счетах (текущих, кредитных, депозитных и т. п.), операциях и остатках по ним по его письменному запросу во время бюджетного процесса с целью проведения верификации и проверки достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработных плат, других выплат, которые осуществляются за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования», — сообщает Александр Ткачук.

При этом, отмечает юрист, запрос Минфина в банк должен быть оформлен соответствующим образом: на бланке, с подписью руководителя органа и печатью. В ином случае – банки вправе отказать в предоставлении информации о счетах своего клиента.

«Как в дальнейшем Минфин будет использовать эту информацию? Вероятней всего последствием в таком случае может быть отказ в оформлении субсидий или даже обращение в правоохранительные органы по факту возможного мошенничества»,- считает Александр Ткачук.

Юрист скептически относится к идее, что данная практика подорвет доверие украинцев к банкам, которые фактически начнут массово раскрывать банковскую тайну своих клиентов.

«Не думаю, что это повлияет на статус банковских учреждений, поскольку на сегодняшний день подобного рода информация предоставляется банками органам финансового мониторинга, исполнительной службы. То есть фактически новый закон просто расширил перечень организаций, которые могут получать доступ к банковской тайне для конкретных целей», — подчеркивает он.

Кроме того, юрист напоминает, что требование закона к форме документа, на основании которого будет предоставляться информация, также является определенной гарантией соблюдения банковской тайны.

«В этом законе больше положительного, чем негативного. Фактически это даст возможность отсеять от получения помощи государства лиц, которые по закону не имеют на это права, что как минимум справедливо», — резюмирует Александр Ткачук.

Последние новости
Вымершие птицы вернулись на Землю спустя 135 тысяч лет: фото

Вымершие птицы вернулись на Землю спустя 135 тысяч лет: фото

Повышение уровня воды убило не летающих птиц, но через 135 тысяч лет они снова появились на Земле
Как поднялась зарплата в Украине за 2019 год: статистика

Как поднялась зарплата в Украине за 2019 год: статистика

За 2019 год уровень средней номинальной зарплаты поднялся на 17,3%
Некоторым украинцам положен короткий рабочий день: список

Некоторым украинцам положен короткий рабочий день: список

Трудовой Кодекс Украины определяет право на сокращенное рабочее время для некоторых категорий
Премьер Польши Моравецкий раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока -…

Моравецкий считает поддержку "Северного потока - 2" оплатой российского оружия
Загороднюк заявил, что РФ не планирует в ближайшее время вторгаться в Украину

Загороднюк заявил, что РФ не планирует в ближайшее время вторгаться…

Министр обороны рассказал о возможных планах Кремля по Украине
Гончарук рассказал, во сколько обойдется создание «богатых школ»

Гончарук рассказал, во сколько обойдется создание «богатых школ»

Премьер-министр желает, чтобы дети могли учиться в той школе, где есть квалифицированные учителя
Корниенко рассказал о планах развития и будущем партии “Слуга народа”

Корниенко рассказал о планах развития и будущем партии “Слуга народа”

Во время съезда депутаты партии “Слуга народа” дали комментарии журналистам
На Банковой назвали предположительную дату «нормандской встречи»

На Банковой назвали предположительную дату «нормандской встречи»

По данным источника, "нормандский саммит" может состояться 24 или 26 ноября
Мазур рассказал, чего ждет от польского правосудия

Мазур рассказал, чего ждет от польского правосудия

Игорь Мазур надеется на справедливое решение польского суда
Украинцам рассказали, как докупить пенсионный стаж: видео

Украинцам рассказали, как докупить пенсионный стаж: видео

Стало известно, как можно докупить стаж и во сколько это обойдется
Дело Вороненкова: адвоката Пархоменко нашли мертвым в лесу

Дело Вороненкова: адвоката Пархоменко нашли мертвым в лесу

Причиной смерти стал вооруженный конфликт с браконьером
Звездопад Северные Тауриды: когда украинцы смогут насладиться уникальным явлением

Звездопад Северные Тауриды: когда украинцы смогут насладиться уникальным явлением

11 ноября украинцы смогут наблюдать за одним из самых ярких звездопадов
Пальчевский ответил на неудобные вопросы о Зеленском, Порошенко и посте мэра Киева

Пальчевский ответил на неудобные вопросы о Зеленском, Порошенко и посте…

Опроверг слухи, но добавил интриги
В Польше рассказали, где работают и сколько получают украинцы

В Польше рассказали, где работают и сколько получают украинцы

В польском агентстве по трудоустройству заявили, что украинцам готовы платить больше, чтобы задержать их в Польше
Кривонос предлагает ввести военную дисциплину в школах

Кривонос предлагает ввести военную дисциплину в школах

Чиновник считает, что гибридная война с РФ закончится не скоро
ВСУ похвастались новым «ресторанным» меню для бойцов: фото

ВСУ похвастались новым «ресторанным» меню для бойцов: фото

В новый рацион питания входит рыба, свежие овощи и фрукты, мясо, зелень и молочные продукты.
Нацбанк поделился результатом проверки ПриватБанка

Нацбанк поделился результатом проверки ПриватБанка

В НБУ отметили, что ПриватБанк устойчив к возможному кризису
Статистика показала, сколько сбережений у украинцев на “черный день”

Статистика показала, сколько сбережений у украинцев на “черный день”

Лишь 1% жителей страны имеют финансовые сбережения на один год вперед
Арахамия прокомментировал вероятность досрочного роспуска Верховной Рады

Арахамия прокомментировал вероятность досрочного роспуска Верховной Рады

Народный избранник не верит, что парламент досидит свою пятилетку
80% жителей ОРДЛО не хотят менять место жительства, — соцопрос

80% жителей ОРДЛО не хотят менять место жительства, — соцопрос

Результаты опроса показали, что 80% жителей оккупированной части Донбасса не хотят никуда выезжать
Древние инки оставили следы от неизвестного инструмента: фото

Древние инки оставили следы от неизвестного инструмента: фото

На древней крепости Саксайуаман в Перу, на мегалитических блоках, нашли необъяснимые следы, предположительно, от высокотехнологичного инструмента
Пальчевский сказал, кто станет идеальным премьером для Зеленского

Пальчевский сказал, кто станет идеальным премьером для Зеленского

Что будет, если премьер-министром станет Юлия Тимошенко
Эксперты признали, что рост цен на электроэнергию неизбежен

Эксперты признали, что рост цен на электроэнергию неизбежен

Эксперты рассказали о причинах подорожания электроэнергии
Украина готовит зимовщиков в Антарктиду на 2020 год

Украина готовит зимовщиков в Антарктиду на 2020 год

В Антарктиде Украина делает науку мирового уровня. Готовится 25-я экспедиция
Корниенко собирается создать школу мэров и территориальных общин

Корниенко собирается создать школу мэров и территориальных общин

Также в ТВЦ “Парковый” партийцы планируют открыть партийный хаб
Знание английского в мире сравнили в цифрах: Украина уступает соседям

Знание английского в мире сравнили в цифрах: Украина уступает соседям

Польша заняла 11 место в рейтинге, Венгрия - 15, Румыния - 16, Словакия - 25
Разумков сложил полномочия: у «Слуги народа» новый глава

Разумков сложил полномочия: у «Слуги народа» новый глава

Соответствующее решение поддержали делегаты съезда партии
Ученым удалось вычислить скорость галактического ветра

Ученым удалось вычислить скорость галактического ветра

Поток галактических газов достигает от 1400 до 2100 километров в секунду
Госдеп США разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа, — Bloomberg

Госдеп США разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа, — Bloomberg

Свое решение Государственный департамент принял за несколько дней до 11 сентября
Як ми проводили соціологію в ОРДЛО

Як ми проводили соціологію в ОРДЛО

Політику не можна будувати на емоціях і іллюзіях. Соціологія повертає всіх на землю. В реальність. В realpolitik.
Читай также
Последние новости

Вымершие птицы вернулись на Землю спустя 135 тысяч…

Как поднялась зарплата в Украине за 2019 год:…

Некоторым украинцам положен короткий рабочий день: список

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал ЕС за поддержку «Северного…

Загороднюк заявил, что РФ не планирует в ближайшее…

Гончарук рассказал, во сколько обойдется создание «богатых школ»

Корниенко рассказал о планах развития и будущем партии…

На Банковой назвали предположительную дату «нормандской встречи»

Мазур рассказал, чего ждет от польского правосудия

Украинцам рассказали, как докупить пенсионный стаж: видео

Дело Вороненкова: адвоката Пархоменко нашли мертвым в лесу

Звездопад Северные Тауриды: когда украинцы смогут насладиться уникальным…

Пальчевский ответил на неудобные вопросы о Зеленском, Порошенко…

В Польше рассказали, где работают и сколько получают…

Кривонос предлагает ввести военную дисциплину в школах