Крупный украинский банк оштрафован на большую сумму

НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и применил к банку письменное предостережение

Крупный украинский банк оштрафован на большую сумму

Национальный банк Украины оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и применил к банку письменное предостережение.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ОТП Банк оштрафован на 7,14 млн грн за рисковую деятельность, которая состояла в проведении с марта 2017 года по июнь 2018 года финансовых операций по перечислению средств клиентов, согласно договорам инкассации средств на 700 млн грн другим банкам. Эти средства клиенты банка получали от других юрлиц в основном как переуступку прав требования, оплату по договорам факторинга.

Как сообщили в НБУ, в дальнейшем эти средства инкассаторами доставлялись наличными в финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию. Но, по информации Нацкомфинуслуг, в 2017-2018 годы банк не выдавал кредиты физлицам.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные», — отметили в НБУ.

При этом, как пояснили в Нацбанке, банк не осуществил меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций.

Также Нацбанк применил письменное предостережение к ОТП Банку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторинга и необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации.

Источник: Апостроф

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook.

Последние новости
В украинских гостиницах усиливают требования к пожарной безопасности

В украинских гостиницах усиливают требования к пожарной безопасности

В частности, вводится возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций.
Сайдик назвал последнее перемирие на Донбассе самым эффективным

Сайдик назвал последнее перемирие на Донбассе самым эффективным

Согласно данным ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской смерти.
Названы четыре продукта, польза которых преувеличена

Названы четыре продукта, польза которых преувеличена

Медики продолжают развеивать мифы о пользе популярных продуктов.
В Украине снизят тарифы на электроэнергию

В Украине снизят тарифы на электроэнергию

Состоится понижение тарифов для всех бытовых потребителей на 21 коп/кВт-час, это снижение тарифа на 10%-11%
Лавров прокомментировал обмен пленными с Киевом

Лавров прокомментировал обмен пленными с Киевом

Для обмена политзаключенными нужно согласовать конкретные правовые, технические и организационные аспекты
Intel создала свой первый процессор для ИИ

Intel создала свой первый процессор для ИИ

Чип Springhill разработан для крупных вычислительных центров на базе процессоров 10-го поколения. В основе — разработки израильских стартапов, купленных Intel за последние пару лет.
Назван владелец Range Rover, который сбил пешеходов в Киеве

Назван владелец Range Rover, который сбил пешеходов в Киеве

Он - бизнесмен из Донецкой области, его еще называют «владельцем лошадей Януковича»
Украинцы смогут покупать газ по-новому

Украинцы смогут покупать газ по-новому

В компании отмечают, что продукт дает возможность украинцам закупить газ в объеме до 25 тыс. куб. м, что должно быть достаточным для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.
Стало известно, кто сменил Бессмертного на Минских переговорах

Стало известно, кто сменил Бессмертного на Минских переговорах

В 2014 году Гребенюк был назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины
Возникновение психических расстройств связали с экологией

Возникновение психических расстройств связали с экологией

По оценке ВОЗ загрязненный воздух является причиной смерти семи миллионов человек в год
Луценко: НАБУ передает проекты подозрений посольству США

Луценко: НАБУ передает проекты подозрений посольству США

Генпрокурор не сообщил название страны, однако намекнул, что речь идет про США.
Арахамия о партиях, которые не хотят ответственности: «Пусть идут лесом»

Арахамия о партиях, которые не хотят ответственности: «Пусть идут лесом»

Партии не хотят делить ответственность за будущее правительство
Украинцам прогнозируют «горячие» +36°

Украинцам прогнозируют «горячие» +36°

Ожидается также немного дождей
У Зеленского рассказали о планах по «евробляхам»

У Зеленского рассказали о планах по «евробляхам»

Новый законопроект будет принят Радой IX созыва
«Треть Чернобыля или больше Чернобыля»: в Рунете обсуждают новые подробности о взрыве ракеты на полигоне

«Треть Чернобыля или больше Чернобыля»: в Рунете обсуждают новые подробности…

"Если мерить в "чернобылях", то это 1/3 Чернобыля вблизи взорвавшегося 4–го корпуса ЧАЭС"
Радиометрическую сеть Украины перевели в режим повышенной готовности из-за взрыва на полигоне в РФ

Радиометрическую сеть Украины перевели в режим повышенной готовности из-за взрыва…

Измерения мощности экспозиционной дозы проводится четыре раза в сутки
Зеркаль: На встрече Макрона и Путина обсуждался вопрос политзаключенных

Зеркаль: На встрече Макрона и Путина обсуждался вопрос политзаключенных

По словам Елены Зеркаль, от Путина ожидают дальнейших шагов
Жилые дома в Украине будут строить по-новому

Жилые дома в Украине будут строить по-новому

С 1 декабря меняются строительные нормы по проектированию жилых домов
У Кучмы заявили о «конструктивной работе» по обмену пленными в Минске

У Кучмы заявили о «конструктивной работе» по обмену пленными в…

Идет конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц
На украинской АЭС майнили криптовалюту

На украинской АЭС майнили криптовалюту

Несанкционированно установленное компьютерное оборудование нашли на станции следователи СБУ.
В Польше выросло количество легальных работников из Украины

В Польше выросло количество легальных работников из Украины

Украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП ежегодно
Турчинов увидел угрозу легализации пересмотра границ в Европе

Турчинов увидел угрозу легализации пересмотра границ в Европе

Это станет мощным фактором реабилитации и поддержки российской агрессии
Анализ крови сможет предсказать смерть в ближайшие 10 лет

Анализ крови сможет предсказать смерть в ближайшие 10 лет

По словам медиков, точность прогноза превышает 80 процентов.
Луценко рассказал о звонке Зеленскому из колонии

Луценко рассказал о звонке Зеленскому из колонии

Луценко обидели сюжеты вокруг Юлии Тимошенко
Нефьодов объяснил, как будет бороться с контрабандой

Нефьодов объяснил, как будет бороться с контрабандой

Новая таможня будет работать сразу по всем видам перевозок: почтовые, контейнерные и автомобильные
Нафтогаз против того, чтобы его «убили и расчленили»

Нафтогаз против того, чтобы его «убили и расчленили»

В "Нафтогазе" прокомментировали идею советника Зеленского об «убийстве и расчленении» компании
Трамп жестко раскритиковал главу ФРС

Трамп жестко раскритиковал главу ФРС

"США ждет существенный рост, если он сделает верный шаг - снизит ставку"
Украинских моряков и других пленных готовят к отправке на родину, — РосСМИ

Украинских моряков и других пленных готовят к отправке на родину,…

До конца августа Россия и Украина якобы могут обменяться задержанными и осужденными лицами
Украинцы уже оформляют пенсию онлайн

Украинцы уже оформляют пенсию онлайн

Новый сервис заработал в начале августа
ГБР откроет дело в отношении Денисовой

ГБР откроет дело в отношении Денисовой

В суд обратился с иском заявитель и сообщил, что 31 июля он обратился в ГБР с обращением о совершении Денисовой уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса.
Читай также
Последние новости

В украинских гостиницах усиливают требования к пожарной безопасности

Сайдик назвал последнее перемирие на Донбассе самым эффективным

Названы четыре продукта, польза которых преувеличена

В Украине снизят тарифы на электроэнергию

Лавров прокомментировал обмен пленными с Киевом

Intel создала свой первый процессор для ИИ

Назван владелец Range Rover, который сбил пешеходов в…

Украинцы смогут покупать газ по-новому

Стало известно, кто сменил Бессмертного на Минских переговорах

Возникновение психических расстройств связали с экологией

Луценко: НАБУ передает проекты подозрений посольству США

Арахамия о партиях, которые не хотят ответственности: «Пусть…

Украинцам прогнозируют «горячие» +36°

У Зеленского рассказали о планах по «евробляхам»

«Треть Чернобыля или больше Чернобыля»: в Рунете обсуждают…