Из банков Украины через Австрию и Лихтенштейн вывели сотни миллионов долларов

Из банков Украины через Австрию и Лихтенштейн вывели сотни миллионов долларов

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии.

Как выяснила DW, за несколько лет следствия дело приняло немалых масштабов. «Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили DW в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах — как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из «Пивденкомбанка», 40 миллионов из «Терра Банка», 39,5 миллионов долларов из «ВиЭйБи Банка», 62 миллиона евро из «Городского коммерческого банка» и 44 миллиона долларов из банка «Киевская Русь».

Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит — например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются «операции back-to-back». Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Как сообщили DW в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой «схемы» из украинских банков было выведено всего 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро. До списания денег таким образом накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 миллионов из банка «Национальный кредит», 59 миллионов долларов из банка «Финансы и Кредит» и 115 миллионов из «Дельта Банка» Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных из Лихтенштейн, с «Дельта Банка» был выведен 99 миллионов через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллионов долларов через East-West United S.A в Люксембурге.

По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это, Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будет найдено иностранные юридические компании, разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
РФ объявила сотрудника генконсульства Украины персоной нон грата

РФ объявила сотрудника генконсульства Украины персоной нон грата

Этот шаг предпринят в ответ на высылку российского представителя во Львове
Минфин сократил размещение ОВГЗ

Минфин сократил размещение ОВГЗ

Больше всего пополнила бюджет продажа двухлетних гособлигаций
Суд разрешил допросить Порошенко с детектором лжи

Суд разрешил допросить Порошенко с детектором лжи

Прохождение полиграфа может быть только при его согласии
Безсмертный о позиции Зеленского к Путину: «Мышь доверилась коту»

Безсмертный о позиции Зеленского к Путину: «Мышь доверилась коту»

Безсмертный считает, что команде президента "не хватает ни знаний, ни понимания ситуации" с конфликтом в Донбассе
Безсмертный назвал причину своего увольнения Зеленским

Безсмертный назвал причину своего увольнения Зеленским

Все из-за его публичной позиции
У Зеленского дали комментарий о неожиданном увольнении Безсмертного

У Зеленского дали комментарий о неожиданном увольнении Безсмертного

Минский переговорный процесс на сегодняшний день остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса
НБУ проиграл суд об исключении платежной системы из реестра

НБУ проиграл суд об исключении платежной системы из реестра

Компания намерена возместить ущерб и привлечь к ответственности чиновников
В Украине вновь объявлено штормовое предупреждение

В Украине вновь объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в западных областях Украины
В Киеве наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости

В Киеве наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости

За последние 6 месяцев в Киеве корью заболели более 5 тыс. человек, это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году.
Литва может отказаться от традиционных SIM-карт для телефонов

Литва может отказаться от традиционных SIM-карт для телефонов

На данный момент eSIM можно использовать в Австрии, Эстонии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Швеции, Германии и других странах.
Глава ОПУ Богдан получил еще одну должность от Зеленского

Глава ОПУ Богдан получил еще одну должность от Зеленского

Указ сегодня подписал президент Украины
«Голос» и «Батькивщина» пока не ответили на предложение партии Порошенко

«Голос» и «Батькивщина» пока не ответили на предложение партии Порошенко

"Евросолидарность" будет жестко настаивать на выполнении регламента Верховной Рады и пропорциональном представительстве всех политических партий при избрании руководства парламента и всех комитетов.
Смолий отреагировал на проверку деклараций

Смолий отреагировал на проверку деклараций

Яков Смолий не получил никакой информации о результатах проверки его деклараций
Данилюк назвал обоснованной национализацию ПриватБанка

Данилюк назвал обоснованной национализацию ПриватБанка

Вопрос о национализации ПриватБанка принимался с пониманием значения этого финучреждения для всей банковской системы.
Роналду рассказал, чем он лучще Месси

Роналду рассказал, чем он лучще Месси

Роналду играл за несколько клубов и выигрывал с ними Лигу Чемпионов
Безсмертный прокомментировал решение Зеленского о его увольнении

Безсмертный прокомментировал решение Зеленского о его увольнении

Из СМИ он узнал о назначении и об освобождении из ТКГ в Минске
Синоптики обещают украинцам «сезон дождей»

Синоптики обещают украинцам «сезон дождей»

Завтра температура днем от 25 до 33°.
В аэропорту «Днипро» застрелился полицейский

В аэропорту «Днипро» застрелился полицейский

СМИ сообщили, что погибший отправил прощальное SMS своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения.
В Гонконге отменили все авиарейсы из-за протестов

В Гонконге отменили все авиарейсы из-за протестов

В Гонконге второй день подряд отменяют авиарейсы
Економічна платформа війни і миру

Економічна платформа війни і миру

У Президента, Верховної Ради і народу є спільні проблеми. Вирішити їх можливо на основі порозуміння.
В Нацбанке пояснили, почему инфляция оказалась выше прогноза

В Нацбанке пояснили, почему инфляция оказалась выше прогноза

Общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка
Бывшего бизнес-партнера Коломойского объявили в розыск

Бывшего бизнес-партнера Коломойского объявили в розыск

Бизнесмена Вадима Шульмана подозревают в отмывании денег
Зеленский уволил Бессмертного из минской группы

Зеленский уволил Бессмертного из минской группы

Роман Бессмертный уволен указом президента.
4G покроет весь столичный метрополитен до конца 2020 года

4G покроет весь столичный метрополитен до конца 2020 года

Такое обещание дают мобильные операторы и "Хуавей Украина".
Офис президента готовит форум для Донбасса

Офис президента готовит форум для Донбасса

Форум проведут осенью в Мариуполе.
Ученые раскрыли двухтысячелетнюю тайну Клеопатры

Ученые раскрыли двухтысячелетнюю тайну Клеопатры

Ученые Гавайского университета в Маноа воссоздали запах древнеегипетских духов.
Золото – геостратегический барометр будущего финансового мира

Золото – геостратегический барометр будущего финансового мира

В возможных дебатах о будущем монетарной гегемонии можно смело утверждать, что глобальный финансовый порядок, основанный на золоте, может благоприятствовать международной стабильности.
Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы

Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы

Суд обязал НАБУ открыть дело против директора ГБР.
Кража миллиарда в Молдове: бывшим топ-чиновникам грозят уголовные дела

Кража миллиарда в Молдове: бывшим топ-чиновникам грозят уголовные дела

Правительство Молдовы под государственные гарантии выдавало срочные кредиты Нацбанка на 9,5 млрд леев.
Данилюк рассказал, сколько выделят на безопасность и оборону

Данилюк рассказал, сколько выделят на безопасность и оборону

В 2020 году на безопасность выделят 5% от ВВП.
Читай также
Последние новости

РФ объявила сотрудника генконсульства Украины персоной нон грата

Минфин сократил размещение ОВГЗ

Суд разрешил допросить Порошенко с детектором лжи

Безсмертный о позиции Зеленского к Путину: «Мышь доверилась…

Безсмертный назвал причину своего увольнения Зеленским

У Зеленского дали комментарий о неожиданном увольнении Безсмертного

НБУ проиграл суд об исключении платежной системы из…

В Украине вновь объявлено штормовое предупреждение

В Киеве наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все…

Литва может отказаться от традиционных SIM-карт для телефонов

Глава ОПУ Богдан получил еще одну должность от…

«Голос» и «Батькивщина» пока не ответили на предложение…

Смолий отреагировал на проверку деклараций

Данилюк назвал обоснованной национализацию ПриватБанка

Роналду рассказал, чем он лучще Месси