Должностные лица банка «Финансы и кредит» народного депутата и олигарха Константина Жеваго перед его банкротством вывели около 5 миллиардов гривен, предоставив кредиты ряду компаний.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«Проведенная уполномоченным лицом ФГВФЛ проверка установила: группой, в состав которой входили, в том числе, должностные лица банка, осуществлен вывод средств из банка «Финансы и кредит» путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн», — говорится в сообщении Фонда.
В частности, банк предоставил кредитов на 3,2 миллиарда гривен неплатежеспособным компаниям в период с 2010 по 2015 годы.
Сразу после получения средств эти компании объявляли о своем банкротстве.
Еще 1,7 миллиарда гривен присвоили должностные лица еще четырех компаний. Их использовали для строительства офисного центра в Киеве.
Кроме этого, банк заключил соглашения на 113 миллионов долларов с иностранными компаниями, однако сами сделки не учитывались в банковской отчетности.
«В целом, по фактам выявленных в банке уголовных правонарушений Фондом и уполномоченным лицом было подано 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд грн, в том числе относительно владельцев и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму убытков 12,7 млрд грн «, — сообщают в ФГВФЛ.
В то же время, там отмечают, что ни одно из дел так и не было направлено в суд.
Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что Константин Жеваго и его банк «Финансы и Кредит» только Нацбанку должны 6,3 миллиарда гривен.
По данным НБУ, инсайдерских кредитов в портфеле банка «Финансы и Кредит» было на 22 млрд грн (76% портфеля).
Балансовая стоимость активов банка составила 45,1 млрд грн, тогда как ФГВФЛ оценил их в 9,9 млрд (22% от номинала).
Как сообщалось, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник депутата Константина Жеваго Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.
В Украине ужесточили правила брони от мобилизации: зарплата 20000 гривен и не только
В 2024 году в Украине началась Третья мировая война, - Залужный
В Украине начали действовать новые правила покупки валюты: как теперь обменять доллары
Водителям напомнили важное правило движения на авто: ехать без этого нельзя
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook
