Handelsblatt: Кипр начинает бороться с грязными деньгами из Украины и России

Долгое время Кипр был безопасной гаванью для бизнесменов с постсоветского пространства, которые хотели скрыть свои деньги от правительств родных стран.

Об этом пишет немецкое бизнес-издание Handelsblatt, передает УНИАН.

На Кипре зарегистрировано около 300 тысяч компаний. При том, что население страны едва дотягивает до 860 тысяч граждан. Никто не может точно сказать, какая доля из этих фирм на самом деле лишь фиктивное прикрытие для российских владельцев. Кипр привлекал иностранных «инвесторов» гарантией анонимности. Любой, кто хотел открыть бизнес или банковский счет на острове, получал теплый прием. Сотни консалтинговых фирм помогали провести все налоговые и финансовые операции. Банки не задавали много вопросов. Но теперь все изменилось.

«Банки теперь создают для нас серьезные трудности», — пожаловался немецкому изданию налоговый советник из Никосии, чья фирма обслуживает 200 иностранных клиентов из России. Все началось с того, что 14 июня Центральный банк Кипра выпустил распоряжение для коммерческих банков. В нем финучреждениям страны советовали воздержаться от любых деловых отношений с фальшивыми компаниями, а также разорвать уже существующие связи.

Центральный банк также установил несколько критериев, согласно которым нужно оценивать клиентов. К примеру, банкам теперь нужно проверять, действительно ли компании физически присутствуют на Кипре, а не имеют лишь юридический адрес. У них должен быть офис, работники и определенная деловая активность. Инсайдеры говорят, что Центральный банк еще больше закрутит гайки уже в ближайшее время. Во всяком случае, это означает, что около 40 тысячам фальшивых компаний на Кипре пришел конец.

«Хорошо, что наконец есть хоть какое-то движение», — сказал депутат Европарламента Свен Гиегольд, который уже давно пытается разобраться с офшорами. Однако, беседуя с журналистами Handelsblatt, он высказал определенный скепсис относительно борьбы с фальшивками на Кипре. «Существует страх, что все останется только на уровне счетов. На Кипре никому не выдвинули ни одного обвинения в отмывании денег», — сказал немецкий политик.

Однако, все больше клиентов киприотских банков чувствуют, что ситуация меняется радикально. «Начали поступать новые письма и формы от банка. Мне пришлось предоставить подробное резюме, информацию о своих бизнес-отношения, моем финансовом положении, налоговой информации и много других деталей», — рассказал украинец Андрей.

Издание отмечает, что изменения начались не из-за действий со стороны ЕС. США начали давить на Кипр. В 2015 году Госдепартамент заявил, что Никосия вызывает «чрезвычайное беспокойство» из-за отмывания денег и финансирования терроризма, которые происходят при ее посредничестве. Этой весной в страну приехал заместитель Госсекретаря по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли. Издание пишет, что он сильно надавил на правительство Кипра, требуя немедленно отрезать финансовые трансакции олигархов из России.

Это непростая тема. Потому что богатые россияне — не просто хорошие клиенты банков на Кипре, они их совладельцы. К примеру, российский олигарх Виктор Вексельберг – крупнейший акционер Bank of Cyprus. Он владеет 9,3% банка через компанию Lamesa, которая принимала участие в его рекапитализации в 2014 году. Вексельберг входит в группу инвесторов, которую возглавляет Вилбур Росс – нынешний министр торговли США. Однако, несмотря на это, Вексельберг стал обузой для Bank of Cyprus, ведь он под санкциями США. Его деньги на американских счетах заморожены. Специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер тоже держит Вексельберга под прицелом, поскольку его интересуют связи российского олигарха с Полом Манафортом, который был главой избирательного штаба Дональда Трампа. Манафорт тоже прятал миллионы долларов, которые получил в Украине, на оффшорных счетах на Кипре.

Инсайдеры подсчитали, что в собственности граждан Украины, России и других постсоветских стран около 100 тысяч компаний на Кипре. Многие из них ведут честный бизнес, но много и фальшивых фирм, которые были оформлены лишь для того, чтобы отмывать деньги и уклониться от уплаты налогов.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
У черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили странные объекты

У черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили странные объекты

Черная дыра Стрелец A* расположена на расстоянии 26 тыс. световых лет.
Курс доллара перешел к росту

Курс доллара перешел к росту

Доллар дорожает на межбанке и на наличном рынке
Вредный завтрак: что не стоит есть натощак

Вредный завтрак: что не стоит есть натощак

Выбрав правильный завтрак, вы наполняете себя энергией на весь день.
Соцсети остро отреагировали на «зарплатный скандал» украинских чиновников

Соцсети остро отреагировали на «зарплатный скандал» украинских чиновников

Эксперты полемизируют по поводу высоких зарплат украинской власти
Кадыров оценил решение Путина о замене Медведева Мишустиным

Кадыров оценил решение Путина о замене Медведева Мишустиным

Он дал Мишустину напутствия
Макрон заявил, что конфликт в Украине не должен мешать отношениям с РФ

Макрон заявил, что конфликт в Украине не должен мешать отношениям…

Макрон готов развивать более тесные отношения с Россией, несмотря на войну в Украине.
У Зеленского отреагировали на скандал с пленками Гончарука

У Зеленского отреагировали на скандал с пленками Гончарука

Юлия Ковалив заявила, что голос на пленке не похож на ее и участия в подобных заседаниях она не принимала
Институт Нацпамяти уличили в попытке переписать 100-летнюю историю

Институт Нацпамяти уличили в попытке переписать 100-летнюю историю

Исследователь указал на некомпетентность современных Институтов Истории
Глобальное потепление: два острова полностью ушли под воду в Индонезии

Глобальное потепление: два острова полностью ушли под воду в Индонезии

Острова Бетет и Гундул полностью ушли под воду.
Оккупанты Путина «отжали» у Ахметова роскошный особняк

Оккупанты Путина «отжали» у Ахметова роскошный особняк

Дачу Рината Ахметова под Ялтой "власти оккупированного Крыма продали "Газпрому"
Стало известно, что Зеленский будет делать в Давосе

Стало известно, что Зеленский будет делать в Давосе

Зеленский проведет в Давосе заседание инвестсовета, сообщил источник.
Климкин расшифровал посыл Путина об изменении Конституции

Климкин расшифровал посыл Путина об изменении Конституции

Путин остается центром принятия решений российской системы
Ученые доказали наркотическое влияние сахара на мозг

Ученые доказали наркотическое влияние сахара на мозг

Сахар меняет химию мозга и вызывает привыкание.
Романенко объяснил, как «пленки Гончарука» развенчали главный миф об Украине

Романенко объяснил, как «пленки Гончарука» развенчали главный миф об Украине

Романенко прокомментировал «партсобранием мышей» во главе с Гончаруком
В России назвали причину ссоры Путина и Медведева

В России назвали причину ссоры Путина и Медведева

Правительство России подало в отставку
Microsoft выпустила новый браузер

Microsoft выпустила новый браузер

Браузер Edge на движке Chromium от Google пришел на смену прошлой версии приложения.
На Земле обнаружили уникальные частицы возрастом 7,5 миллиардов лет

На Земле обнаружили уникальные частицы возрастом 7,5 миллиардов лет

Это самый старый материал на Земле
Арахамия рассказал о сигнальном голосовании в «Слуге народа» за отставку Кабмина

Арахамия рассказал о сигнальном голосовании в «Слуге народа» за отставку…

Глава фракции СН заявил, что голосов за отставку правительства на данный момент нет.
Тимошенко обратилась к украинцам из-за закона Зеленского об игорном бизнесе

Тимошенко обратилась к украинцам из-за закона Зеленского об игорном бизнесе

Лидер фракции "Батькивщина" заявила, что лудомания извлекает из карманов людей последние копейки
Украина теряет рынки экспорта сахара

Украина теряет рынки экспорта сахара

Экспорт сахара сократился минимум в два раза.
Арахамия отреагировал на скандал с Гончаруком

Арахамия отреагировал на скандал с Гончаруком

Арахамия заступился за Гончарука
Новогоднее обращение Зеленского проанализировали в США

Новогоднее обращение Зеленского проанализировали в США

В американском аналитическом центре детально рассмотрели новогоднее обращение президента Украины
Торговая сделка США и Китая подняла цены на нефть

Торговая сделка США и Китая подняла цены на нефть

Нефть стала дороже почти на полпроцента.
Температура человека стала ниже за последние полтора века: 36,6 больше не норма

Температура человека стала ниже за последние полтора века: 36,6 больше…

Люди стали на полградуса холоднее.
В армии Польши возник коррупционный скандал: арестованы военные

В армии Польши возник коррупционный скандал: арестованы военные

Пять человек задержаны за сговор по тендерам на армию Польши.
«Борщевой набор» в Украине может резко подорожать

«Борщевой набор» в Украине может резко подорожать

Фермеры ожидают февраля, когда цены на овощи вырастут
Трамп и Эрдоган обсудили сбитый в Иране украинский Боинг

Трамп и Эрдоган обсудили сбитый в Иране украинский Боинг

Одной из главных тем разговора лидеров двух стран стала авиакатастрофа под Тегераном
Рада приняла закон о среднем образовании

Рада приняла закон о среднем образовании

Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию
Рада поддержала за основу закон об азартных играх

Рада поддержала за основу закон об азартных играх

Законопроект вводит комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине
Украинский талибан

Украинский талибан

Как полезные дурачки подрывают престиж Украины за рубежом и помогают Путину в расколе общества
Читай также
Последние новости

У черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили…

Курс доллара перешел к росту

Вредный завтрак: что не стоит есть натощак

Соцсети остро отреагировали на «зарплатный скандал» украинских чиновников

Кадыров оценил решение Путина о замене Медведева Мишустиным

Макрон заявил, что конфликт в Украине не должен…

У Зеленского отреагировали на скандал с пленками Гончарука

Институт Нацпамяти уличили в попытке переписать 100-летнюю историю

Глобальное потепление: два острова полностью ушли под воду…

Оккупанты Путина «отжали» у Ахметова роскошный особняк

Стало известно, что Зеленский будет делать в Давосе

Климкин расшифровал посыл Путина об изменении Конституции

Ученые доказали наркотическое влияние сахара на мозг

Романенко объяснил, как «пленки Гончарука» развенчали главный миф…

В России назвали причину ссоры Путина и Медведева