Генпрокуратура возьмется за оффшоры Арбузова

Генпрокуратура возьмется за оффшоры Арбузова

Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, пишут Наші гроші.

Как пишет издание, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лиц, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний Neoform Universal LPP и Reamex Invest S.A. за весь период их деятельности.

Следователи получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

«Это следственное действие проводится по производству от 10 сентября 2014, возбужденному по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ (2010-2013) и первого вице-премьера (2013-2014) Сергея Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5 -10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества», — пишет издание.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов, говорится в сообщении.

В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн, происхождение которых неизвестно.

Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Следствие установило, что в латвийском банке PrivatBank AS открыты счета компаний-нерезидентов ReamexInvest S.A. и NeoformUniversal LL P, бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 года был Арбузов.

Кроме того, банком PrivatBank AS были идентифицированы компании, связанные с ReamexInvest и NeoformUniversal LLP, однако счета которых были закрыты, а именно: Esclade Investment Inc, Europeform Inc, Veronis Invest SA, Navimax Ventures Limited,Interfirm Limited,Roadfield Capital LLP.

В то же время PrivatBank AS установил 42 компании, по счетам которых 31 марта 2014 банк начал воздерживаться от проведения всех дебетовых операций, связанных с ReamexInvest и NeoformUniversal.

Последние новости
Женщины-астронавты впервые совершили групповой выход в космос: видео

Женщины-астронавты впервые совершили групповой выход в космос: видео

Кристина Кук и Джессика Меир отправились на замену вышедшего из строя блока системы энергопитания американского сегмента МКС
Порошенко отреагировал на задержание Гладковского

Порошенко отреагировал на задержание Гладковского

Популисты у власти всегда управляют по принципу "хлеба и зрелищ"
Эрдоган: Турция не забудет письмо Трампа с призывом «не быть дураком»

Эрдоган: Турция не забудет письмо Трампа с призывом «не быть…

Президент Турции заявил, что Турция "сделает то, что необходимо" относительно письма "когда придет время"
Археологи нашли ключ к загадочному языку жрецов древних майя

Археологи нашли ключ к загадочному языку жрецов древних майя

Ученые смогли разгадать шифр Пакаля, признанный одной из главных загадок индейцев майя
Тимошенко: В бюджет заложили старую систему тарифов и уменьшение субсидий

Тимошенко: В бюджет заложили старую систему тарифов и уменьшение субсидий

Она также не увидела в проекте бюджета существенного увеличения доходов от легализации потоков товаров через таможню
В Сирии сорвано перемирие: Турция возобновила артобстрелы

В Сирии сорвано перемирие: Турция возобновила артобстрелы

Турецкая армия возобновила артобстрелы города Рас-эль-Айн
В Пенсионном фонде рассказали, как купить стаж для пенсии

В Пенсионном фонде рассказали, как купить стаж для пенсии

Стаж для пенсии можно купить либо сразу одной выплатой, либо по-частям.
Звезда «Квартала 95»: «У нас в коллективе «прожарка» происходит ежедневно»

Звезда «Квартала 95»: «У нас в коллективе «прожарка» происходит ежедневно»

Александр Пикалов принял участие в новом проекте и раскрыл тайны "кварталовцев"
У Зеленского рассказали, какой компромисс возможен с Россией

У Зеленского рассказали, какой компромисс возможен с Россией

При этом, такой механизм должен гарантировать усиление давления на агрессоров, если переговоры будут сорваны
В Каталонии начали масштабную забастовку

В Каталонии начали масштабную забастовку

В Барселоне и Жироне протестуют из-за приговоров каталонским сепаратистам
Из госбюджета хотят выделить 350 миллионов для «чернобыльцев»

Из госбюджета хотят выделить 350 миллионов для «чернобыльцев»

В Минсоцполитике рассказали, какой категории украинцев планируют выделить более 350 млн. грн.
Рада приняла в 1-м чтении проект госбюджета: основные показатели

Рада приняла в 1-м чтении проект госбюджета: основные показатели

За соответствующий законопроект проголосовали 255 народных депутатов
На станции метро Крещатик на рельсы упал пассажир: Видео

На станции метро Крещатик на рельсы упал пассажир: Видео

Очевидцы уверяют, что мужчина в нетрезвом состоянии
«Нафтогаз» выставит «Газпрому» счет в $11 млрд за прекращение транзита газа

«Нафтогаз» выставит «Газпрому» счет в $11 млрд за прекращение транзита…

"Нафтогаз" предъявит "Газпрому" многомиллиардный иск за прекращение транзита газа.
У Зеленского приняли все законы для амнистии на Донбассе

У Зеленского приняли все законы для амнистии на Донбассе

В МИД Украины рассказали, какие были приняты законы для амнистии по Донбассу.
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем и новые отношения

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем и новые отношения

Ани Лорак призналась, что до последнего надеялась сохранить семью.
British American Tobacco уходит из Украины

British American Tobacco уходит из Украины

На прилавках украинских магазинов исчезнут несколько марок сигарет
Рада одобрила бюджет-2020 за основу

Рада одобрила бюджет-2020 за основу

Нардепы поддержали проект постановления №2000-П за основу и в целом.
Медики рассказали, кому не стоит завтракать овсянкой

Медики рассказали, кому не стоит завтракать овсянкой

Овсянка на воде на завтрак может быть слишком тяжелым блюдом для желудка.
Посол США в ЕС назвал ключевую фигуру в «украинском скандале»

Посол США в ЕС назвал ключевую фигуру в «украинском скандале»

Политику Белого дома по Украине обсуждали непосредственно с Руди Джулиани.
Возникновение Homo sapiens: названа новая причина эволюции человека

Возникновение Homo sapiens: названа новая причина эволюции человека

На эволюцию человека повлияло употребление мяса и способность готовить пищу.
У Путина сделали заявление по возвращению Крыма Украине

У Путина сделали заявление по возвращению Крыма Украине

Цинизм, как всегда, зашкаливает
ЕС отказался от переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании

ЕС отказался от переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании

Еврокомиссар предупреждает о серьезных последствиях для Западных Балкан.
Гладковскому сообщили о подозрении — САП

Гладковскому сообщили о подозрении — САП

Гладковского обвиняют в присвоении свыше 10 млн грн госсредств.
У Зеленского хотят ввести налоги для таксистов

У Зеленского хотят ввести налоги для таксистов

Помощник депутата от партии "Слуга народа" рассказал о планах правительства относительно ввода налога для таксистов.
Украинцам напомнили, когда переводить часы на зимнее время

Украинцам напомнили, когда переводить часы на зимнее время

Стала известна дата перехода на зимний период времени в Украине
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Видимость составит всего 200-500 метров.
Врачи рассказали, как распознать непереносимость алкоголя 

Врачи рассказали, как распознать непереносимость алкоголя 

Признаки непереносимости алкоголя: что следует знать, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.
Xiaomi выпустила беспроводную мышку с возможностью подключения к двум устройствам

Xiaomi выпустила беспроводную мышку с возможностью подключения к двум устройствам

Цена устройства MIJIA Air Mouse составляет 12 долларов.
Суд оставил Пашинского под арестом

Суд оставил Пашинского под арестом

Пашинского подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
Читай также
Последние новости

Женщины-астронавты впервые совершили групповой выход в космос: видео

Порошенко отреагировал на задержание Гладковского

Эрдоган: Турция не забудет письмо Трампа с призывом…

Археологи нашли ключ к загадочному языку жрецов древних…

Тимошенко: В бюджет заложили старую систему тарифов и…

В Сирии сорвано перемирие: Турция возобновила артобстрелы

В Пенсионном фонде рассказали, как купить стаж для…

Звезда «Квартала 95»: «У нас в коллективе «прожарка»…

У Зеленского рассказали, какой компромисс возможен с Россией

В Каталонии начали масштабную забастовку

Из госбюджета хотят выделить 350 миллионов для «чернобыльцев»

Рада приняла в 1-м чтении проект госбюджета: основные…

На станции метро Крещатик на рельсы упал пассажир:…

«Нафтогаз» выставит «Газпрому» счет в $11 млрд за…

У Зеленского приняли все законы для амнистии на…