ФРС США Deutsche Bank по делу о гигантском отмывании денег

Федеральная резервная система США (ФРС) изучает, как именно Deutsche Bank AG отслеживает и обрабатывает информацию о сомнительных операциях на миллиарды долларов.

В частности, регулятора заинтересовали подозрительные транзакции на $230 млрд Danske Bank в Эстонии. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники.

В транзакциях участвовали и другие банки, но сейчас внимание ФРС привлекли суммы, проходившие через Deutsche Bank.

Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе 2018 года, оно касается работы банка в период с 1 февраля 2007 года по январь 2016 года. Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, признали в самом Danske Bank. Из-за скандала у банка сменилось руководство: гендиректор и председатель совета директоров потеряли свои посты. Кроме того, Danske Bank получил указание от своего внутреннего регулятора накапливать дополнительные $1,5 млрд капитала для покрытия расходов, связанных с потенциальными штрафами.

Deutsche Bank, а также Bank of America прекратили обслуживать долларовые транзакции для эстонского филиала Danske еще в 2015 году. Оба сделали это из-за возможной ненадежности банка.

Сегодня Deutsche Bank ведет собственное внутренне расследование и сотрудничает с Министерством юстиции США и правоохранительными органами других стран, которые расследуют деятельность Danske Bank в Эстонии.

Источник: Лига

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» вYoutube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Верховная Рада запретила наложенные платежи

Верховная Рада запретила наложенные платежи

Парламент внес ряд изменений в налоговое законодательство
Кличко подал альтернативный законопроект о столице

Кличко подал альтернативный законопроект о столице

Кличко назвал ранее поданный в ВР законопроект о столице "не для киевлян".
Дипломат посоветовал Зеленскому, о чем говорить с Трампом

Дипломат посоветовал Зеленскому, о чем говорить с Трампом

Президент Украины должен взять за основу разговора с Трампом тему развития и потенциала Украины
Особый статус Л/ДНР на переговорах по Донбассу не обсуждается — Ермак

Особый статус Л/ДНР на переговорах по Донбассу не обсуждается -…

В ОП заявили, что особый статус Л/ДНР не является предметом обсуждений.
В США назвали худший самолет Второй мировой войны

В США назвали худший самолет Второй мировой войны

Худшим самолетом Второй мировой назван истребитель-перехватчик Ba 349 Natter.
Дальнобойщики требуют от Кабмина упростить им въезд в Польшу

Дальнобойщики требуют от Кабмина упростить им въезд в Польшу

Фуры без прицепов выстроились вдоль дороги на улице Грушевского
Украина вошла в топ-10 мирового «мусорного» рейтинга

Украина вошла в топ-10 мирового «мусорного» рейтинга

За 2017 год в нашей стране было произведено 474 млн тонн мусора
Ермак разъяснил суть «формулы Штайнмайера»

Ермак разъяснил суть «формулы Штайнмайера»

В ОП пояснили, что, по "формуле Штайнмайера", в 20:00 в день выборов, вступает в силу закон, регулирующий особый статус ОРДЛО.
В России взорвались боевые машины ВДВ: фото

В России взорвались боевые машины ВДВ: фото

Это произошло во время военных учений
Старейшее турагентство мира Thomas Cook обанкротилось в Британии

Старейшее турагентство мира Thomas Cook обанкротилось в Британии

Компания Thomas Cook занималась туризмом с 1841 года.
Ермак рассказал, в чем сила президента Зеленского

Ермак рассказал, в чем сила президента Зеленского

Помощник президента рассказал о сильных сторонах Владимира Зеленского как главы государства.
Зеленского ждет кризис из-за Коломойского — Bloomberg

Зеленского ждет кризис из-за Коломойского — Bloomberg

Олигарх Игорь Коломойский при новом президенте Украины Владимире Зеленском явно планирует вернуться "по-крупному"
«Укроборонпром» может стать частью госхолдинга — Абромавичус

«Укроборонпром» может стать частью госхолдинга — Абромавичус

Гендиректор "Укроборонпрома" считает, что государственные компании должны управляться централизованным путем.
Сериал HBO «Чернобыль» взял три премии «Эмми»

Сериал HBO «Чернобыль» взял три премии «Эмми»

Он признан лучшим мини-сериалом года
Ермак дал оценку российским переговорщикам Козаку и Суркову

Ермак дал оценку российским переговорщикам Козаку и Суркову

Ермак заявил о слаженности в действиях российских переговорщиков Козака и Суркова.
Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение

Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение

Торговое соглашение между США и Великобританией заключат к июлю 2020 года.
В страшном ДТП на Житомирщине погибли 9 человек: фото

В страшном ДТП на Житомирщине погибли 9 человек: фото

Столкновение грузовика и маршрутки принесло 9 жертв и 10 пораненных
Цемах изначально не рассматривался как ключевой свидетель по делу МН17 — Ермак

Цемах изначально не рассматривался как ключевой свидетель по делу МН17…

Владимир Цемах был согласован в списке на обмен пленными с самого начала.
Трамп решил обнародовать стенограмму с Зеленским

Трамп решил обнародовать стенограмму с Зеленским

Президент США опубликует распечатку разговора с президентом Украины
Гончарук пообещал стремительный рост экономики

Гончарук пообещал стремительный рост экономики

В правительстве планируют поднять рост экономики Украины до 5%.
Ермак рассказал, как проводились переговоры по обмену пленными

Ермак рассказал, как проводились переговоры по обмену пленными

Андрей Ермак рассказал о деталях переговоров по обмену пленными с Россией.
Команда Зеленского утонула в повестке урегулирования на Донбассе

Команда Зеленского утонула в повестке урегулирования на Донбассе

Команде президента Зеленского стоило бы перестать делать культ из какого бы то ни было переговорного формата, и возлагать надежды на "силу харизмы Зеленского"
Назван главный прорыв в лечении рака

Назван главный прорыв в лечении рака

Ученые назвали CAR T-клеточную терапию революционным прорывом в лечении рака.
Саудовской Аравии на восстановление добычи нефти после атаки понадобятся месяцы

Саудовской Аравии на восстановление добычи нефти после атаки понадобятся месяцы

Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования, предлагая им повышенную оплату.
Трампу пригрозили импичментом из-за Зеленского

Трампу пригрозили импичментом из-за Зеленского

Президенту США могут объявить импичмент из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского.
Последние пять лет стали самыми жаркими в истории человечества

Последние пять лет стали самыми жаркими в истории человечества

Средняя глобальная температура в текущей пятилетке на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период.
В Киеве и области проведут «пробную» перепись населения

В Киеве и области проведут «пробную» перепись населения

Пробную перепись проведут в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.
Трамп отчитал Евросоюз из-за Украины

Трамп отчитал Евросоюз из-за Украины

Президент США Дональд Трамп разочарован, что ЕС недостаточно поддерживает Украину.
МИД России оправдывает пакт Молотова-Риббентропа

МИД России оправдывает пакт Молотова-Риббентропа

МИД РФ считает подписание пакта Молотова-Риббентропа вынужденным шагом.
Фесенко раскрыл очередную уловку Путина в Минске

Фесенко раскрыл очередную уловку Путина в Минске

Политолог объяснил, почему Россия настаивала на подписании "формулы Штайнмайера" на переговорах в Минске
Читай также