ФРС США Deutsche Bank по делу о гигантском отмывании денег

ФРС США Deutsche Bank по делу о гигантском отмывании денег

Федеральная резервная система США (ФРС) изучает, как именно Deutsche Bank AG отслеживает и обрабатывает информацию о сомнительных операциях на миллиарды долларов.

В частности, регулятора заинтересовали подозрительные транзакции на $230 млрд Danske Bank в Эстонии. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники.

В транзакциях участвовали и другие банки, но сейчас внимание ФРС привлекли суммы, проходившие через Deutsche Bank.

Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе 2018 года, оно касается работы банка в период с 1 февраля 2007 года по январь 2016 года. Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, признали в самом Danske Bank. Из-за скандала у банка сменилось руководство: гендиректор и председатель совета директоров потеряли свои посты. Кроме того, Danske Bank получил указание от своего внутреннего регулятора накапливать дополнительные $1,5 млрд капитала для покрытия расходов, связанных с потенциальными штрафами.

Deutsche Bank, а также Bank of America прекратили обслуживать долларовые транзакции для эстонского филиала Danske еще в 2015 году. Оба сделали это из-за возможной ненадежности банка.

Сегодня Deutsche Bank ведет собственное внутренне расследование и сотрудничает с Министерством юстиции США и правоохранительными органами других стран, которые расследуют деятельность Danske Bank в Эстонии.

Источник: Лига

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» вYoutube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Под растаявшими ледниками Антарктиды найдены гиганты древнего мира: фото

Под растаявшими ледниками Антарктиды найдены гиганты древнего мира: фото

Ученные полагают, что ранее территория Антарктиды была богата разновидными видами животных, растений и других форм жизни
Минсоцполитики назвало средний размер субсидии

Минсоцполитики назвало средний размер субсидии

95% получателей субсидий берут выплаты в наличной форме
Венгрия поддержит антиукраинскую риторику Путина в НАТО

Венгрия поддержит антиукраинскую риторику Путина в НАТО

Будапешт намерен блокировать членство Украины в НАТО
Зеленский высказался о влиянии импичмента Трампа на его работу

Зеленский высказался о влиянии импичмента Трампа на его работу

Глава государства озвучил, как процесс импичмента главы Белого дома отражается на его работе
Нацбанк сделал прогноз о динамике цен в Украине

Нацбанк сделал прогноз о динамике цен в Украине

Ожидается снижение учетной ставки до 9% уже в конце 2020 года
В Лондоне скончался миллиардер из России: детали

В Лондоне скончался миллиардер из России: детали

В столице Великобритании умер российский олигарх, которого сбила машина
«Подарки» Путина боевикам «ДНР» показали всему миру

«Подарки» Путина боевикам «ДНР» показали всему миру

Кремль дал новое оружие террористам «ДНР»
Обнародована статья скандального ученого о ГМО-людях с защитой от ВИЧ

Обнародована статья скандального ученого о ГМО-людях с защитой от ВИЧ

Стали известны подробности эксперимента генного редактирования эмбрионов
Доставка пенсий и пособий в Украине подорожает

Доставка пенсий и пособий в Украине подорожает

Ее хотят повысит с 1 января 2020 года
Контрабанда в Украине: Тышкевич сообщил безрадостную новость чиновников

Контрабанда в Украине: Тышкевич сообщил безрадостную новость чиновников

Украинский институт будущего готовит большой доклад по контрабасу
Родителям украинских школьников сообщили печальную новость

Родителям украинских школьников сообщили печальную новость

Уровень знаний украинских школьников ниже среднего
Власти Одессы озвучили последние данные о жертвах пожара в колледже

Власти Одессы озвучили последние данные о жертвах пожара в колледже

15 человек пропали без вести
NASA совместно с ESA готовят миссию по спасению Земли: видео

NASA совместно с ESA готовят миссию по спасению Земли: видео

Космическая миссия много значит для будущего всего человечества
Зеленский придумал, как вернуть в Украину заробитчан

Зеленский придумал, как вернуть в Украину заробитчан

Президент Украины озвучил программу с благоприятными условиями для бизнеса
Корабль с украинцами попал в беду на пути в Турцию: подробности

Корабль с украинцами попал в беду на пути в Турцию:…

Корабль с гражданами Украины потерпел крушение около Греции
Коломойский хочет заменить непослушного Богдана на нового «фаворита», — СМИ

Коломойский хочет заменить непослушного Богдана на нового «фаворита», — СМИ

Олигарх мечтает иметь побольше влияния
Правительство Гончарука повысило тариф доставки пенсий на дом

Правительство Гончарука повысило тариф доставки пенсий на дом

Тарифы на доставку социальных выплат не менялись с 2014 года
Адвокат Трампа Джулиани срочно приехал в Украину

Адвокат Трампа Джулиани срочно приехал в Украину

Он уже встретился с Луценко
Законопроект 1210- черная метка экономике Украины

Законопроект 1210- черная метка экономике Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект- монстр 1210. Он вызовет чудовищные последствия для бизнеса Украины.
Зеленский проведет закрытое заседание СНБО перед саммитом «нормандской четверки»

Зеленский проведет закрытое заседание СНБО перед саммитом «нормандской четверки»

Оно пройдет в субботу, 7 декабря
Витренко заговорил о распродаже арестованных активов «Газпрома»

Витренко заговорил о распродаже арестованных активов «Газпрома»

Международный суд определил ожидаемой датой принятия решения 25 февраля 2020.
Задержание экс-нардепа Онищенко: появились новые подробности

Задержание экс-нардепа Онищенко: появились новые подробности

САП сообщила новые детали ареста скандального украинского экс-нардепа
Бутусов: Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму Медведчуку

Бутусов: Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его…

Операция СБУ проходила в помещениях детективного и охранного агентства "Шторм", который обеспечивает безопасность самого Медведчука
Роберт Дауни-младший записал видеообращение к украинцам

Роберт Дауни-младший записал видеообращение к украинцам

Он комично рассказал о своем новом фильме "Дулиттл"
Бутусов рассказал об обстоятельствах гибели в зоне ООС двух офицеров «Альфы»

Бутусов рассказал об обстоятельствах гибели в зоне ООС двух офицеров…

Офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из вражеского тыла
Гончарук рассказал подробности о программе Зеленского по дешевым кредитам для малого бизнеса

Гончарук рассказал подробности о программе Зеленского по дешевым кредитам для…

Для участия понадобится бизнес-план
«Вели прослушку»: СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком

«Вели прослушку»: СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с…

Одному из соучредителей "детективного агентства" объявлено о подозрении
Нацбанк может увеличить лимит на вывод валюты за границу

Нацбанк может увеличить лимит на вывод валюты за границу

Это может случится в случае принятия парламентом во втором чтении законопроекта по BEPS
Пожар в одесском колледже ликвидировали

Пожар в одесском колледже ликвидировали

Начаты работы по поиску тел погибших
Ученые выявили вещества, способные «пробуждать» лимфоциты для борьбы с раком

Ученые выявили вещества, способные «пробуждать» лимфоциты для борьбы с раком

Этот новый метод скрининга должен быть особенно полезным
Читай также
Последние новости

Под растаявшими ледниками Антарктиды найдены гиганты древнего мира:…

Минсоцполитики назвало средний размер субсидии

Венгрия поддержит антиукраинскую риторику Путина в НАТО

Зеленский высказался о влиянии импичмента Трампа на его…

Нацбанк сделал прогноз о динамике цен в Украине

В Лондоне скончался миллиардер из России: детали

«Подарки» Путина боевикам «ДНР» показали всему миру

Обнародована статья скандального ученого о ГМО-людях с защитой…

Доставка пенсий и пособий в Украине подорожает

Контрабанда в Украине: Тышкевич сообщил безрадостную новость чиновников

Родителям украинских школьников сообщили печальную новость

Власти Одессы озвучили последние данные о жертвах пожара…

NASA совместно с ESA готовят миссию по спасению…

Зеленский придумал, как вернуть в Украину заробитчан

Корабль с украинцами попал в беду на пути…