ФБР подозревает, что Манафорт отмывал деньги для Януковича и ПР

ФБР подозревает, что Манафорт отмывал деньги для Януковича и ПР

ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

Об этом пишет buzzfeed, передает Украинская правда.

ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Полом Манафортом офшорные компании, осуществляли в 2012-2013 годах.

Деньги проходили через офшорные счета и попадали в США.

«На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки», — пишет издание.

Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

Такие «сообщения о подозрительных действиях» не свидетельствуют о проступке. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 000 долларов США за один день, даже если эти транзакции являются законными. Банки также обязаны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.

Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, печально известны как оффшорные зоны для отмывания денег.

Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими «слоями» компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили, что еще в 2004 году они обнаружили «красные флажки» в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

Последние новости
МИД Германии призвал Путина уступить Зеленскому в Париже

МИД Германии призвал Путина уступить Зеленскому в Париже

МИД Германии Хайко Маас заявил, что нужно прекратить проливать кровь на европейской земле
Мокрый снег или потепление: синоптики сделали прогноз для всей Украины

Мокрый снег или потепление: синоптики сделали прогноз для всей Украины

Осадки ожидают только в западных областях
Леся Никитюк рассказала, какие мужчины ей нравятся, а какие отталкивают

Леся Никитюк рассказала, какие мужчины ей нравятся, а какие отталкивают

Оказалось, что украинская телеведущая предпочитает рассудительных мужчин
Гончарук похвастался новой программой МВФ: дешевые ресурсы, высокие зарплаты

Гончарук похвастался новой программой МВФ: дешевые ресурсы, высокие зарплаты

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что условия для Украины становятся выгоднее с каждым месяцем
Эти авто побили рекорды продаж в Украине

Эти авто побили рекорды продаж в Украине

Названы самые популярные марки авто на украинском рынке
Данилов заявил, что на «нормандском саммите» не забудут про Крым

Данилов заявил, что на «нормандском саммите» не забудут про Крым

Данилов заявил, что вопрос Крыма остается на повестке дня
Выяснились детали закрытой встречи Путина и Лукашенко

Выяснились детали закрытой встречи Путина и Лукашенко

Переговоры в рамках интеграции Беларуси и России прошли 7 декабря в Сочи
Кравчук жёстко осадил Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кравчук жёстко осадил Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Бывший президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал объединение трех народных депутатов
Медики рассказали о неожиданной пользе граната для женщин

Медики рассказали о неожиданной пользе граната для женщин

Помогает укрепить кости, мягко пережить менопаузу и прочистить сосуды
Кулеба оценил возможности Зеленского в Париже

Кулеба оценил возможности Зеленского в Париже

Государственный деятель считает, что именно сейчас нужно поддержать Владимира Зеленского
Пожар в Одессе: правоохранители установили двух подозреваемых

Пожар в Одессе: правоохранители установили двух подозреваемых

В досудебном расследовании было опрошено более 150 человек
У Зеленского отмечают, что минские соглашение нужно уточнить

У Зеленского отмечают, что минские соглашение нужно уточнить

Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал ожидания от "нормандского саммита"
Гончарук анонсировал «промышленный безвиз» с ЕС

Гончарук анонсировал «промышленный безвиз» с ЕС

Гончарук рассказал, когда состоится обновление Соглашения об ассоциации Украины и ЕС
Зеленский огласил всеукраинский траур 8 декабря

Зеленский огласил всеукраинский траур 8 декабря

День траура объявлен с целью чествования жертв страшного пожара в Одессе
Замкомандира полка Путина нашли повешенным

Замкомандира полка Путина нашли повешенным

Военного нашли в его квартире мертвым
Бюджетный камерофон Samsung Galaxy A51 показали на фото

Бюджетный камерофон Samsung Galaxy A51 показали на фото

Презентация Galaxy A51 пройдет во Вьетнаме
Кравчук жестко прошелся по «майданным» призывам Парубия

Кравчук жестко прошелся по «майданным» призывам Парубия

Кравчук считает, что существуют такие вопросы, которые невозможно решить на Майдане
«Давите на Путина»: украинцы запустили флешмоб к «нормандскому саммиту»

«Давите на Путина»: украинцы запустили флешмоб к «нормандскому саммиту»

Активисты запустили онлайн-флешмоб, который должен помочь привлечь внимание Меркель и Макрона к конфликту в Украине
Ученые обнаружили рядом с белым карликом «испаряющуюся» планету

Ученые обнаружили рядом с белым карликом «испаряющуюся» планету

Ученые впервые обнаружили планету рядом с белым карликом
Украинцев ждут изменения ПДД: что нужно знать

Украинцев ждут изменения ПДД: что нужно знать

Новый законопрект направлен на защиту прав людей с инвалидностью
Трюдо призвали помочь Украине в борьбе с Путиным

Трюдо призвали помочь Украине в борьбе с Путиным

Общественная организация "Канадская группа содействия демократии в Украине" отправила письмо Джастину Трюдо
Диетолог рассказала, как разогнать метаболизм и сжигать максимум калорий

Диетолог рассказала, как разогнать метаболизм и сжигать максимум калорий

Кроме правильного питания и занятий спортом, стоит пить много воды и мыслить более позитивно
В Европарламенте рассказали о планах на Украину

В Европарламенте рассказали о планах на Украину

Макаллистер заявил, что Украина остается главным приоритетом Европарламента
Синоптик обещает «пенсионерскую» погоду в воскресенье

Синоптик обещает «пенсионерскую» погоду в воскресенье

Сухо, без снега и морозов
В Киеве машина рухнула с моста: подробности и фото с места событий

В Киеве машина рухнула с моста: подробности и фото с…

Автомобиль съехал с моста, перевернулся и приземлился на тротуар
Корниенко прокомментировал «роспуск» Верховной Рады

Корниенко прокомментировал «роспуск» Верховной Рады

По словам главы партии "Слуга народа", роспуск парламента - это эмоциональная реакция президента Владимира Зеленского
Украинцы поддержали массовые протесты в Беларуси против интеграции с Россией: фото

Украинцы поддержали массовые протесты в Беларуси против интеграции с Россией:…

Украинцы сожгли портреты Лукашенко и Путина, а также флаг России
Зарплаты мужчин и женщин в Украине сравнили в цифрах

Зарплаты мужчин и женщин в Украине сравнили в цифрах

В Госстате подсчитали, что зарплата женщин в Украине на 25% ниже, чем зарплата мужчин
Цены на самый популярный овощ рекордно упадут

Цены на самый популярный овощ рекордно упадут

От этого пострадает отечественный производитель
Витренко ответил Медведеву по поводу задолженности Газпрома

Витренко ответил Медведеву по поводу задолженности Газпрома

Витренко рассказал, когда Нафтогаз сможет забрать исковые требования против Газпрома
Читай также
Последние новости

МИД Германии призвал Путина уступить Зеленскому в Париже

Мокрый снег или потепление: синоптики сделали прогноз для…

Леся Никитюк рассказала, какие мужчины ей нравятся, а…

Гончарук похвастался новой программой МВФ: дешевые ресурсы, высокие…

Эти авто побили рекорды продаж в Украине

Данилов заявил, что на «нормандском саммите» не забудут…

Выяснились детали закрытой встречи Путина и Лукашенко

Кравчук жёстко осадил Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Медики рассказали о неожиданной пользе граната для женщин

Кулеба оценил возможности Зеленского в Париже

Пожар в Одессе: правоохранители установили двух подозреваемых

У Зеленского отмечают, что минские соглашение нужно уточнить

Гончарук анонсировал «промышленный безвиз» с ЕС

Зеленский огласил всеукраинский траур 8 декабря

Замкомандира полка Путина нашли повешенным