Еврокомиссия внесла Саудовскую Аравию в черный список «грязных денег»

Еврокомиссия внесла Саудовскую Аравию в черный список «грязных денег»

Европейская комиссия в среду утвердила «черный список» из 23 стран из-за пределов ЕС, включающий Саудовскую Аравию, которые, по мнению комиссии, представляют угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмывания денег.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии в среду, передает Европейская правда.

«Цель этого списка — защитить финансовую систему ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма», — сообщили в Европейской комиссии.

Список ЕС до сих пор состоял из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.

Теперь к нему добавили и Саудовскую Аравию. Эта новость поступила на фоне усиления международного давления на королевство после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.

Также в список добавили Панаму и Виргинские острова.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, список будет использован для повышения проверок и во время расследований финансовых операций с этими странами, чтобы выявить любые подозрении денежные потоки.

«Мы установили самые сильные стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны убедиться, что «грязные деньги» из других стран не поступают в нашу финансовую систему», — заявила Юрова.

Комиссия сделала вывод, что эти 23 страны имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В течение следующих недель Европейский парламент и государства-члены должны утвердить список.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Украинцы обходят земельный мораторий

Украинцы обходят земельный мораторий

В Украине осуществлены 3,6 млн транзакций по смене владельца или пользователя земельного участка.
Японские ученые в поисках микропластика погрузятся в море почти на 10 километров

Японские ученые в поисках микропластика погрузятся в море почти на…

Проект стартует 28 августа и будет осуществляться в заливе Сагами.
Uber засекретит телефонные номера заказчиков и таксистов

Uber засекретит телефонные номера заказчиков и таксистов

Объясняют такой шаг заботой о приватности работников и клиентов.
Христиане восточного обряда празднуют Яблочный Спас

Христиане восточного обряда празднуют Яблочный Спас

19 августа отмечают Яблочный Спас.
В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве образовались многочисленные пробки

Пробки зафиксированы на четырех мостах столицы.
Отдых за границей: популярные направления подорожали

Отдых за границей: популярные направления подорожали

В августе цены на отдых в Египте выросли на 10%.
За полярным кругом установлен температурный рекорд

За полярным кругом установлен температурный рекорд

В Арктике зафиксирована максимальная в истории температура - 34,8 градусов тепла.
В Украине подешевел доллар, а курс евро упал ниже психологической отметки

В Украине подешевел доллар, а курс евро упал ниже психологической…

Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты.
Трамп подтвердил интерес США к покупке Гренландии

Трамп подтвердил интерес США к покупке Гренландии

Трамп заявил, что Дания теряет деньги, контролируя Гренландию.
Архив США обнародовал отчет разведки о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Архив США обнародовал отчет разведки о катастрофе на Чернобыльской АЭС

В отчете указано, что на момент взрыва вблизи ядерного реактора находились около 100 человек.
Подавление Пекином протестов в Гонконге может сорвать торговые переговоры — Трамп

Подавление Пекином протестов в Гонконге может сорвать торговые переговоры —…

Повторение в Гонконге событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь грозит срывом торговых переговоров между Китаем и США, заявил Дональд Трамп.
Суд арестовал «блогера», на камеру избившего ветерана АТО

Суд арестовал «блогера», на камеру избившего ветерана АТО

Суд арестовал до 1 октября Артура Сороченко, подозреваемого в избиении ветерана АТО.
Нетаньяху рассказал о целях визита в Украину

Нетаньяху рассказал о целях визита в Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о повестке встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Появились новые доказательства агрессии России против Украины

Появились новые доказательства агрессии России против Украины

Новые доказательства, подтверждающие участие российских военных в конфликте в Украине, будут использованы для подкрепления судебных исков против российского государства.
Грымчака поместили в СИЗО законно, — прокурор

Грымчака поместили в СИЗО законно, — прокурор

Прокурор Денис Иванов утверждает, что Юрия Грымчака поместили в СИЗО законно.
Звільнення Романа Безсмертного — це поступка Росії

Звільнення Романа Безсмертного — це поступка Росії

Звільнення Романа Безсмертного з Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, свідчить про використання Офісом президента тактики малих поступок агресору.
Состояние главной реки Украины критическое, — экологи

Состояние главной реки Украины критическое, — экологи

Состояние главной реки Украины критическое. Днепр уже не «ревёт», он только стонет… река умирает!
Калифорнийский стартап продает футболки из коровьего молока

Калифорнийский стартап продает футболки из коровьего молока

Разработчики уверяют, что футболки Limitless Milk Shirt «втрое мягче» изготовленных из обычного хлопка.
Разумков признался, что переписал бизнес на жену

Разумков признался, что переписал бизнес на жену

Лидер партии «Слуга народа» и будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что переписал свой бизнес на жену.
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов «группе Вагнера»

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов «группе Вагнера»

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондон необходимо усиливать военное присутствие в Африке
Продюсер «Ласкового мая» просит Зеленского разрешить на въезд в Украину

Продюсер «Ласкового мая» просит Зеленского разрешить на въезд в Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить Украину.
У Зеленского высмеяли Омеляна за проект Hyperloop

У Зеленского высмеяли Омеляна за проект Hyperloop

В "Слуге народа" считают, что «Hyperloop – это очевидный вздор».
Мир досуга тоже оказывается политически и идеологически верным

Мир досуга тоже оказывается политически и идеологически верным

Мир досуга может иметь как прямую, так и скрытую идеологию. Но она обязательно будет, поскольку модель мира в голове режиссера, сценариста и продюсера всегда есть.
Субсидия: кто из украинцев не получит госпомощь

Субсидия: кто из украинцев не получит госпомощь

Государственная помощь не положена некоторым гражданам.
Команда Зеленского ведет подготовку к встрече с Путиным

Команда Зеленского ведет подготовку к встрече с Путиным

У Зеленского готовят встречу с Путиным — различные источники информации пока говорят неутвердительно о сроках,
Специалисты назвали самые грязные места в салоне авто

Специалисты назвали самые грязные места в салоне авто

Ученые США рассказали о том, какие инфекции можно подхватить в салоне чужого авто.
Спецназ поймал скандального блогера, избившего ветерана АТО

Спецназ поймал скандального блогера, избившего ветерана АТО

Полиция поймала блогера Артура Сороченко, который недавно под камеру избил атошника
Пенсия в Украине вырастет: кому повезет больше всех

Пенсия в Украине вырастет: кому повезет больше всех

В Украине в ближайшее время пересчитают отдельные пенсии, так как ранее в законодательство внесли ряд изменений.
В Украину вернется жара до +37

В Украину вернется жара до +37

С понедельника, 19 августа, на территорию Украины возвращается жаркая погода
Россия назвала условия развертывания новых ракет

Россия назвала условия развертывания новых ракет

Шойгу заявил, что российские ракеты будут развертывать в ответ на действия США
Читай также