Доверенное лицо Коломойского руководило фирмой Курченко — СМИ

Доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского одновременно руководило компанией беглеца Сергея Курченко - "Sabulong trading ltd".

Доверенное лицо Коломойского руководило фирмой Курченко — СМИ

Доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского одновременно руководило компанией беглеца Сергея Курченко — «Sabulong trading ltd», у которой ГПУ в 2017 году конфисковала $1,3 млрд, украденные в Украине преступной организацией, созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом говорится в публикации «Украинской правды«: Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского.

В 2018 году «Украинская правда» и «Центр противодействия коррупции» опубликовали «секретное» судебное решение, согласно которому, прокуратура конфисковала в окружение Януковича — $1,3 млрд.

Из решения следовало, что преступники использовали регистрационные документы, печати, систему клиент-банкинга для перевода средств из украинских компаний на подконтрольные фирмы на Кипре, Панаме и Белизе. В конечном счете деньги «осели» на счетах 10 оффшоров. В частности, и на счету «Sabulong trading LTD».

По информации ряда судебных решений, «Sabulong trading ltd» контролировали сбежавшие миллионеры Сергей Курченко и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов. Именно им принадлежали компании, счета которых через несколько месяцев после Революции Достоинства были заблокированы.

Формально, основателем «Sabulong trading ltd» через кипрскую компанию «Sykon nominees limited» был именно Паникос Симеу, который и руководил этой фирмой. Тогда же, в 2014 году, после открытия производства киприот полностью вышел из структуры собственности и управления токсической компанией.

Но Сергей Курченко не единственный украинский олигарх, интересы которого обслуживал Паникос Симеу.

Сообщается, что одновременно с Курченко киприот представлял интересы другого украинского олигарха Игоря Коломойского в сфере медиа, стали, шинном бизнесе и даже морских терминалов.

Отмечается, что очень четко роль Симеу прослеживается в структуре собственности днепропетровского телеканала Телекомпания «Приват ТВ Днепр». Здесь Симеу — доверенное лицо Коломойского, через которую олигарх владеет каналом.

Кроме того его роль прослеживается в структуре собственности сталелитейного завода в США, штате Огайо — Warren Steel Holdings LLC.

За этот завод Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с 2015 года судятся с миллионером Вадимом Шульманом.

Отмечается, что формально, предприятие записанное на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островах. Но в ходе судебных баталий Шульман раскрыл имена всех бенефициаров.

Каждому из акционеров, согласно материалам дела, принадлежала треть акций завода. Игорь Коломойский контролировал свои акции через киприота Паникос Симеу. Кроме того, киприот руководит Halliwel Assets, Inc с 2008 года.

Аналитик «Украинского института будущего» Юрий Романенко рассказал о том, что означают угрозы главы МИД Павла Климкина отказа от Минских соглашений.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Разумков рассказал про «Слуг народа», которым не светит второй срок в Раде

Разумков рассказал про «Слуг народа», которым не светит второй срок…

Спикер парламента прокомментировал деятельность пропрезидентской партии в Верховной Раде
Яременко рассказал, как Зеленского попытаются перехитрить в Париже

Яременко рассказал, как Зеленского попытаются перехитрить в Париже

Народный депутат Богдан Яременко рассказал о действиях «нормандской четверки» на саммите
Гончарук прокомментировал слухи об отдельных двусторонних переговорах по газу

Гончарук прокомментировал слухи об отдельных двусторонних переговорах по газу

"Это манипуляции, которые призваны дискредитировать и выставить команду Зеленского как предателей"
Кабмин привяжет размер штрафа за нарушение ПДД к доходам

Кабмин привяжет размер штрафа за нарушение ПДД к доходам

Чем больше зарабатывает нарушитель, тем больше он должен будет заплатить штраф
Аваков открыл для женщин почти 500 «запрещенных» должностей

Аваков открыл для женщин почти 500 «запрещенных» должностей

Профессии открыты с 2017 года
Депутат от «Слуги народа» «погорел» на сигаретах: НАБУ открыло дело

Депутат от «Слуги народа» «погорел» на сигаретах: НАБУ открыло дело

В НАБУ открыли дело на депутата из "Слуги народа" из-за лоббизма семейного бизнеса на сигаретах
Криклий раскритиковал главу «Укрзализныци» Кравцова за пост в соцсети

Криклий раскритиковал главу «Укрзализныци» Кравцова за пост в соцсети

Он также анонсировал конкурс на должность главы УЗ
Труба заявил о завершении следствия по делу убийства ребенка полицейскими

Труба заявил о завершении следствия по делу убийства ребенка полицейскими

Прокуроры предъявят обвинение четверым подозреваемым
Немецкий бизнес лично высказал Путину требования о транзите газа через Украину

Немецкий бизнес лично высказал Путину требования о транзите газа через…

На встрече с Путиным немецкие бизнесмены обозначили свою позицию по транзиту газа через территорию Украины
Снайпер объяснил, почему именно сын депутата Соболева стал жертвой

Снайпер объяснил, почему именно сын депутата Соболева стал жертвой

По словам эксперта, траекторию пули предугадать невозможно
«Совместный план»: Гончарук рассказал об отношениях с Аваковым

«Совместный план»: Гончарук рассказал об отношениях с Аваковым

В координации с МВД Украины готовится несколько новых проектов
Пожар в Одессе: количество погибших увеличилось

Пожар в Одессе: количество погибших увеличилось

По состоянию на 15:30 известно о троих погибших в следствие пожара
Гончарук рассказал, стоит ли ждать отставок министров в Кабмине

Гончарук рассказал, стоит ли ждать отставок министров в Кабмине

Премьер предлагает оценивать работу министров за "адекватный период"
Разумков анонсировал снятие неприкосновенности с Порошенко

Разумков анонсировал снятие неприкосновенности с Порошенко

Порошенко может остаться без иммунитета депутата
Рада приняла закон о предотвращении отмывания денег

Рада приняла закон о предотвращении отмывания денег

Закон поддержали 246 депутатов.
Зеленский, Тимошенко и Вакарчук сойдутся у Шустера

Зеленский, Тимошенко и Вакарчук сойдутся у Шустера

Президент Украины встретится со своими оппонентами
Международные резервы Украины значительно выросли — НБУ

Международные резервы Украины значительно выросли — НБУ

Международные резервы увеличились на 0,5 млрд долларов.
Рынок земли: сколько Украина потратит на оцифровку территории

Рынок земли: сколько Украина потратит на оцифровку территории

На оцифровку территорий потратят почти 277 миллионов гривен.
Порошенко подсказал Зеленскому, как вести себя с Путиным

Порошенко подсказал Зеленскому, как вести себя с Путиным

Порошенко дал советы Зеленскому перед парижским саммитом
Тимошенко созвала штаб и потребовала от Зеленского референдума

Тимошенко созвала штаб и потребовала от Зеленского референдума

Лидер фракции "Батькивщина" заявила, что президент Украины работает не на родную страну
Опасные смартфоны: люди постоянно разбивают себе лица телефонами — исследование

Опасные смартфоны: люди постоянно разбивают себе лица телефонами — исследование

Неаккуратное использование смартфонов может привести к порезам, синякам и трещинам. Количество таких травм увеличивается.
Разумков объяснил слова Зеленского о роспуске Рады

Разумков объяснил слова Зеленского о роспуске Рады

Спикер ВР рассказал, что могли значить слова главы государства о роспуске парламента
Закон о рынке земли не успеют принять до 2020

Закон о рынке земли не успеют принять до 2020

В законе сейчас 4 тысячи поправок.
Cоветник премьер-министра Юрий Голик и писатель Ян Валетов пополнили буккроссинг больницы Мечникова

Cоветник премьер-министра Юрий Голик и писатель Ян Валетов пополнили буккроссинг…

Советник премьер-министра Юрий Голик и писатель Ян Валетов посетили больницу имени Мечникова в Днепре, чтобы пополнить полки для буккроссинга. 
Стало известно, какие страны возглавят ОБСЕ в 2021-м и 2022-м

Стало известно, какие страны возглавят ОБСЕ в 2021-м и 2022-м

Швеция будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, Польша – в 2022-м
«Нормандский саммит» продлится три часа: обнародовано расписание

«Нормандский саммит» продлится три часа: обнародовано расписание

Переговоры по Донбассу начнутся в декабря в 16 часов.
Назван эффективный способ омолодить мозг на семь лет

Назван эффективный способ омолодить мозг на семь лет

Регулярные процедуры омолаживают мозг человека на 7,5 лет.
Почти полмиллиона украинцев остались без пенсий

Почти полмиллиона украинцев остались без пенсий

Названо число пенсионеров-переселенцев, которые не могут получить пенсию
В МИД Турции заявили, что купили российские С-400 из-за НАТО

В МИД Турции заявили, что купили российские С-400 из-за НАТО

Мевлют Чавушоглу сообщил, что страны НАТО отказались продавать Турции системы ПВО.
Песков раскрыл ожидания Путина от нормандской встречи

Песков раскрыл ожидания Путина от нормандской встречи

У Путина заявили о безальтернативности Украины на саммите
Читай также
Последние новости

Разумков рассказал про «Слуг народа», которым не светит…

Яременко рассказал, как Зеленского попытаются перехитрить в Париже

Гончарук прокомментировал слухи об отдельных двусторонних переговорах по…

Кабмин привяжет размер штрафа за нарушение ПДД к…

Аваков открыл для женщин почти 500 «запрещенных» должностей

Депутат от «Слуги народа» «погорел» на сигаретах: НАБУ…

Криклий раскритиковал главу «Укрзализныци» Кравцова за пост в…

Труба заявил о завершении следствия по делу убийства…

Немецкий бизнес лично высказал Путину требования о транзите…

Снайпер объяснил, почему именно сын депутата Соболева стал…

«Совместный план»: Гончарук рассказал об отношениях с Аваковым

Пожар в Одессе: количество погибших увеличилось

Гончарук рассказал, стоит ли ждать отставок министров в…

Разумков анонсировал снятие неприкосновенности с Порошенко

Рада приняла закон о предотвращении отмывания денег