Доверенное лицо Коломойского руководило фирмой Курченко — СМИ

Доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского одновременно руководило компанией беглеца Сергея Курченко - "Sabulong trading ltd".

Доверенное лицо Коломойского руководило фирмой Курченко — СМИ

Доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского одновременно руководило компанией беглеца Сергея Курченко — «Sabulong trading ltd», у которой ГПУ в 2017 году конфисковала $1,3 млрд, украденные в Украине преступной организацией, созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом говорится в публикации «Украинской правды«: Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского.

В 2018 году «Украинская правда» и «Центр противодействия коррупции» опубликовали «секретное» судебное решение, согласно которому, прокуратура конфисковала в окружение Януковича — $1,3 млрд.

Из решения следовало, что преступники использовали регистрационные документы, печати, систему клиент-банкинга для перевода средств из украинских компаний на подконтрольные фирмы на Кипре, Панаме и Белизе. В конечном счете деньги «осели» на счетах 10 оффшоров. В частности, и на счету «Sabulong trading LTD».

По информации ряда судебных решений, «Sabulong trading ltd» контролировали сбежавшие миллионеры Сергей Курченко и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов. Именно им принадлежали компании, счета которых через несколько месяцев после Революции Достоинства были заблокированы.

Формально, основателем «Sabulong trading ltd» через кипрскую компанию «Sykon nominees limited» был именно Паникос Симеу, который и руководил этой фирмой. Тогда же, в 2014 году, после открытия производства киприот полностью вышел из структуры собственности и управления токсической компанией.

Но Сергей Курченко не единственный украинский олигарх, интересы которого обслуживал Паникос Симеу.

Сообщается, что одновременно с Курченко киприот представлял интересы другого украинского олигарха Игоря Коломойского в сфере медиа, стали, шинном бизнесе и даже морских терминалов.

Отмечается, что очень четко роль Симеу прослеживается в структуре собственности днепропетровского телеканала Телекомпания «Приват ТВ Днепр». Здесь Симеу — доверенное лицо Коломойского, через которую олигарх владеет каналом.

Кроме того его роль прослеживается в структуре собственности сталелитейного завода в США, штате Огайо — Warren Steel Holdings LLC.

За этот завод Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с 2015 года судятся с миллионером Вадимом Шульманом.

Отмечается, что формально, предприятие записанное на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островах. Но в ходе судебных баталий Шульман раскрыл имена всех бенефициаров.

Каждому из акционеров, согласно материалам дела, принадлежала треть акций завода. Игорь Коломойский контролировал свои акции через киприота Паникос Симеу. Кроме того, киприот руководит Halliwel Assets, Inc с 2008 года.

Аналитик «Украинского института будущего» Юрий Романенко рассказал о том, что означают угрозы главы МИД Павла Климкина отказа от Минских соглашений.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Audi E-Tron признан самым безопасным электромобилем года

Audi E-Tron признан самым безопасным электромобилем года

Модель выдержала испытание, которое провалила Tesla Model S.
Прокуроры просят отправить Грымчака под стражу с залогом 12,5 миллионов

Прокуроры просят отправить Грымчака под стражу с залогом 12,5 миллионов

Меру пресечения будет избирать Деснянский районный суд Чернигова сегодня после 17.00.
Медики назвали ранние признаки инсульта

Медики назвали ранние признаки инсульта

Первые сигналы о начинающемся инсульте можно уловить за несколько дней до возможного кровоизлияния.
Грузия: оккупанты передвинули границу примерно на 100 метров

Грузия: оккупанты передвинули границу примерно на 100 метров

На линии разграничения вглубь Грузии установили новый забор.
Погода на выходные: в Украине сильно похолодает, на востоке пройдут дожди

Погода на выходные: в Украине сильно похолодает, на востоке пройдут…

Местами ночью похолодает до +11°.
Цены на отдых в Египте выросли на 10% и стартуют с $1 тыс. за недельный тур

Цены на отдых в Египте выросли на 10% и стартуют…

Осенью египетские власти намерены ввести ещё и дополнительные сборы для отдыхающих.
Россия отозвала ракетоносцы Ту-160 от границы США

Россия отозвала ракетоносцы Ту-160 от границы США

Два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с аэродрома Анадырь.
WOG ушел с оптового рынка нефтепродуктов Украины

WOG ушел с оптового рынка нефтепродуктов Украины

Около 90% всех контрактов WOG в госсекторе заключено с "ВОГ Кард".
Разумков назвал три своих главных цели в политике

Разумков назвал три своих главных цели в политике

Разумков назвал реформы, которые хотел бы видеть завершенными по итогам работы в Раде.
Грымчака перевезли в Следственное управление Генпрокуратуры

Грымчака перевезли в Следственное управление Генпрокуратуры

Следователи еще не вручили ходатайство адвокату об избрании меры пресечения.
Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

Пациенты могут получить бесплатно 78 лекарств.
ГБР проводит обыски в Одесском облсовете

ГБР проводит обыски в Одесском облсовете

Обыск проводят в кабинете Урбанского.
Названы лучшие способы снижения риска мигрени

Названы лучшие способы снижения риска мигрени

Мигрень - это тяжелое расстройство здоровья.
Внеочередная сессия Одесского облсовета началась дракой

Внеочередная сессия Одесского облсовета началась дракой

Участниками драки стали группы депутатов - представителей фракций "Оппозиционного блока" и "БПП" Солидарность ".
ФСБ РФ терроризирует украинских граждан в акватории Азовского моря

ФСБ РФ терроризирует украинских граждан в акватории Азовского моря

СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ.
Ученые обнаружили новый вид космических катастроф

Ученые обнаружили новый вид космических катастроф

Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается.
В Прилуках на 210-м округе происходят столкновения

В Прилуках на 210-м округе происходят столкновения

Противостояние на 210-м округе (Черниговская область) набирает обороты.
У Зеленского объяснили, почему заблокировали финансирование городам

У Зеленского объяснили, почему заблокировали финансирование городам

Офис президента заблокировал финансирование местным бюджетам для недопущения коррупции.
Названы 8 продуктов, которые помогут держать аппетит под контролем

Названы 8 продуктов, которые помогут держать аппетит под контролем

Люди не могут похудеть, потому что съедают слишком много калорийной пищи.
НБУ хочет запретить использовать деньги с ФОП–счета на собственные нужды

НБУ хочет запретить использовать деньги с ФОП–счета на собственные нужды

Остается неясным, как будет контролироваться использование средств.
Нефтяные санкции Трампа сделали российских экспортеров на $1 млрд богаче – СМИ

Нефтяные санкции Трампа сделали российских экспортеров на $1 млрд богаче…

Российские нефтяные компании получили по меньшей мере $905 млн дополнительных доходов.
Vodafone изменил правила тарификации для абонентов

Vodafone изменил правила тарификации для абонентов

Людям, подключенным к архивным тарифам, выгоднее сменить пакет.
Адвокат рассказала, где будут избирать меру пресечения Грымчаку

Адвокат рассказала, где будут избирать меру пресечения Грымчаку

Задержанному Грымчаку вскоре должны избрать меру пресечения.
Экс-министр обороны Молдовы «сливал» через сайт ракетные установки по $ 660 тысяч

Экс-министр обороны Молдовы «сливал» через сайт ракетные установки по $…

В период с 2015-го по 2018 годы были выставлены на продажу ракетные установки.
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории

Прошедший месяц побил рекорд июля 2016 года.
Работа, деньги и подростки: когда отправлять детей зарабатывать

Работа, деньги и подростки: когда отправлять детей зарабатывать

С 13 лет детям надо дать понять, что на некоторые вещи нужно заработать самостоятельно.
Польша готова поддержать военную миссию США в Персидском заливе

Польша готова поддержать военную миссию США в Персидском заливе

Чапутович заявил о готовности Польши защищать торговые корабли в Персидском заливе.
Ученые нашли способ омолодить старый мозг

Ученые нашли способ омолодить старый мозг

Ученые надеются, что смогут найти подход к лечению рассеянного склероза.
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли автомобиль

В Киеве из окна многоэтажки обстреляли автомобиль

Обстреляли автомобиль Daewoo Lanos.
У Зеленского анонсировали перепись населения

У Зеленского анонсировали перепись населения

Проведение переписи населения Украины может обойтись в 4 миллиарда гривень.
Читай также