Deutsche Bank заплатит $630 млн за схему вывода $10 млрд из России

Deutsche Bank заплатит $630 млн за схему вывода $10 млрд из России

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России.

Финансовая организация согласилась выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), сообщает Русская служба ВВС.

В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 млрд были нелегально выведены из России с помощью «зеркальных» сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что «зеркальные» транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.

В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого — зачастую в тот же день — связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.

В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности, говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

Власти США считают, что у Deutsche Bank было «много возможностей» выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.

О сомнительных сделках, которые российские клиенты проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Летом того же года стало известно, что банк проводит внутреннюю проверку.

В декабре Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.

В апреле 2016 года Deutsche Bank признал, что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими, писал Bloomberg.

Последние новости
Скальский, Шмыгаль, Прокопенко: назван список лучших губернаторов Украины

Скальский, Шмыгаль, Прокопенко: назван список лучших губернаторов Украины

Оценивалась деятельность губернаторов с точки зрения сотрудничества с областными центрами, инициативности и выбранными приоритетами деятельности
Пальчевский высказался об эвакуации украинцев из Уханя

Пальчевский высказался об эвакуации украинцев из Уханя

Пальчевский заявил, что эвакуация украинцев из Уханя ставит под угрозу полстраны
Антропогенные выбросы метана оказались на 40% выше, чем считалось ранее

Антропогенные выбросы метана оказались на 40% выше, чем считалось ранее

Около 25% антропогенного влияния на климат приходится на выбросы метана.
Российский штурмовик Су-25 загорелся при взлете

Российский штурмовик Су-25 загорелся при взлете

Летчик самостоятельно покинул воздушное судно.
Романенко объяснил, почему Украина оказалась в Средневековье

Романенко объяснил, почему Украина оказалась в Средневековье

Известный политолог высказался по поводу происходящего в стране
Минюст США назначил прокурора для «координации» украинских дел

Минюст США назначил прокурора для «координации» украинских дел

Спецпрокурором по делам в отношении Украины стал Ричард Доногью - прокурор Восточного района Нью-Йорка
В сеть слили видео нового iPhone

В сеть слили видео нового iPhone

iPhone 9 впервые показали на видео
Стала известна дата проведения саммита «Восточного партнерства»

Стала известна дата проведения саммита «Восточного партнерства»

Саммит проведут утром 18 июня.
Актрисам откровенного клипа Линдеманна устроили травлю в сети

Актрисам откровенного клипа Линдеманна устроили травлю в сети

Клип Till The End оказался откровенным порно-фильмом, который вот уже несколько дней к ряду обсуждается в сети
В МВФ рассказали, когда Украина достигнет уровня Польши

В МВФ рассказали, когда Украина достигнет уровня Польши

Украине нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши, заявил представитель МВФ.
Рабочих рук в Украине будет становиться все меньше — прогноз МВФ

Рабочих рук в Украине будет становиться все меньше — прогноз…

В Украине будет расти проблема нехватки рабочих рук, прогнозируют в МВФ.
Создан эффективный способ борьбы с особо опасным раком

Создан эффективный способ борьбы с особо опасным раком

Ученые разработали метод лечения рака кожи.
Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины

Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины

Украина ожидает многосторонней дискуссии на заседании Генассамблеи.
Геращенко высказался о протестующих из-за коронавируса

Геращенко высказался о протестующих из-за коронавируса

Геращенко осудил протестующих из-за коронавируса
Украинцам объяснили, кто выиграет от открытия рынка земли

Украинцам объяснили, кто выиграет от открытия рынка земли

Эксперт рассказал о «подводных камнях» земельного закона
Ученые назвали идеальный завтрак для борьбы с диабетом

Ученые назвали идеальный завтрак для борьбы с диабетом

Медики рекомендуют сочетать плотный завтрак и низкокалорийный ужин.
Политолог раскрыл цели недавней атаки боевиков на Луганщине

Политолог раскрыл цели недавней атаки боевиков на Луганщине

Эксперт рассказал, как это повлияет в будущем
Трамп уволил замглавы Пентагона из-за Украины

Трамп уволил замглавы Пентагона из-за Украины

Трамп объявил об отставке чиновника, выступавшего против сокращения помощи Украине
Изобретатель команд Cut, Copy и Paste ушел из жизни

Изобретатель команд Cut, Copy и Paste ушел из жизни

Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет.
Выступление историка и футуролога Юваля Ной Харари в Давосе: главные тезисы

Выступление историка и футуролога Юваля Ной Харари в Давосе: главные…

Автор бестселлеров «Sapiens» и «Homo Deus» рассказал о вызовах ХХI века
Количество новых заражений вирусом COVID-19 в Китае за сутки упало вчетверо

Количество новых заражений вирусом COVID-19 в Китае за сутки упало…

Национальная комиссия здравоохранения объясняет сокращение выявленных случаев заражения коронавирусом сменой метода диагностики.
В Сирии броневик США вытеснил на обочину дороги военную машину РФ

В Сирии броневик США вытеснил на обочину дороги военную машину…

Инцидент произошел в восточной части района Камышлы на северо-востоке Сирии.
Зеленский обратился к украинцам после посадки самолета из Уханя

Зеленский обратился к украинцам после посадки самолета из Уханя

Президент призвал украинцев быть человечными
МВФ посчитал, как сокращается трудоспособное население в Украине

МВФ посчитал, как сокращается трудоспособное население в Украине

В МВФ выразили обеспокоенность сокращением числа трудоспособных украинцев
СНБО хочет восстановить санэпидемслужбу из-за угрозы коронавируса

СНБО хочет восстановить санэпидемслужбу из-за угрозы коронавируса

СНБО дал рекомендацию МОЗ для предотвращения распространения коронавируса на территории Украины
Британку заставили играть на скрипке во время операции на мозге

Британку заставили играть на скрипке во время операции на мозге

В Британии провели уникальную операции не мозге.
Нарушение «Будапешта» подорвало ядерный баланс в мире — Лоссовский

Нарушение «Будапешта» подорвало ядерный баланс в мире — Лоссовский

Процесс ядерного разоружения нарушен несоблюдением Будапештского меморандума.
Самолет из Уханя приземлился в «Борисполе»

Самолет из Уханя приземлился в «Борисполе»

Самолет в скором времени отправится в аэропорт "Харьков".
Корчилава предупредил Зеленского о планах Путина захватить весь Донбасс

Корчилава предупредил Зеленского о планах Путина захватить весь Донбасс

По словам эксперта у Зеленского только один выход
Под Полтавой вспыхнули стычки с полицией из-за эвакуации украинцев из Уханя: видео

Под Полтавой вспыхнули стычки с полицией из-за эвакуации украинцев из…

Под Полтавой началось противостояние между полицией и местными жителями - противниками размещения эвакуированных украинцев из Китая
Читай также
Последние новости

Скальский, Шмыгаль, Прокопенко: назван список лучших губернаторов Украины

Пальчевский высказался об эвакуации украинцев из Уханя

Антропогенные выбросы метана оказались на 40% выше, чем…

Российский штурмовик Су-25 загорелся при взлете

Романенко объяснил, почему Украина оказалась в Средневековье

Минюст США назначил прокурора для «координации» украинских дел

В сеть слили видео нового iPhone

Стала известна дата проведения саммита «Восточного партнерства»

Актрисам откровенного клипа Линдеманна устроили травлю в сети

В МВФ рассказали, когда Украина достигнет уровня Польши

Рабочих рук в Украине будет становиться все меньше…

Создан эффективный способ борьбы с особо опасным раком

Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины

Геращенко высказался о протестующих из-за коронавируса

Украинцам объяснили, кто выиграет от открытия рынка земли