Deutsche Bank готовится к штрафам за отмывание миллиардов из РФ

Руководство банка опасается возможных взысканий со стороны регуляторов и потери доверия инвесторов, говорится в документе

Deutsche Bank готовится к штрафам за отмывание миллиардов из РФ

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank готовится к возможным штрафам и судебным искам от регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием об отмывании средств российских клиентов на $20 млрд.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.

Руководство банка опасается возможных взысканий со стороны регуляторов и потери доверия инвесторов, говорится в документе. В Deutsche Bank признают, что скандал нанес ущерб репутации бренда и может привести к оттоку клиентов.

В частности регуляторы считают, что Deutsche Bank участвовал в схеме по отмыванию денег, которая получила название Глобальная прачечная. В ней, как предполагает следствие, участвовал российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ в период с 2010 по 2014 годы для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать $80 млрд.

В отчете говорится, что банк не знал про указанные схемы до марта 2017 года, пока об этом не начали говорить СМИ. Позже Deutsche Bank начала внутреннее расследование, в результате которого выявил свыше 2500 подозрительных юридических лиц, ответственных за совершение почти 700 000 операций.

За сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами банк с 2011 по 2018 годы заплатил штрафов на $14,5 млрд, отмечает газета.

Источник: Лига

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Зеленский обьяснил, почему пришел на пресс-конференцию небритым

Зеленский обьяснил, почему пришел на пресс-конференцию небритым

Президент признался, что верит в предрассудки
Виндман: Я просил Зеленского не вмешиваться в политику США

Виндман: Я просил Зеленского не вмешиваться в политику США

Александр Виндман - уроженец Киева, его с братьями в детстве увез в США отец
Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов

Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью…

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования
Россия рискует лишиться Олимпиады и Евро-2020 из-за допинга

Россия рискует лишиться Олимпиады и Евро-2020 из-за допинга

Российской Федерации могут отказать в участии в Евро-2020 и в Олимпиаде в Токио из-за допингового скандала
Путин обещал Меркель продолжить транзит газа по Украине, — Маас

Путин обещал Меркель продолжить транзит газа по Украине, — Маас

Германия поддерживает продолжение переговоров по заключению контракта о газовом транзите
Курт Волкер, вместе с другими свидетелями, выступают в Конгрессе по делу импичмента Трампа

Курт Волкер, вместе с другими свидетелями, выступают в Конгрессе по…

Сразу четверо высокопоставленных чиновников выступают в Конгрессе в связи с импичментом президента США
Украинцам рассказали, сколько выходных они получат в декабре

Украинцам рассказали, сколько выходных они получат в декабре

В январе 2020 украинцев ожидает три выходных
Гончарук пообещал зарубежным инвесторам защиту от госорганов

Гончарук пообещал зарубежным инвесторам защиту от госорганов

В офисе Кабинета министров создали специальный орган для работы с инвесторами
Пальчевский рассказал, кому выгодна перепалка между Зеленским и Тимошенко

Пальчевский рассказал, кому выгодна перепалка между Зеленским и Тимошенко

Эксперт рассказал, к чему приведет противостояние между президентом и лидером «Батькивщины»
Бывшему нардепу объявили о подозрении, — САП

Бывшему нардепу объявили о подозрении, — САП

Его подозревают в недекларировании 4,7 млрд гривен кредита
Всемирный банк улучшил прогноз относительно роста ВВП Украины

Всемирный банк улучшил прогноз относительно роста ВВП Украины

ВВП Украины должен расти на 4% ежегодно в течение 30 лет, чтобы страна могла стать богатой и смогла обеспечить лучшие стандарты жизни
У Зеленского сказали, кому запретят покупать украинскую землю

У Зеленского сказали, кому запретят покупать украинскую землю

Будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства
Звездные войны: в НАТО сделали заявление о космосе

Звездные войны: в НАТО сделали заявление о космосе

НАТО хочет признать космос оперативным пространством.
Украина потребует от Путина компенсацию за захват кораблей

Украина потребует от Путина компенсацию за захват кораблей

В МИД Украины рассказали, когда будут требовать у России компенсацию за захват кораблей в Керченском проливе
Украинский лоукостер открывает новый рейс в Италию

Украинский лоукостер открывает новый рейс в Италию

Первый рейс намечен на 1 апреля 2020 года.
Назван «критический» возраст для раковых заболеваний

Назван «критический» возраст для раковых заболеваний

В среднем раковые заболевания появляются в возрасте 64 лет.
Польша задержала 19 украинцев по запросам России

Польша задержала 19 украинцев по запросам России

В МИД отметили, что была предотвращена выдача России двух украинских граждан.
Столтенберг прокомментировал возвращение Украине захваченных Россией кораблей

Столтенберг прокомментировал возвращение Украине захваченных Россией кораблей

Генсек НАТО приветствует возвращение украинских кораблей.
Тимошенко иронично ответила на выпад Зеленского

Тимошенко иронично ответила на выпад Зеленского

Она напомнила о давней украинской традиции
Названо новое место появления человека современного типа

Названо новое место появления человека современного типа

Люди современного типа появились на территории нынешней Ботсваны, считают ученые.
Зеленский назвал вопросы, которые поднимет на «нормандской встрече»

Зеленский назвал вопросы, которые поднимет на «нормандской встрече»

Президент поднимет вопросы о деоккупации Донбасса и о пленных.
Продажа занятых земельных паев: фермеров выгонят через суд

Продажа занятых земельных паев: фермеров выгонят через суд

Рынок земли станет поводом для массовых исков в суд
Брок назвал главное условие для проведения выборов на Донбассе

Брок назвал главное условие для проведения выборов на Донбассе

Спецпредставитель президента Европейской Комиссии по Украине заявил, что фейковых выборов на Донбассе не будет
Люди Трампа давили на Зеленского еще до инаугурации — свидетель

Люди Трампа давили на Зеленского еще до инаугурации — свидетель

Фиона Хилл дала десятичасовые показания в Конгрессе.
Кометы занесли на Землю молекулы жизни — ученые

Кометы занесли на Землю молекулы жизни — ученые

Кометы могли занести на Землю органические молекулы.
В организме человека обнаружили вирус Х

В организме человека обнаружили вирус Х

Неизвестный вирус обнаружен в людях
Цены на «борщевой набор» установили 4-летний рекорд

Цены на «борщевой набор» установили 4-летний рекорд

Они начали снижаться
Всемирный банк изменил прогноз по экономике Украины

Всемирный банк изменил прогноз по экономике Украины

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины.
В «Слуге народа» озвучили позицию по неприкосновенности Порошенко

В «Слуге народа» озвучили позицию по неприкосновенности Порошенко

«Слуги народа» готовы голосовать за снятие иммунитета с Порошенко
Microsoft обновила Windows 10: что изменилось

Microsoft обновила Windows 10: что изменилось

Microsoft  запустила обновление для Windows 10
Читай также
Последние новости

Зеленский обьяснил, почему пришел на пресс-конференцию небритым

Виндман: Я просил Зеленского не вмешиваться в политику…

Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан…

Россия рискует лишиться Олимпиады и Евро-2020 из-за допинга

Путин обещал Меркель продолжить транзит газа по Украине,…

Курт Волкер, вместе с другими свидетелями, выступают в…

Украинцам рассказали, сколько выходных они получат в декабре

Гончарук пообещал зарубежным инвесторам защиту от госорганов

Пальчевский рассказал, кому выгодна перепалка между Зеленским и…

Бывшему нардепу объявили о подозрении, — САП

Всемирный банк улучшил прогноз относительно роста ВВП Украины

У Зеленского сказали, кому запретят покупать украинскую землю

Звездные войны: в НАТО сделали заявление о космосе

Украина потребует от Путина компенсацию за захват кораблей

Украинский лоукостер открывает новый рейс в Италию