Датский банк Danske Bank покидает эстонский рынок банковских услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонские СМИ.
Согласно информации, банк закрывает свой филиал в Эстонии и прекращает свою работу из-за обвинения в отмывании российских средств.
Как известно, еще в феврале Финансовая инспекция предписала Danske Bank прекратить свою деятельность в Эстонии.
«Начало процедуры закрытия филиала — это следующий шаг на пути полного прекращения деятельности Danske в Эстонии», — говорится в комментарии Финансовой инспекции.
Сообщается, что Danske Bank в течение многих лет нарушал действующие в Эстонии постановления по борьбе с отмыванием денег. С разрешения банка, клиенты заключали подозрительные сделки, в которых риск отмывания средств был высок. Банк также вводил в заблуждение эстонские государственные учреждения, предоставляя им неполную информацию, создавая препятствия для их работы.
В рамках процедуры закрытия филиала, в центре Таллина уже в ближайшие дни будут удалены все логотипы с главного офиса банка.
Сотрудников эстонского филиала банка Дании Danske Bank подозревают в незаконном получении материальной выгоды от помощи в заключении подозрительных сделок. Как минимум, 8 сотрудников вносили на свои счета подозрительные суммы денег.
Отметим, ранее главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрения в отмывании 234 млн долларов через небольшой филиал банка в Эстонии.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook
