Датский Danske Bank подтвердил вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в «молдавскую схему» по выводу средств из России.
Об этом сообщает УНИАН.
«Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы — ред.) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств», — сообщил RNS главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед.
По его словам, группа приняла меры по устранению этих недостатков путем внедрения новых контрольных процедур и замены руководства: «Также мы закрыли счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии. В итоге бизнес-отношения со всеми клиентами, вовлеченными в сомнительные операции, были прерваны».
