Danske Bank признал участие своей эстонской «дочки» в схеме вывода денег из России

Danske Bank признал участие своей эстонской «дочки» в схеме вывода денег из России

Датский Danske Bank подтвердил вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в «молдавскую схему» по выводу средств из России.

Об этом сообщает УНИАН.

«Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы — ред.) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств», — сообщил RNS главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед.

По его словам, группа приняла меры по устранению этих недостатков путем внедрения новых контрольных процедур и замены руководства: «Также мы закрыли счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии. В итоге бизнес-отношения со всеми клиентами, вовлеченными в сомнительные операции, были прерваны».

Напомним, через британские банки прошло не менее 700 млн долларов из России, причем более половины из них — через банк HSBC.

Последние новости
В Пекине допустили, что коронавирус возник вне Китая

В Пекине допустили, что коронавирус возник вне Китая

К таким выводам ученые пришли на основе исследования ситуации в самом Китае.
Оккупанты Путина понесли серьезные потери на Донбассе

Оккупанты Путина понесли серьезные потери на Донбассе

Офицер Вооруженных сил Украины сообщил о существенных потерях боевиков за прошедшие сутки
Тигипко, Аваков, Хорошковский: кем Зеленский может заменить Гончарука

Тигипко, Аваков, Хорошковский: кем Зеленский может заменить Гончарука

Наиболее вероятной кандидатурой на место премьера считают Сергея Тигипко
Шарапова ушла из спорта: оценены заработки теннисистки

Шарапова ушла из спорта: оценены заработки теннисистки

Шарапова заработала 197,8 миллиона долларов.
В Польше выявлен первый случай коронавируса

В Польше выявлен первый случай коронавируса

25-летняя женщина вернулась из Таиланда.
Скорсезе снимет фильм «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо и Питтом за рекордные $225 млн

Скорсезе снимет фильм «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо и…

Paramount придется работать над фильмом в коллаборации с Netflix
В Харькове происходят столкновения на «Барабашово»: видео

В Харькове происходят столкновения на «Барабашово»: видео

Слышны звуки, похожие на взрывы или выстрелы.
Украинский суд «простил» Вилкула и Колесникова

Украинский суд «простил» Вилкула и Колесникова

Дела Вилкула и Колесникова закрыли
Рассекречены топовые Android-смартфоны 2020 года

Рассекречены топовые Android-смартфоны 2020 года

На текущий момент более 70 мобильных устройств с поддержкой 5G и с процессором Qualcomm Snapdragon 865 находятся в разработке
Телевизор восстал против Зеленского: Портников назвал причины бунта в Новых Санжарах

Телевизор восстал против Зеленского: Портников назвал причины бунта в Новых…

Портников указал на причины протестов в Новых Сажарах
В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой

Почти 60% пользователей пожаловались на работу ленты.
Миллиард смартфонов оказались под угрозой взлома

Миллиард смартфонов оказались под угрозой взлома

Kr00k позволяет взламывать гаджеты через Wi-Fi.
Генсек ОБСЕ дал свою трактовку «Формулы Штайнмайера»

Генсек ОБСЕ дал свою трактовку «Формулы Штайнмайера»

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер уверен в стабилизирующем влиянии «Формулы Штайнмаера» на урегулирование ситуации на Донбассе
Украина вошла в тройку лидеров по поставкам мяса птицы в ЕС

Украина вошла в тройку лидеров по поставкам мяса птицы в…

Украина экспортировала в ЕС 134 262 тонн мяса птицы.
Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями — Кулеба

Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями — Кулеба

Оккупация Россией Крыма и Донбасса не помешает Украине вступить в НАТО, считает Кулеба
Ученые нашли общее заболевание человека и динозавра

Ученые нашли общее заболевание человека и динозавра

Стало известно, что динозавры болели тем же заболеванием, что и люди
Загороднюк прокомментировал слухи о своей отставке

Загороднюк прокомментировал слухи о своей отставке

Загороднюк готов написать заявление об отставке, если так скажет Зеленский
В Киеве «заминировали» Дворец Спорта: людей эвакуируют

В Киеве «заминировали» Дворец Спорта: людей эвакуируют

Во Дворце Спорта проходит форум DreamBIG Forum.
Путин придумал новые долговые претензии к Украине на 16 миллиардов

Путин придумал новые долговые претензии к Украине на 16 миллиардов

Глава Кремля припомнил, что Россия якобы закрыла внешний долг Украины
Назван способ продлить жизнь на несколько лет

Назван способ продлить жизнь на несколько лет

Контроль за кровяным давлением поможет продлить жизнь.
Bentley сделает второй за 90 лет двухместный автомобиль

Bentley сделает второй за 90 лет двухместный автомобиль

Bentley Bacalar представят на Женевском автосалоне в начале марта
Переговорщик ЕС выдвинул Британии новое условие

Переговорщик ЕС выдвинул Британии новое условие

Британия должна принять основные стандарты Евросоюза.
МИД подтвердил заражение украинки коронавирусом

МИД подтвердил заражение украинки коронавирусом

В Италии украинка заболела коронавирусом
Ющенко лишили звания и доплат из-за плагиата

Ющенко лишили звания и доплат из-за плагиата

МОН уличило Ющенко в плагиате
Опубликовано видео масштабного пожара в Киеве: все окутал черный дым

Опубликовано видео масштабного пожара в Киеве: все окутал черный дым

26 февраля в гаражном кооперативе на Троещине произошел масштабный пожар
В «Слуге народа» предложили оставить обучение на русском в школах и ВУЗах

В «Слуге народа» предложили оставить обучение на русском в школах…

Законопроект "Об образовании" в парламент подали народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин
Южная Корея и США отложили военные учения из-за коронавируса

Южная Корея и США отложили военные учения из-за коронавируса

Военные учения были запланированы на март.
Чиновникам Януковича могут выплатить компенсации

Чиновникам Януковича могут выплатить компенсации

Чиновников Януковича могут восстановить в должностях и выплатить моральную компенсацию
Тимошенко: президент просто хочет изменить «бояр» в правительстве

Тимошенко: президент просто хочет изменить «бояр» в правительстве

Смена премьер-министра не приведет к положительным сдвигам в стране, заявила Тимошенко.
Разработана уникальная методика лечения диабета

Разработана уникальная методика лечения диабета

Сахарный диабет будут лечить стволовыми клетками.
Читай также
Последние новости

В Пекине допустили, что коронавирус возник вне Китая

Оккупанты Путина понесли серьезные потери на Донбассе

Тигипко, Аваков, Хорошковский: кем Зеленский может заменить Гончарука

Шарапова ушла из спорта: оценены заработки теннисистки

В Польше выявлен первый случай коронавируса

Скорсезе снимет фильм «Убийцы цветочной луны» с Ди…

В Харькове происходят столкновения на «Барабашово»: видео

Украинский суд «простил» Вилкула и Колесникова

Рассекречены топовые Android-смартфоны 2020 года

Телевизор восстал против Зеленского: Портников назвал причины бунта…

В работе Instagram произошел сбой

Миллиард смартфонов оказались под угрозой взлома

Генсек ОБСЕ дал свою трактовку «Формулы Штайнмайера»

Украина вошла в тройку лидеров по поставкам мяса…

Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями…