Через украинский банк обналичили почти 4 миллиарда, – НБУ

Через украинский банк обналичили почти 4 миллиарда, – НБУ

Национальный банк принял решение о несоответствии руководителей ПАО «ТАСкомбанк» требованиям законодательства из-за осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых в феврале-марте — ЭП.) о несоответствии руководителей «ТАСкомбанка» требованиям законодательства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями «ТАСкомбанка» своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

«Также ими ненадлежащим образом выполнялась обязанность осуществлять управление рисками. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга, но не сделал этого», — сообщает регулятор.

Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юрлицами (которые вызвали подозрение — ЭП. См. инфографику) в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд гривен на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юрлиц.

«Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотрено соответствующим тарифным пакетом банка», — говорится в сообщении.

«Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам за вторсырье, получали шесть физических лиц», — сообщает НБУ.

Как отмечается, вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тысяч тонн вторсырья, но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют.

«К тому же банк предоставил НБУ недостоверную информацию», — говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров.

В феврале Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, регулятор принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Также в начале марта по требованию НБУ руководство ТАСкомбанка покинула Екатерина Мелеш. Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook.

Последние новости
Диетологи назвали специю, которая «сжигает» жир и снижает аппетит

Диетологи назвали специю, которая «сжигает» жир и снижает аппетит

Имбирь является доступным и незаменимым продуктом для поддержания здоровья и тела в тонусе
Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского к власти

Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского к власти

Гончарук анонсировал кадровые изменения, однако про Хорошковского ничего не знает
Путин обсудил с главой Еврокомиссии транзит газа через Украину

Путин обсудил с главой Еврокомиссии транзит газа через Украину

Политики встретились на конференции по Ливии, которая проходила в Германии
Найем озвучил реальную зарплату в «Укроборонпроме»

Найем озвучил реальную зарплату в «Укроборонпроме»

Замгендиректора "Укроборонпрома" будет получать на руки 140 000, но возможно и меньше
Российских актеров остановили при попытке попасть в Украину: детали

Российских актеров остановили при попытке попасть в Украину: детали

Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин не смогли объяснить цель визита в Украину
Кривонос раскрыл детали аннексии Крыма

Кривонос раскрыл детали аннексии Крыма

Замсекретаря СНБО заявил, что план противодействия захвату территории Украины отработали, но не реализовали
Рева рассказал о нюансах выплаты пенсий в ОРДЛО

Рева рассказал о нюансах выплаты пенсий в ОРДЛО

Экс-министр считает, что пенсии жителям ОРДЛО должны выплачиваться лишь на подконтрольных частях
Отказ Путина от купания на Крещение высмеяли фотожабой

Отказ Путина от купания на Крещение высмеяли фотожабой

Традиционные публичные купания в проруби Путин поменял на африканскую страну
Маск анонсировал «говорящие» Tesla

Маск анонсировал «говорящие» Tesla

Новые Tesla будут разговаривать с пешеходами
Дубинский задал Гончаруку и Милованову неудобные вопросы

Дубинский задал Гончаруку и Милованову неудобные вопросы

Конкурс на должность на госсекретаря Минэкономразвития проведут третий раз
Названы «безобидные» симптомы, сигнализирующие о серьёзных проблемах со здоровьем

Названы «безобидные» симптомы, сигнализирующие о серьёзных проблемах со здоровьем

Специалисты предупредили, что игнорировать их ни в коем случае нельзя.
Тимошенко жестко прошлась по Кабмину и зарплатам депутатов

Тимошенко жестко прошлась по Кабмину и зарплатам депутатов

Нардеп заявила, что лучшим подарком для Украины может стать уход Кабмина
Каменских готовит новый хит с мировыми звездами

Каменских готовит новый хит с мировыми звездами

Презентация хита состоится 24 января в Майями
Дождь со снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Дождь со снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Сильных морозов не будет
Меркель, Путин, Макрон и другие обсудили войну в Ливии

Меркель, Путин, Макрон и другие обсудили войну в Ливии

Участниками конференции стали, как минимум 10 глав государств и правительств
У Путина заявили о «болезненных» последствиях санкций из-за Крыма

У Путина заявили о «болезненных» последствиях санкций из-за Крыма

Целый ряд товаров оказался отрезан от России
«Сторонников русского мира» забросали петардами во время шествия

«Сторонников русского мира» забросали петардами во время шествия

В результате массовых беспорядков в Киеве задержано 11 человек
Ученые обнаружили новый класс космических тел в центре Вселенной

Ученые обнаружили новый класс космических тел в центре Вселенной

Странные объекты походи на газ, но ведут себя как звезды
Тризуб стал символом терроризма в Британии: реакция Украины

Тризуб стал символом терроризма в Британии: реакция Украины

Тризуб попал в антитеррористическое пособие в Великобритании
Глава МВФ анонсировала новый транш для Украины

Глава МВФ анонсировала новый транш для Украины

Фонд и Киев продолжат сотрудничество
Данилов сделал заявление о расследовании сбитого Боинга МАУ

Данилов сделал заявление о расследовании сбитого Боинга МАУ

Работа будет продолжатся до полного расследования всех обстоятельств и наказания виновных в катастрофе
Адвокату Януковича Бабикову доверят дела Майдана

Адвокату Януковича Бабикову доверят дела Майдана

Александр Бабиков работал в юридической компании Aver Lex, которая защищала бывшего президента Януковича
«Слуга народа» Любота оконфузился с выбором образа в Раде

«Слуга народа» Любота оконфузился с выбором образа в Раде

Нардеп от "Слуги народа" прямо на заседании Верховной Рады выбирал для себя модную прическу
Тимошенко засомневалась в православных традициях на Крещение

Тимошенко засомневалась в православных традициях на Крещение

Лидер партии "Батькивщина" поставила под сомнение традицию крещенских купаний
Госстат пересчитал безработных украинцев

Госстат пересчитал безработных украинцев

За месяц уровень безработицы значительно подскочил
Иран дал заднюю в передаче «черного ящика» Украине

Иран дал заднюю в передаче «черного ящика» Украине

В Иране начали исследовать "черный ящик" без необходимого оборудования
Спутники Илона Маска пролетели над Украиной

Спутники Илона Маска пролетели над Украиной

В ночном небе появилась "змейка" из 60 спутников
Канадский эксперт сравнила катастрофу Боинга 737 со сбитым над Украиной МН17

Канадский эксперт сравнила катастрофу Боинга 737 со сбитым над Украиной…

Оба самолета были сбиты российскими ракетами
Освобожденный журналист Асеев рассказал о сложной жизни после плена

Освобожденный журналист Асеев рассказал о сложной жизни после плена

Бывший пленный журналист поделился опытом пребывания в плену и новой свободной жизнью
Врачи назвали главный симптом самого коварного вида рака

Врачи назвали главный симптом самого коварного вида рака

Всего один симптом может свидетельствовать о развитии смертельного заболевания
Читай также
Последние новости

Диетологи назвали специю, которая «сжигает» жир и снижает…

Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского к власти

Путин обсудил с главой Еврокомиссии транзит газа через…

Найем озвучил реальную зарплату в «Укроборонпроме»

Российских актеров остановили при попытке попасть в Украину:…

Кривонос раскрыл детали аннексии Крыма

Рева рассказал о нюансах выплаты пенсий в ОРДЛО

Отказ Путина от купания на Крещение высмеяли фотожабой

Маск анонсировал «говорящие» Tesla

Дубинский задал Гончаруку и Милованову неудобные вопросы

Названы «безобидные» симптомы, сигнализирующие о серьёзных проблемах со…

Тимошенко жестко прошлась по Кабмину и зарплатам депутатов

Каменских готовит новый хит с мировыми звездами

Дождь со снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Меркель, Путин, Макрон и другие обсудили войну в…