Бывший мошенник стал одним из самых влиятельных банкиров в Крыму, — Bloomberg

Крым2

Одним из самых влиятельных банкиров в Крыму сейчас является человек, дважды осужденный в США за мошенничество. Речь идет об Евгении Двоскине, владеющим небольшим пакетом акций Генбанка, который одним из первых вышел на рынок Крыма.

Об этом пишет Bloomberg.

В 1977 году, во время волны еврейской эмиграции, он с семьей переехал из Одессы в США. Тогда его звали Евгений Слуцкер. Его семья жила в бедности в Нью-Йорке — сначала в Бронксе, а затем в бруклинском эмигрантском районе Брайтон-Бич.

По сведениям из американских судебных архивов, в 1990-х годах он дважды был осужден и отбывал срок в тюрьме за уклонение от уплаты налогов и мошенничество с акцизами на дизельное топливо. По словам прокуроров и других юристов, связанных с этими делами, такими мошенническими схемами занимались в основном организованные преступные группы.

В 2003 году, когда Двоскин уже вернулся в Россию, в Нью-Йорке его обвинили в биржевом мошенничестве, совершенном в конце 1990-х годов. Большинство фигурантов дела были осуждены и приговорены к тюремным срокам. Двоскин до сих пор в розыске в связи с этим делом.

Обвинители предполагают, что ему принадлежала доля в брокерской конторе, через которую осуществлялись мошеннические операции, но сам он утверждает, что у него там был только счет и ни к каким противозаконным делам он не причастен.

В 2013 году Двоскин инвестировал средства в Генбанк. Сейчас ему принадлежит 7,2% банка, он занимает позицию вице-президента, однако по факту именно управляет банком.

Издание отмечает, что среди друзей Двоскина числится Андрей Луговой, которого британские власти подозревают в отравлении Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году. Луговой, ныне депутат Госдумы, отрицающий все обвинения, передал через своего помощника, что не дает комментариев о своих друзьях.

Источник: LB.ua

Последние новости
Россия втрое увеличила численность войск у границ Украины, — ГУР

Россия втрое увеличила численность войск у границ Украины, — ГУР

Разведка сообщает, что РФ продолжает активную подготовку к масштабному наступлению
Появились рекомендации США для работодателей и работников для защиты от коронавируса

Появились рекомендации США для работодателей и работников для защиты от…

В США разработали рекомендации для защиты от COVID-19 на рабочих местах
Пальчевский на митинге в Киеве предупредил Зеленского о новой революции

Пальчевский на митинге в Киеве предупредил Зеленского о новой революции

Известный журналист выступил под Офисом президента
Зеленский хочет привлечь опытных врачей Украины к анализу медреформы

Зеленский хочет привлечь опытных врачей Украины к анализу медреформы

Коллегия должна оперативно проанализировать ход медицинской реформы
НАБУ откроет дело в отношении Нефедова

НАБУ откроет дело в отношении Нефедова

По мнению заявителя государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен
Рада вызвала на ковер Загороднюка и СНБО из-за ситуации на Донбассе

Рада вызвала на ковер Загороднюка и СНБО из-за ситуации на…

Представители силовых ведомств отчитаются о ситуации на Донбассе в районах разведения войск
Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути

Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути

Галактика расположена в 580 млн световых лет от Земли.
Франция и США начнут разрабатывать вакцину против коронавируса COVID-19

Франция и США начнут разрабатывать вакцину против коронавируса COVID-19

От коронавируса умерли свыше 2 тысяч человек.
Весна порадует украинцев длительными выходными

Весна порадует украинцев длительными выходными

Кроме отдыха в субботу и воскресенье украинцы получат еще ряд выходных весной
Украинцам объяснили, как и кому платить «новый» налог на карточные переводы

Украинцам объяснили, как и кому платить «новый» налог на карточные…

Пока внимание ГФС направлено только на переводы на сумму свыше 50 тысяч гривен
Создан масс-спектрометр, определяющий возраст отпечатков пальцев

Создан масс-спектрометр, определяющий возраст отпечатков пальцев

Масс-спектрометр поможет более точно связать место преступления с подозреваемым.
«Слуга народа» и ОПЗЖ не договорились по рынку земли

«Слуга народа» и ОПЗЖ не договорились по рынку земли

В Раде не достигли согласия с оппозицией по рассмотрению закона о рынке земли
Стало известно, почему женщины живут дольше мужчин

Стало известно, почему женщины живут дольше мужчин

Генетика и здоровый образ жизни дают возможность женщинам жить дольше мужчин.
Данилов предположил, когда Зеленский и Путин достигнут мира на Донбассе

Данилов предположил, когда Зеленский и Путин достигнут мира на Донбассе

Он отметил, что Зеленский делает все для этого
В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег

В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег

Это негативная тенденция для экономики Украины.
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились еще 79 человек

На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились еще 79 человек

Всего 621 пассажир японского лайнера заразился на коронавирус.
В ПриватБанке высказались о схеме мошенников на OLX

В ПриватБанке высказались о схеме мошенников на OLX

В банке ответили на обращение клиента о мошеннических действиях
Кошевому из «Квартал 95» срочно ищут пару

Кошевому из «Квартал 95» срочно ищут пару

Ему нужен напарник для съемок «Рассмешить комика»
Пенсии в марте и апреле повысят не всем украинцам

Пенсии в марте и апреле повысят не всем украинцам

Каких граждан Украины лишат надбавок и почему
В «Слуге народа» объяснили, почему депутаты не ходят в Раду

В «Слуге народа» объяснили, почему депутаты не ходят в Раду

Корниенко заявил, что у депутатов нет мотивации приходить в Раду.
У человеческой кожи обнаружили способности мозга

У человеческой кожи обнаружили способности мозга

В некоторых клетках кожи обнаружена нейроподобная активность.
Турция готова начать военную операцию в Сирии

Турция готова начать военную операцию в Сирии

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в провинции Идлиб.
Иран выдал очередную версию о «черном ящике» сбитого Боинга МАУ

Иран выдал очередную версию о «черном ящике» сбитого Боинга МАУ

Министр Обороны Ирана заявил, что бортовые самописцы сбитого самолета сильно повреждены
Арахамия усомнился в настулении России на Донбасс

Арахамия усомнился в настулении России на Донбасс

Он считает, что еще надо разобраться, кто начал атаку в районе Золотого на Луганщине
Дети после ЭКО на 45% чаще умирают до первого года

Дети после ЭКО на 45% чаще умирают до первого года

Исследование с участием более миллиона детей показало грустную картину. Рожденные после ЭКО малыши на 45% чаще уходили из жизни до первого дня рождения.
США осудили новую агрессию РФ против Украины

США осудили новую агрессию РФ против Украины

США поддержали стремление президента Украины к миру.
Стало известно, кому повезет бесплатно растаможить «евробляхи»

Стало известно, кому повезет бесплатно растаможить «евробляхи»

В Украине предложили сделать бесплатной растаможку "евроблях" для некоторых категорий граждан
Волкер назвал условие для выборов на Донбассе

Волкер назвал условие для выборов на Донбассе

Он не верит, что они могут состоятся в этом году
В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе соцсети почувствовали и в Украине.
«Государство в смартфоне» приведет Украину к катастрофе, — Химич

«Государство в смартфоне» приведет Украину к катастрофе, — Химич

Эксперт рассказал о последствиях внедрения приложения «Дія»
Читай также
Последние новости

Россия втрое увеличила численность войск у границ Украины,…

Появились рекомендации США для работодателей и работников для…

Пальчевский на митинге в Киеве предупредил Зеленского о…

Зеленский хочет привлечь опытных врачей Украины к анализу…

НАБУ откроет дело в отношении Нефедова

Рада вызвала на ковер Загороднюка и СНБО из-за…

Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути

Франция и США начнут разрабатывать вакцину против коронавируса…

Весна порадует украинцев длительными выходными

Украинцам объяснили, как и кому платить «новый» налог…

Создан масс-спектрометр, определяющий возраст отпечатков пальцев

«Слуга народа» и ОПЗЖ не договорились по рынку…

Стало известно, почему женщины живут дольше мужчин

Данилов предположил, когда Зеленский и Путин достигнут мира…

В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную…