Андорра отменит банковскую тайну

andorra_bank

Андорра, небольшое княжество в Пиренейских горах, намерена начать в первом полугодии 2018 году предоставлять всем заинтересованным странам, включая Россию, списки их граждан, имеющих на счетах в банках княжества более миллиона долларов.

Об этом решении, утвержденном в конце октября министерством финансов Андорры, рассказал DW представитель Ассоциации андоррских банков Жоан Арнау. По его словам, в 2019 году будет снята банковская тайна со всех остальных счетов.

Таким образом, Андорра выполнит свои обязательства перед международным сообществом, в первую очередь Евросоюзом, который неоднократно жаловался, что ее банковской системой пользуются злоумышленники из разных стран для хранения и отмывания преступно нажитых капиталов, а также лица, не желающие платить налоги со своих дивидендов.

В Андорре, государстве, в котором живет всего 85,5 тысяч человек, есть пять банков — MoraBanc, AndBank, Credit Andorra, Banc Sabadell d’Andorra и Vall Banc. До 2015 года существовало еще одно финансовое учреждение — Banca Privada de Andorra (BPA). Но этот банк был закрыт — попался на том, что отмывал деньги сомнительного происхождения со всего мира, в том числе из России. Причем, будучи инвестиционным банком, BPA занимался отмыванием денег на территории других стран, включая США, где и была разоблачена его деятельность.

Привлекают вкладчиков банки Андорры тем, что не взимают налоги с доходов от инвестиций, объяснил DW Луис Санчес Моралес, финансовый аналитик мадридского отделения компании Deloitte, оказывающей услуги в области консалтинга и аудита. По его словам, клиенты этих банков платят лишь годовой взнос за поддержание счета — 400-500 евро.

Сумма ничтожная для тех, кто получает барыши с миллионов. Но самое главное, по мнению аналитика, то, что в Андорре до сих пор существовала строжайшая банковская тайна — имена и фамилии клиентов, а также вложенные ими суммы не разглашались. Вместо фамилий в банковских документах указывались лишь присвоенные тому или иному лицу номера.

Правда, в последние 10 лет, продолжил Санчес Моралес, страны Евросоюза подписали с Андоррой соглашения, по которым она обязуется передавать им списки вкладчиков-граждан этих стран. Но с многими другими государствами, в том числе с Россией, у княжества подобного соглашения нет. Поэтому Андорра продолжает оставаться местом отмывания денег и настоящим раем для многих любителей не платить налоги. На это ей постоянно указывали европейские партнеры и международные финансовые организации. Теперь ситуация изменится.

Именно тогда — пять-семь лет назад — граждане РФ, по словам Арнау, открыли в Андорре сотни счетов, а фонды андоррских банков пополнились миллиардами российских долларов и евро, перекочевавшими сюда с Кипра. В отличие от других европейских стран открыть счет в Андорре совсем не трудно. На все хлопоты уходит не больше получаса. Кроме того, у будущего клиента не просят справок, подтверждающих происхождение его капиталов, констатировал Арнау.

Он также обратил внимание на то, что некоторые российские капиталы с Кипра оказались в Андорре с легкой руки испанцев. Дело в том, что первоначально они предназначались банкам Испании. Их владельцы имели счета в этой стране, поскольку владеют здесь жилой недвижимостью. Но Центральный банк Испании запретил финансовым учреждениям принимать переводы с Кипра, как и из других офшорных зон. Только в 2012-2013 годах испанцы отвергли переводы россиян на сумму в 5 млрд евро. Так что владельцам этих денег ничего не оставалось, как отправиться в Андорру, благо она рядом.

Кстати, по свидетельству собеседника DW, андоррские банкиры были «весьма рады притоку российских капиталов». Ведь граждане Евросоюза к тому времени утратили интерес к их услугам. Это произошло после того, как княжество стало информировать о вкладах, и на подозреваемых в странах ЕС начали заводить уголовные дела. В Испании, к примеру, под суд за налоговые недоимки попала оперная дива Монтсеррат Кабалье, а члены семьи бывшего регионального лидера Каталонии Жорди Пужоля попались на сокрытии денег, полученных от коррупционной деятельности.

Последние новости
Рост зарплат украинцев показали на графике

Рост зарплат украинцев показали на графике

Стали известны данные о росте заработной платы в Украине за 2019 год
В октябре украинцы получат 9 выходных: даты

В октябре украинцы получат 9 выходных: даты

Украинцы получили дополнительных выходной в октябре. Всего праздничных дней будет 9
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ: есть пострадавшие

Боевики накрыли огнем позиции ВСУ: есть пострадавшие

За последние сутки вооруженные российские войска обстреляли украинские позиции 19 раз. Также известно, что при обстреле использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие
Зеленский призвал Раду легализировать добычу янтаря и игорный бизнес

Зеленский призвал Раду легализировать добычу янтаря и игорный бизнес

Президент призвал правительство принять новые законы, которые принесут деньги в государственный бюджет
Украина может вернуться к импорту газа из РФ, — Оржель

Украина может вернуться к импорту газа из РФ, — Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, при каких условиях Украина может возобновить импорт газа из РФ по рыночным ценам
У Трампа назвали темы переговоров с Зеленским в Нью-Йорке

У Трампа назвали темы переговоров с Зеленским в Нью-Йорке

В Белом Доме озвучили темы переговоров президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского
Рада запретила банкам использовать финансовые схемы

Рада запретила банкам использовать финансовые схемы

Верховная Рада Украины поддержала законопроект No 1085-1 о защите прав потребителей финансовых услуг
Украинцев избавят от обязательной регистрации мобильных

Украинцев избавят от обязательной регистрации мобильных

Все будет максимально позаимствовано из директив Евросоюза
Минус пять лет: женщинам хотят снизить пенсионный возраст

Минус пять лет: женщинам хотят снизить пенсионный возраст

Рада рассмотрит этот законопроект
В Раде спрогнозировали курс доллара на 2020 год

В Раде спрогнозировали курс доллара на 2020 год

Макроэкономический прогноз обозначил курс доллара в рамках 28,2 гривен/долл
Доллару предсказали крутое пике

Доллару предсказали крутое пике

В Аргентине проучили парня, припарковавшегося на месте для тележек: Фото

В Аргентине проучили парня, припарковавшегося на месте для тележек: Фото

Чтобы освободить свой Пежо, ему пришлось не сладко, это факт.
Рада усилила оборону страны на случай агрессии Путина

Рада усилила оборону страны на случай агрессии Путина

Верховная Рада поддержала Закон No1011 “Об обороне Украины”
Нацбанк похвастался неожиданными успехами Украины

Нацбанк похвастался неожиданными успехами Украины

В комментарии НБУ за II квартал 2019 отмечается неожиданный рост ВВП на 4,6% в годовом измерении
Трамп заверил, что поговорил с Зеленским «правильно»

Трамп заверил, что поговорил с Зеленским «правильно»

Президент США Дональд Трамп объяснил, что провел переговоры по телефону правильно и уважительно, несмотря на критику демократов
Нафтогаз предупредил о повышении тарифов с октября

Нафтогаз предупредил о повышении тарифов с октября

Уже этой осенью компания “Нафтогаз” повысит тарифы для промышленных предприятий.
У берегов Антарктиды нашли сокровища Гитлера

У берегов Антарктиды нашли сокровища Гитлера

Найден уникальный предмет, который доказывает этот факт
Формула Штайнмайера будет подписана уже в октябре, я уверен, — Бондаренко

Формула Штайнмайера будет подписана уже в октябре, я уверен, -…

Украинский политолог Константин Бондаренко объяснил позицию украинской власти
Две крупнейшие авиакомпании уходят из Украины

Две крупнейшие авиакомпании уходят из Украины

Авиакомпании Brussels Airlines и British Airways закрывают свои рейсы в Украину, последние перелеты состоятся уже этой осенью.
Украинцам показали на каких машинах ездят лидеры ведущих мировых держав

Украинцам показали на каких машинах ездят лидеры ведущих мировых держав

Украинцы узнали, какие машины предпочитают лидеры разных стран: обзор
Порошенко рассказал о предложении Путина по Донбассу

Порошенко рассказал о предложении Путина по Донбассу

Президент РФ xотел назначить своиx людей на руководящие должности в оккупированной части Украины
Продукты в Украине получат новую маркировку качества

Продукты в Украине получат новую маркировку качества

При нанесении знака качества можно будет нарушать его пропорции в пределах 20%.
Стало известно, у кого отберут пенсии и субсидии

Стало известно, у кого отберут пенсии и субсидии

Парламентарии одобрили соответствующий законопроект
Государство компенсирует иностранцам часть расходов на съемки фильмов

Государство компенсирует иностранцам часть расходов на съемки фильмов

Таким образом будут создаваться условия, которые должны способствовать привлечению внебюджетных средств, в том числе иностранных инвестиций и средств от иностранных субъектов кинематографии в отрасль кинопроизводства
Судьи затягивают передачу дел по топ-коррупции в Антикоррупционный суд

Судьи затягивают передачу дел по топ-коррупции в Антикоррупционный суд

Шевченковский районный суд Киева отказал в передаче ряда резонансных дел по топ-коррупции в Высший антикоррупционный суд
Математики вычислили стратегию, сокращающую время на парковку авто

Математики вычислили стратегию, сокращающую время на парковку авто

Согласно ученым, лучшее парковочное место — это то, которое уменьшает время, проведенное на стоянке
Недавно отремонтированный мост в Киеве уже «устал»: видео

Недавно отремонтированный мост в Киеве уже «устал»: видео

Работники коммунальных предприятий приступили к ремонту очередного моста
Таможня сделает свою информацию доступной для всех

Таможня сделает свою информацию доступной для всех

В планах таможни сделать всю информацию, которая не нарушает коммерческую тайну, открытой для всех
В Африке распространяется штамм сальмонеллы, нечувствительный ко всем лекарствам

В Африке распространяется штамм сальмонеллы, нечувствительный ко всем лекарствам

Мультирезистентные бактерии вызывают опасные заболевания крови и распространяют гены устойчивости к антибиотикам
В Европе хотят ужесточить правила для украинских заробитчан

В Европе хотят ужесточить правила для украинских заробитчан

Власти Эстонии усложняют процесс выдачи виз для украинцев, которые приезжают работать в страну.
Читай также