Как сообщает издание La Repubblica (Италия), прокуратура начала расследование не только относительно Банка Ватикана, известного больше как Институт религиозных работ (Istituto per le Opere di Religione, IOR), который к тому же является офшором, но и целого ряда крупных итальянских финучреждений.
Помимо главного католического банка Италии под подозрение попали еще 10 итальянских финучреждений, которые занимались теневыми сделками. Под подозрение попали также крупнейшие итальянские банки Unicredit и Intesa Sanpaolo.
Под подозрение на IOR у подразделения финансовой разведки Банка Италии попали незаконные транзакции по счетам, которые были проведены в 2006-2008 гг. Всего было зафиксировано сомнительных сделок на сумму, превышающую 180 млн. евро. На банк сразу пало подозрение в нарушении законодательства об отмывании денег, все его операции были взяты под контроль регулятора.
Однако, в этой истории с главным банком Ватикана не все так однозначно: даже если удастся доказать вину банкиров этого «государства в государстве», привлечение их к ответственности остается делом открытым. Все упирается в то, что служащие и работники Ватикана имеют дипломатический иммунитет, а руководство католического банка на автономной территории занимаются в городе-государстве формальные должности.
Из истории Банка Ватикана известно, что это профессиональное финучреждение, которым напрямую руководит Папа Римский и Собрание кардиналов. Однако, такое положение банка не означает, что активы его являются собственностью Святого престола. Финучреждение формально считается благотворительной организацией, хотя и выполняет все функции, свойственные банку.
С Банком Ватикана в прошлом уже связан ряд громких событий. Так в сентябре 2009 года Анджело Калойя, который на протяжении 20 лет занимал пост Президента финучреждения, подал в отставку, а на смену ушедшему топ-менеджеру пришел банкир, выходец из испанского банка Santander, Этторе Готти Тедески.
США обнародовали секретные данные об убийствах Путина
ПФУ показал неожиданную динамику зарплат для расчета пенсий в 2024 году
"Чистой воды афера": Попенко объяснил, кто и как пилит деньги на установке солнечных батарей
Водителям напомнили важное правило движения на авто: ехать без этого нельзя
Последний крупный скандал, в котором было замешано имя банка Святого престола, потряс Италию более 20 лет назад. Финучреждение упоминалось в громком деле по делу итальянского банка Ambrosiano, обвиненного в отмывании денег, связанных с сицилийской мафией. В то же время был убит топ-менеджер Ambrosiano Роберто Кальви. В последствии этот банк обанкротился, однако держателем контрольного пакета акций этого финучреждения был IOR, который владел частью активов лопнувшего банка.
«Хвиля»
