В управление АРМА арестованы и переданы денежные средства в сумме более 2,2 млрд гривен, которые находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли. В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты – Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы наливались на территории государства-агрессора.
Отмечено, что досудебное расследование по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, легализации имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, участия в преступной организации, а также бездействия работников правоохранительного органа по незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр осуществляется Главным следственным управлением ДБР (ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст.365-3 УК Украины.
