Клиент monobank пожаловался, что банк заморозил перевод средств, которые он переводил своей жене, сославшись на финансовый мониторинг.
Как передает "Хвиля", свою жалобу он разместил на портале Минфин.
Так, по словам мужчины, несмотря на то, что он предоставил все документы и объяснения, сотрудники банка никакой конкретики ему не говорят.
"Уже несколько дней этот банк, который пробивает новые факапы в то время пока владелец ходит по передаче и дает интервью, просто в тупик заморозил перевод средств, которые я переводил своей жене!!! На все вопросы менеджеры не могут дать информацию, когда средства зачислятся ссылаясь на финмониторинг!!! Какой фин мониторинг если я переводил средства своей жене, все документы и объяснения предоставили!!! Никто никакой конкретики не говорит. Никому не желаю во время войны оказаться в такой ситуации в заложниках у этих ***!!!", - рассказал он.
В ответ на это в monobank сообщили, что согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"), банк обязан проводить проверку транзакций клиента. Исходя из п. 4.3.6. "Условий и правил" Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения.
"Согласно п.4.3.23. Банк может в предусмотренном действующим законодательством порядке приостановить осуществление финансовой операции. Для установления правомерности перевода Банк по результатам мониторинга или в случае опротестования перевода владельцем, эмитентом или платежной организацией платежной системы вправе приостановить завершение перевода на время, предусмотренное правилами соответствующей платежной системы. На данный момент документы предоставлены женой рассматриваются специалистами. Мы ответим ей сразу, как только закончится проверка", - объяснили в банке.
Напомним, ПриватБанк и monobank ввели лимиты на переводы между картами: названы максимальные суммы
