Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy, когда-то принадлежавшей российскому "Лукойлу".
Как передает "Хвиля", об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Так, суд наложил арест на 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, связанной с Россией, Amic, когда-то принадлежавшей российскому "Лукойлу".
В частности, среди попавших под арест: автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего 308 объектов недвижимости. Общая сумма корпоративных прав составляет свыше 50 млн гривен.
При этом БЭБ не разглашает название сети, однако исходя из данных источников издания Экономическая правда, говорится об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому "Лукойлу".
Кроме того, сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.
Следствие также установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015 – 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.
"Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании. Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен", - говорится в сообщении.
Вдобавок к этому БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются государство РФ и российская компания.
Согласно данным источников издания, говорится о российской нефтяной компании "ЛУКойл". В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
Исходя из результатов обысков, детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора во взаимодействии с Госналоговой.
