Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с Запорожской областной прокуратурой обнаружили субъект хозяйствования, бенефициарным собственником которого является гражданин страны агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным Бюро, в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей осуществляли вывод капитала из страны под видом выплаты дивидендов.
Таким образом, злоумышленники легализовали денежные средства от незаконной деятельности, на общую сумму более 140 млн грн.
Выводимые средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес, в том числе связанный с оборонным заказом российской федерации.
По данным фактам начато уголовное производство.
Бюро экономической безопасности Украины расследует уголовные преступления, где задействованы предприятия, бенефициарами которых являются граждане России и Белоруссии.
