Украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций. Банки должны знать своих клиентов и источники происхождения их средств.
Об этом заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Он уточнил, что Нацбанк занимается совершенствованием и повышением эффективности системы предотвращения легализации криминальных доходов (отмывание средств), финансирование терроризма, в том числе путем расширения сотрудничества на двустороннем уровне с ведущими международными организациями.
«Эффективное функционирование финансовой системы в соответствии с международными стандартами является приоритетом дальнейшего развития Украины на пути ассоциации с Европейским Союзом», — подчеркнул Смолий.
