Американские власти собираются изучить документы из «Панамских архивов» относительно именитых владельцев крупных офшоров, чтобы установить лиц, которые могли помочь РФ обходить санкции.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на агентство Bloomberg.
Лица или компании, которые помогали России избежать ограничительных мер, будут внесены в так называемый черный список Минфином США.
Расширенный список санкций против РФ должны представить в июне, когда ЕС будет обсуждать очередное продление ограничительных мер против России. Экс-заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике Питер Харелл заявил, что «Панамский архив» поможет Минфину США «собрать доказательную базу» относительно нарушения введенных санкций в отношении РФ.
Официальные представители американского Министерства комментировать указанное заявление отказались, но подчеркнули, что используют все источники информации для сбора данных о попытках обойти санкции.
«Власти США сфокусированы на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные», — говорится в комментарии Минфина.
Напомним, из компании Mossack Fonseca «утекли» документы, которые стали основой для громкого международного журналистского расследования об именитых владельцев крупных офшоров. Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
