Об этом говорится в разработанном НБУ проекте изменений к инструкции о порядке открытия счетов.
«Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством», — говорится в проекте.
Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица, передает ubr.
Проект содержит детальное описание процедуры идентификации клиента, открывающего счет.
Нынешняя редакция инструкции о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.
10-11-2010 14-37
