Налоговая милиция, действующая в составе Государственной фискальной службы, остановила финансовые операции компании НефтересурсРегионТрейд, на счетах которой находилось 190 млн грн.
Об этом рассказал сообщил первый заместитель главы фискальной службы, курирующий налоговую милицию, Владимир Хоменко, сообщает УНИАН.
По его словам, деятельность НефтересурсРегионТрейда связана со структурами беглого бизнесмена Сергея Курченко.
«Это деньги (190 млн грн — ред.), которые были конвертированы с газового рынка», — сказал Хоменко.
Напомним, Курченко объявлен в международный розыск. Правоохранительными органами принимаются меры по его задержанию. Место его пребывания неизвестно.
Согласно данным СБУ, группа ВЕТЭК и другие структуры Сергея Курченко нанесли государству ущерб на сумму около 4 млрд. грн. СБУ разоблачила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу ФПГ ВЕТЭК медиа-ресурса UMH group (Украинского медиа холдинга), футбольного клуба Металлист, Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети АЗС SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).
В ходе расследования уголовных производств с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков следователями наложен арест на личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд. грн. В частности, 16 объектов недвижимости, из них 3 — за рубежом, 7 воздушных судов, 38 автомобилей, среди которых VIP-класса : 15 Mercedes — Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin. Кроме того, для защиты имущественных интересов государства осуществляется арест имущества теплоэлектроцентрали, входит в целостный имущественный комплекс Одесского нефтеперерабатывающего завода.
