Миндоходов героически «разоблачило финансовые махинации электронного бизнеса», связанные с торговлей валютой международном валютном рынке Forex.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины Донецкой области, передают «Комментарии».
«Следственным отделом ГНИ в Краматорске совместно с управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установлено и пресечена деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке Forex», — говорится в сообщении.
По предварительным данным Миндоходов, их преступная деятельность нанесла бюджету Украины более 70 млн. грн. убытков путем неуплаты налога на доходы физических лиц.
«Преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. Впоследствии предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались потери вложений в результате якобы неприбыльной торговли», — отмечается в сообщении.
Клиентами этой структуры были граждане Украины, России, США, а также других стран Европы и Азии, сервера были разбросаны по разным частям Европы, а предприятия зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии и на Сейшельских островах.
При обыске были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около $200 тыс. наличными, банковские пластиковые карточки, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Напомним, Миндоходов уже совершило «разоблачение» WebMoney, а также пыталось подобраться к Яндекс.Деньги и изъяла сервера ВКонтакте.
