Национальный банк Украины разработал проект положения о порядке проведения проверок по вопросам деятельности платежных систем.
Согласно статьи 7 закона «О Национальном банке Украины», статьи 41 закона «О платежных системах и переводе средств в Украине» и другим законам Национальный банк разработал проект «Положения о порядке проведения проверок относительно соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине».
Проект разработан с целью контроля соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины, выявления и предотвращения рисковой деятельности, угрожающей интересам пользователей.
В проекте документа указывается, что речь идет о регламентировании проведения проверок платежных организаций платежных систем, созданные резидентами, клиринговых и процессинговых учреждений, членов/участников платежных систем, других лиц, уполномоченными предоставлять отдельные виды услуг или осуществлять операционные и другие технологические функции в платежных системах. Предусмотрено проведение плановых и внеплановых проверок.
Сообщается, что внеплановые проверки будут назначаться по решению главы НБУ или соответствующего уполномоченного должностного лица: Нацбанк имеет право начать внеплановую проверку без уведомления руководителя объекта проверки о начале ее осуществления.
Основаниями для внеплановой проверки могут стать, в частности, факты, свидетельствующие об осуществлении объектом проверки рисковой деятельности или факты предоставления недостоверной информации и/или отчетности.
Срок проведения проверок — 20 рабочих дней: он может быть продлен главой НБУ до 20 рабочих дней путем внесения изменений в письменное поручение.
Замечания и предложения к проекту принимаются до 5 апреля 2013 года на почтовый и электронный адрес НБУ.
источник НБУ
