У США Комісія з цінних паперів та бірж та ФБР розслідують діяльність інвестиційної консультаційної фірми Concord Management, яка контролювала мільярди доларів інвестицій хедж-фонду для російського олігарха Романа Абрамовича.
Про це пише The New York Times.
Розслідування зосереджено на тому, як соратники Абрамовича використали низку офшорних підставних компаній, щоб фінансувати десятки американських хедж-фондів на суму до $8 млрд за останні 20 років. Влада шукає інформацію про потік грошей через дюжину підставних компаній, розташованих на Британських Віргінських островах та острові Джерсі.
Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) почала видавати повістки до суду в рамках розслідування, а юристи бостонського офісу SEC почали опитувати людей, знайомих із діяльністю Concord. Агенти ФБР, що базуються в Нью-Йорку, також провели інтерв'ю в рамках розслідування, яке є окремим від розслідування SEC.
У червні суд США видав ордери на конфіскацію двох літаків, що належать Абрамовичу, відповідно до санкцій, введених США після вторгнення Росії в Україну.
Джерело: DT.UA
