Danske Bank предлагал избранной группе, в основном российским клиентам, покупать золотые слитки с целью сокрытия происхождения денежных средств.
Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на Bloomberg.
Секретные документы, датированные 2012 годом, показывают, что филиал Danske Bank в Эстонии предлагал золото своим клиентам, как способ достижения «анонимности», а также «переносимости» активов. Неизвестно, сколько золота было куплено клиентами банка.
В период с 2007 по 2015 год через отделение Danske Bank в Эстонии было отмыто более 200 миллиардов евро незаконных средств. Данный скандал считается одним из крупнейших в Европе, сообщает Bloomberg.
В настоящее время дело Danske Bank расследуется Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также прокуратурой в Дании, Эстонии и Франции.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, страницу «Хвилі» в Instagram.
