Правоохранительные органы проводят обыски у дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым в связи с подозрением в финансировании террористов «ЛНР» и «ДНР».
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
«Департамент в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачил схему особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма», — отметил он.
По информации генпрокурора, досудебное расследование установило, что с 2012 года до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина) является, в том числе, гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР — ЛНР. Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм — транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд. грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов», — сообщил Луценко.
Генпрокурор рассказал, что на данный момент 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.
