СБУ поймала мошенников международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited»

СБУ поймала мошенников международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited»

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, мошенники завладели средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированые в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

«Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия», — рассказали в СБУ.

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Кабмин хочет «подмять под себя» регулирование бизнеса

Кабмин хочет «подмять под себя» регулирование бизнеса

В Кабмине собрались определять актами разрешительные документы для бизнеса
Лавров озвучил ожидания России от «нормандского саммита»

Лавров озвучил ожидания России от «нормандского саммита»

В Москве ожидают, что нормандская встреча придаст импульс реализации "Минска".
Открыт первый в мире магазин с роботами-”аватарами”

Открыт первый в мире магазин с роботами-”аватарами”

Магазин открыл японский авиаперевозчик.
Главред Cosmopolitan высказалась о сотруднице, попавшей в «Миротворец»

Главред Cosmopolitan высказалась о сотруднице, попавшей в «Миротворец»

Пользователи сети требуют, чтобы Александра Буринская осовободила должность главного редактора сайта Cosmopolitan Украина
Разумков рассказал, что обсуждает на встречах с Зеленским

Разумков рассказал, что обсуждает на встречах с Зеленским

Спикер ВР заявил, что встречи с президентом происходят регулярно.
Пинчук продаст свой банк другому олигарху

Пинчук продаст свой банк другому олигарху

Потенциальный покупатель уже проводит процедуру детального анализа качества активов банка
Названы самые полезные зимние фрукты

Названы самые полезные зимние фрукты

Хурма, бананы, мандарины, киви помогут восполнить дефицит витаминов зимой.
Найдена гигантская черная дыра массой в два триллиона Солнц

Найдена гигантская черная дыра массой в два триллиона Солнц

Черная дыра находится в почти потухшей галактике Holm 15A.
Пристайко рассказал ОБСЕ, что Украина ждет от «нормандского саммита»

Пристайко рассказал ОБСЕ, что Украина ждет от «нормандского саммита»

Пристайко заявил об осторожном оптимизме перед встречей нормандской четверки.
Зеленский озвучил четыре шага к миру на Донбассе: видео

Зеленский озвучил четыре шага к миру на Донбассе: видео

Президент Украины рассказал о главных вопросах, которые будут обсуждаться на встрече в нормандском формате
Стефанчук получил новую компенсацию за аренду жилья

Стефанчук получил новую компенсацию за аренду жилья

Стефанчук вернул почти 40 тысяч гривен, но получил компенсацию в 20 тысяч.
Депутат попался за «рукоблудием» прямо в Раде: прятал под газету

Депутат попался за «рукоблудием» прямо в Раде: прятал под газету

Нардепа-мажоритарщика из Закарпатья уличили при рассмотрени закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам АТО
Ермак назвал условие продления закона о статусе Донбасса

Ермак назвал условие продления закона о статусе Донбасса

Закон о статусе Донбасса могут принять после встречи нормандской четверки.
Xiaomi запустила кардинально новое направление бизнеса

Xiaomi запустила кардинально новое направление бизнеса

Известный производитель гаджетов запустил сервис предоставления кредитов для молодежи
Тейлор сделал заявление о «нормандском саммите»

Тейлор сделал заявление о «нормандском саммите»

Лидеры “нормандской четверки” встречаются впервые за три года.
Рада внесла изменения в Земельный кодекс

Рада внесла изменения в Земельный кодекс

Изменения направлены на борьбу с рейдерством.
У Зеленского готовы изменить Конституцию после «нормандских переговоров»

У Зеленского готовы изменить Конституцию после «нормандских переговоров»

Команда президента готова провести конституционную реформу, заявил Ермак.
У Трампа готовят новый санкционный удар по Путину

У Трампа готовят новый санкционный удар по Путину

В Сенате США опять подняли вопрос о санкциях против России
Объявлен главный цвет 2020 года

Объявлен главный цвет 2020 года

"Классический синий" станет самым модным цветом следующего года.
Монин дал экспертную оценку основным положениям законопроекта №1210

Монин дал экспертную оценку основным положениям законопроекта №1210

Слуги Зеленского нанесли мощный удар по экономике
Разумков раскрыл детали нового Избирательного кодекса

Разумков раскрыл детали нового Избирательного кодекса

Мажоритарщики не пострадают от нового Избирательного кодекса, заверил спикер ВР.
Импичмент Трампа: Байден отказался давать показания в Конгрессе

Импичмент Трампа: Байден отказался давать показания в Конгрессе

Джо Байден не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента президента США.
Гончарук пообещал малому бизнесу «кучу плюшек» в следующем году

Гончарук пообещал малому бизнесу «кучу плюшек» в следующем году

Гончарук анонсировал выгодную кредитную программу для бизнеса
У ГМО-детей в Китае могли произойти непредвиденные мутации — MIT

У ГМО-детей в Китае могли произойти непредвиденные мутации — MIT

Эксперты допускают, что из-за редактирования ДНК эмбрионов у Наны и Лулы могли появиться "внеплановые" аномалии генома
Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса

Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса

Депутаты должны были рассмотреть 17 предложений президента в Избирательный кодекс
В Альпах обнаружили штаб особого отряда убийц Путина

В Альпах обнаружили штаб особого отряда убийц Путина

Западные спецслужбы выяснили, российские шпионы использовали Альпы в качестве базы
Евродепутаты призвали Меркель и Макрона настаивать на немедленном обмене пленными

Евродепутаты призвали Меркель и Макрона настаивать на немедленном обмене пленными

Депутаты Европарламента написали письмо Меркель и Макрону.
Аналитик объяснил последствия законопроекта №1210 для экономики Украины

Аналитик объяснил последствия законопроекта №1210 для экономики Украины

Законопроект № 1210 - «черная метка украинской экономике»
Разработана диета для снижения риска опасного вида рака

Разработана диета для снижения риска опасного вида рака

Средиземноморская диета может снизить риск развития рака матки наполовину.
В Украине можно будет восстановить водительские права онлайн: названа цена

В Украине можно будет восстановить водительские права онлайн: названа цена

Услуга будет стоить 201 гривну
Читай также
Последние новости

Кабмин хочет «подмять под себя» регулирование бизнеса

Лавров озвучил ожидания России от «нормандского саммита»

Открыт первый в мире магазин с роботами-”аватарами”

Главред Cosmopolitan высказалась о сотруднице, попавшей в «Миротворец»

Разумков рассказал, что обсуждает на встречах с Зеленским

Пинчук продаст свой банк другому олигарху

Названы самые полезные зимние фрукты

Найдена гигантская черная дыра массой в два триллиона…

Пристайко рассказал ОБСЕ, что Украина ждет от «нормандского…

Зеленский озвучил четыре шага к миру на Донбассе:…

Стефанчук получил новую компенсацию за аренду жилья

Депутат попался за «рукоблудием» прямо в Раде: прятал…

Ермак назвал условие продления закона о статусе Донбасса

Xiaomi запустила кардинально новое направление бизнеса

Тейлор сделал заявление о «нормандском саммите»