СБУ поймала мошенников международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited»

СБУ поймала мошенников международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited»

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, мошенники завладели средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированые в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

«Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия», — рассказали в СБУ.

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости

Рейтинг партии Зеленского вырос до 50% — опрос

В Киеве на дороге загорелась маршрутка

Шефир: Команда Зеленского старается дистанцироваться от Медведчука

Зеленский ответил Кремлю на введение упрощенного гражданства РФ…

Осенью газ может подорожать на 25%

У Зеленского хотят выйти на переговоры на равных…

Генсек НАТО прокомментировал исключение Турции из программы истребителей…

В Украине замер курс доллара, а евро дешевеет

Жара возвращается в Украину: где и когда будет…

В Украине резко растут цены на молоко

Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Кремль использует моряков и паспорта для давления на…

МВФ считает курс доллара США значительно завышенным

В США объявили приговор легендарному наркобарону Эль Чапо

ЕС призвал Россию признать ответственность за МН17