На счетах Януковича на данный момент заблокированы 1,42 миллиарда долларов

Виктор Янукович

Начиная с марта 2014 года общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила — 1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов, за рубежом — 49,51 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Как отмечается, по результатам принятых мер Госфинмониторингом выявлено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, и заблокированы средства на сумму 1,72 млрд гривен, 190,95 млн долларов, 16,28 млн евро и 0,41 млн рублей, драгоценных металлов стоимостью 2,95 млн гривен, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд гривен и 1,02 млрд долларов.

«Финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Виктора Януковича, его близкими и чиновниками бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд гривен (эквивалент 10,85 млрд долларов), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд гривен.

Также отмечается, что особое внимание уделяется поиску вышеупомянутых активов за рубежом.

Так, Госфинмониторингом направлены запросы в подразделения финансовых разведок 135 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого, недвижимого имущества и других активов за рубежом.

«В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем и его окружением», — говорится в сообщении.

Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках, в размере 1,37 млрд долларов, значительная часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций.

Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 1,37 млрд долларов, на которые постановлениями Печерского районного суда города Киева наложен арест.

Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано 49,51 млн долларов.

Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила — 1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов, за рубежом — 49,51 млн долларов.

Одним из направлений, на которых акцентирует свою деятельность Государственная служба финансового мониторинга является определение и блокирование доходов относительно деятельности лиц, финансирующих терроризм и лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.

Вместе с тем, особое внимание Госфинмониторинга сосредоточено на борьбе с так называемыми «конвертационными центрами».

Финансовой разведкой Украины подготовлены и переданы в правоохранительные органы Украины 92 материала, в том числе 76 обобщенных и 17 дополнительных обобщенных материалов, связанных со снятием наличных средств.

«Общий объем проведенных финансовых операций по снятию наличных средств, связанных с легализацией преступных доходов в указанных обобщенных и дополнительных обобщенных материалах составил 86,2 млрд гривен», — сообщает пресс-служба.

Последние новости
Вкладчикам банков-банкротов назвали суммы выплат

Вкладчикам банков-банкротов назвали суммы выплат

Общая сумма выплат по состоянию на 1 февраля 2020 года составила 89 761,6 млн грн
У Путина отреагировали на слова Зеленского о выборах в Крыму

У Путина отреагировали на слова Зеленского о выборах в Крыму

"Представители" аннексированного Крыма сразу засуетились
Ученые обнаружили скелет трехметрового «жнеца смерти»

Ученые обнаружили скелет трехметрового «жнеца смерти»

Теперь исследователи смогут лучше изучить эволюцию тираннозавров
Сивохо анонсировал новый план мира для Донбасса

Сивохо анонсировал новый план мира для Донбасса

Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения и единства
Назван самый эффективный способ похудения

Назван самый эффективный способ похудения

Лишний вес к вам не вернется
Нашумевший план «12 шагов для Украины» вернули на сайт Мюнхенской конференции

Нашумевший план «12 шагов для Украины» вернули на сайт Мюнхенской…

Антиукраинский план вернули на сайт после удаления
Назван способ не платить штрафы за ПДД

Назван способ не платить штрафы за ПДД

В некоторых случаях водители могут избежать штрафов за нарушение ПДД
Стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на «Евровидение-2020»

Стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на «Евровидение-2020»

Самые яркие выступления
Эрдоган: люди Путина руководят войной в Ливии

Эрдоган: люди Путина руководят войной в Ливии

По словам турецкого президента, Россия руководит "Вагнером"
Украинские военные наладили контрабанду из ОРДЛО

Украинские военные наладили контрабанду из ОРДЛО

Прокуратура изъяла контрабанду сигарет и деньги
Китай назвал главного разносчика коронавируса COVID-19

Китай назвал главного разносчика коронавируса COVID-19

Источником вспышки недуга мог стать рынок экзотических животных в Ухане
Нацбанк подсчитал, сколько денег заробитчане перечислили в Украину

Нацбанк подсчитал, сколько денег заробитчане перечислили в Украину

Украинские трудовые мигранты перечислили в Украину миллиарды долларов
Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным: видео

Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным: видео

Правду ли писал Кремль о разговора Путина с Зеленским
В Раде заменили сломанный Тимошенко микрофон Разумкова

В Раде заменили сломанный Тимошенко микрофон Разумкова

Замена обошлась в 11 тысяч гривен
Потап и Настя Каменских показали романтические фото из своей спальни

Потап и Настя Каменских показали романтические фото из своей спальни

Потап опубликовал в соцсети фото постели, украшенной лепестками роз
Богдан запостил «валентинку» с собой — ему ответили Тимошенко, Луценко и Корниенко

Богдан запостил «валентинку» с собой — ему ответили Тимошенко, Луценко…

Богдан опубликовал первый с момента отставки публичный пост в Facebook
Первые изображения умных часов OPPO появились в сети

Первые изображения умных часов OPPO появились в сети

По дизайну они больше всего напоминают смарт-часы Apple Watch
Тимошенко рассказала о «двух бомбах», заложенных в Закон о земле

Тимошенко рассказала о «двух бомбах», заложенных в Закон о земле

В Закон о земле "заложены две бомбы", – считает лидер «Батькивщины»
Ди Каприо, в отличие от Брэда Питта, «остудил пыл» Киркорова на церемонии «Оскара»

Ди Каприо, в отличие от Брэда Питта, «остудил пыл» Киркорова…

Хотя Киркоров в целом остался доволен
Зеленский попал в неловкую ситуацию на Мюнхенской конференции

Зеленский попал в неловкую ситуацию на Мюнхенской конференции

Перед выступлением президенту Украины забыли поставить микрофон
Кравчук анонсировала запуск «Слуга-ТВ» за бюджетные деньги

Кравчук анонсировала запуск «Слуга-ТВ» за бюджетные деньги

В "Слуге народа" планируют запустить свое телевидение
Зеленский поднял вопрос аннексии Крыма и выборов на Донбассе

Зеленский поднял вопрос аннексии Крыма и выборов на Донбассе

О чем говорил Зеленский в Мюнхене
Названы модели авто, которые в Украине стоят дешевле, чем в Европе

Названы модели авто, которые в Украине стоят дешевле, чем в…

В отличие от б/у автомобилей, некоторые новые модели в Украине доступнее, чем в ЕС
В суде показали подозреваемых в убийстве хирурга Сотника в Киеве

В суде показали подозреваемых в убийстве хирурга Сотника в Киеве

Новые подробности расследования об убийстве хирурга Андрея Сотника
Украинцам показали доходы Вакарчука с концертов

Украинцам показали доходы Вакарчука с концертов

13 февраля Вакарчук задекларировал почти 13 миллионов
В ПриватБанке объяснили, за что могут без предупреждения забрать кредитный лимит

В ПриватБанке объяснили, за что могут без предупреждения забрать кредитный…

Никто не застрахован, даже клиенты с идеальной кредитной историей
Зеленский объяснил необходимость диалога с Путиным

Зеленский объяснил необходимость диалога с Путиным

Президент Украины подчеркнул, что достигнутых результатов мало
Заместитель Ермака Ковалив советует украинцам «не открывать окна» в целях экономии

Заместитель Ермака Ковалив советует украинцам «не открывать окна» в целях…

Чтобы цены в платежках за тепло были меньше
Человечество настигнет судьба динозавров

Человечество настигнет судьба динозавров

Биологи провели параллель
ФСБ захватила судно с украинцами в Азовском море

ФСБ захватила судно с украинцами в Азовском море

Четверо украинцев задержаны до выяснения обстоятельств на 48 часов
Читай также