В случае если назначение операции вызывает у оператора банка сомнение, он может отказать физическому лицу в ее проведении благодаря новому проекту Нацбанка Белоруссии.
Соответствующий указ подготовлен президентом страны, сообщил сегодня начальник управления контроля за банковской деятельностью Комитета государственного контроля Владимир Волчек.
«Указ предполагает возможность предоставления банкам права приостанавливать операции, если есть подозрение, что они осуществляются именно с целью легализации доходов, полученных преступным путем», — отметил Владимир Волчек.
Проект «Об отказе банков в осуществлении финансовых операций» создан для пресечения финансовых операций по отмыванию незаконно полученных денежных средств. По нему банк может дать прямой отказ в проведении операции, если она вызывает сомнение.
Недоработки в проекте еще имеются, ведь банк не может отказать клиенту в проведении платежей. Тем не менее, пристальное внимание будет приковано к операциям с иностранными гражданами
Источник БелТА
