Российский миллиардер-сенатор Сулейман Керимов через трастовый фонд имел долю в американской компании SpaceX, которую возглавляет предприниматель Илон Маск. Ему удалось это сделать даже после введения против него санкций первой администрацией Дональда Трампа.
Это свидетельствует о пробелах в выполнении ограничительных мер против представителей российской элиты, поддерживающих политику Кремля. По данным собеседников Bloomberg, среди которых двое бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности США, Керимов владел долей SpaceX через траст Heritage Trust, зарегистрированный в Делавэре, начиная с 2017 года. Изначально этот траст владел около 1% акций компании, передает ZN.UA.
Холдинг в SpaceX был создан за год до того, как Министерство финансов США ввело санкции против Керимова и других людей за поддержку российской агрессии. Санкции были направлены на блокировку активов Керимова и препятствование ведению им бизнеса с американскими компаниями. Citigroup Inc., которая управляла трастом, обратилась за консультацией в Министерство финансов и пришла к выводу, что блокировка активов Heritage Trust не является необходимой, поэтому фонд продолжил функционировать.
В июне 2022 года Министерство финансов США заморозило траст на 1 миллиард долларов, установив, что он был создан для управления американскими активами Керимова. Согласно расследованию, фонд использовал сложную систему юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть связь с сенатором. По словам источников, долю в SpaceX продали еще до начала процедуры ареста активов, а о владении трастом акциями компании Маска ранее не сообщалось.
"Эта ситуация освещает трудности в обеспечении соблюдения санкций из-за сложных финансовых схем, а также вызовы, с которыми сталкиваются закрытые компании, такие как SpaceX, оцененная в 350 миллиардов долларов. Кроме того, она ставит вопросы об эффективности проверки инвесторов крупными финансовыми учреждениями, в частности Citigroup, которая сейчас находится под следствием Министерства юстиции США в связи с ее ролью в работе с Heritage Trust", ‒ пишет Bloomberg.
Закрытые компании обычно проводят тщательную проверку инвесторов, но в некоторых случаях определить конечного владельца акций сложно. Инвесторы могут приобретать долю через юридические лица, созданные специально для таких сделок, или же покупать акции на вторичном рынке.
Сулейман Керимов, которому 58 лет, занимает 282-е место в мировом рейтинге Bloomberg Billionaires Index, имея состояние около 9,9 миллиарда долларов. Он является 17-м самым богатым гражданином России.
