Национальный банк Украины (НБУ) вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензируемых финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов Российской Федерации, сообщил заместитель председателя центробанка Дмитрий Олейник агентству "Интерфакс-Украина".
"У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы "взяли" этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов", - сказал он.
Речь идет о расследовании журналистов программы "Схемы", заявивших о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Просто ссуда" и ООО "Тайм кредит" супругов Андрея и Наталии Манучаровых.
Олейник добавил, что во время вывода с рынка 19 июля 2024 года ООО "Даймонд Пэй" (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: собственники заявились как граждане Украины, имея паспорта РФ.
"Мы писали запрос более года назад на службу (СБУ – ИФ-У), на разные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов", – утверждает зампредседателя.
По его словам, через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен смогла стать критическим участником рынка.
"Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с "непонятным" следом, написали еще раз уточнение и оказалось, что следует есть", - констатировал он.
НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, являющихся владельцами существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "Финансовая компания "Элайенс" (ТМ "Fondy").
"Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "ФК "Элайенс" связей с Российской Федерацией", - было сказано на сайте регулятора.
Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию "Элайенс" как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с "Даймонд Пэй" в июле 2024 года.
