В Министерстве юстиции США сообщили о том, что проживающего в американском штате Джорджия гражданин России Феликса Медведева обвинили в отмывании 150 млн долларов и ведении бизнеса без лицензий.
Как сообщили в Минюсте, Феликс Медведев зарегистрировал в Джорджии восемь компаний, чтобы перевести 150 млн долларов с разных счетов серией из 1,3 тысяч транзакций. По информации ведомства, созданные им компании не имели стандартных деловых затрат и сотрудников.
В прокуратуре считают, что 65 млн долларов было использовано для покупки иностранных золотых слитков. Федеральное жюри обвинило 11 апреля, сообщили в Минюсте. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
Источник: РБК-Украина
