Чи може Казахстан позбутися свого клептократичного минулого?

Боротьба з хабарництвом в Казахстані також перевірить західні антикорупційні зобов’язання.

У січні в Казахстані панував хаос: масові протести проти корупції поширювалися по всій країні, що спонукало його президента Касима-Жомарта Токаєва звернутись до Росії з проханням надіслати миротворців з Організації Договору про колективну безпеку, щоб допомогти відновити порядок. Однак сьогодні на вулиці Алмати та інших великих міст Казахстану повернулося спокій. Тепер Токаєв, прагне продемонструвати громадянам Казахстану, що через три десятиліття після здобуття незалежності від Радянського Союзу їхня країна починає нову сторінку своєї історії.

Токаєв очищає уряд Казахстану від впливу свого авторитарного попередника Нурсултана Назарбаєва, який зберіг значний вплив в уряді та приватному секторі навіть після відставки з посади президента у 2019 році. Членів сім'ї Назарбаєва вже усунули з керівних посад під час виборів у Казахстані. Керівник казахської розвідки Карім Масімов, давній політичний соратник Назарбаєва і двічі прем’єр-міністр, був заарештований за звинуваченням у державній зраді. Токаєв також оголосив про масштабний аудит та реструктуризацію суверенного фонду Казахстану, включаючи нові процедури найму персоналу та закупівлі, спрямовані на зменшення кумівства, яке, як вважають, оцінюється в 69 мільярдів доларів і контролює щонайменше 55 відсотків активів країни.

Але олігархічна мережа Казахстану виходить далеко за його межі. У звіті KPMG за 2019 рік підраховано, що 162 найбагатших казахів повністю контролюють половину багатства країни, більшість з яких зараз зберігається на офшорних рахунках у Женеві, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі та інших світових фінансових центрах, недоступних для казахстанської влади. У зверненні до свого кабінету на початку лютого Токаєв наказав уряду розробити плани репатріації цих активів протягом двох місяців. Він також чітко відзначив розбіжність у розмірі 5,7 мільярдів доларів між офіційними звітами Китаю та Казахстану про обсяги торгівлі між двома країнами, що свідчить про транскордонну контрабанду у масових масштабах. Важливо, що власна репутація Токаєва як реформатора залишається під сумнівом, оскільки нещодавній звіт Проекту звітності про організовану злочинність та корупцію (OCCRP) також показав, що Токаєв і члени його сім’ї самі накопичили значні статки за кордоном, включаючи рахунки в швейцарських банках, зареєстрована компанія та холдинги нерухомості в Росії та Швейцарії.

Навіть пошук цих активів створює логістичні та юридичні проблеми, на подолання яких уряду Токаєва знадобляться роки, а не місяці. Колишня правляча сім’я та її помічники десятиліттями ховали незаконно набуті державні кошти за кордоном, готуючись саме до такого глобального полювання на активи. Більшість величезних офшорних активів клану Назарбаєвих залишаються прихованими. Зусилля знайти та повернути їх на батьківщину не тільки ускладнять політичний перехід у Казахстані, але й залучить західних юристів, бухгалтерів та репутаційні фірми, водночас кидаючи виклик західним урядам фактично виконувати свої глобальні антикорупційні зобов’язання.

Угода між лідерами

Незабаром після того, як січневі заворушення було придушено, Токаєв, здавалося, уклав угоду з Назарбаєвим. Протягом усієї кризи Токаєв звинувачував постійну економічну нерівність, яка змусила багатьох протестувальників зосередитися на корупції сім’ї Назарбаєвих. У своєму першому публічному виступі після демонстрацій Назарбаєв заперечив будь-які політичні розриви зі своїм наступником, скромно заявивши, що тепер він звичайний пенсіонер, сподіваючись на спокійну пенсію. В обмін на дозвіл вийти на пенсію в Казахстані, він прийняв владу Токаєва і відсторонив себе та своє найближче оточення з позицій політичного та економічного впливу.

Однак у цьому, на перший погляд, мирному перехідному пакті є проблема. Ні Токаєв, ні міністерство фінансів, ні центральний банк, ні Генеральна прокуратура не знають справжнього розміру глобальних холдингів Назарбаєвих. Оскільки масштаби офшорної фінансової імперії сім’ї зрештою розкриються, цей пакт, буде розірвано і навіть оскарженим.

Коли центральноазіатські автократи консолідували владу у своїх рідних країнах у 1990-х роках, вони скористалися глобальною фінансовою лібералізацією та зростанням офшорних банківських та підставних компаній, щоб експортувати величезні статки, які вони накопичили шляхом приватизації та придбання державних активів. Коли деякі інсайдери колишнього режиму стали політичними опонентами та втекли у вигнання, уряди Центральної Азії переслідували їх та їхні статки за кордоном. У результаті боротьба за владу в Казахстані та інших країнах Центральної Азії роками точилася за кордоном через іноземні арбітражні слухання в далеких залах судів, витік підказок і документів в іноземні газети, а також агресивні кампанії зі зв’язків з громадськістю.

У 2013 році Forbes оцінив статки старшої дочки Назарбаєва Дариги Назарбаєвої в 595 мільйонів доларів. Середня дочка Назарбаєва, Дінара Кулібаєва, та її чоловік Тимур Кулібаєв увійшли до списку мільярдерів журналу в 2021 році. Статки дочок Назарбаєва, як і інших казахських олігархів, розподіляються по всьому світу і часто зберігаються в елітній нерухомості. Нещодавній звіт Chatham House показав, що казахстанські олігархи володіють нерухомістю в центрі Лондона на суму понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів (628 мільйонів доларів), більшу частину якої придбали через компанії, зареєстровані в офшорах. Вважається, що понад 330 мільйонів фунтів стерлінгів (414 мільйонів доларів) цієї нерухомості, включаючи адресу на Бейкер-стріт, 221B, прославлену Шерлоком Холмсом, належать самим Назарбаєвим. У 2007 році британські ЗМІ повідомили, що Кулібаєв придбав маєток герцога Йоркського Саннінгілл за 15 мільйонів фунтів стерлінгів (22 мільйони доларів). У 2020 році розслідування Радіо Вільна Європа виявило понад 250 мільйонів доларів у власності членів родини Назарбаєвих у Чехії, Франції, Іспанії, Швейцарії та США.

Розслідування розмірів власних володінь Назарбаєва тільки починають приносити свої плоди. У січні OCCRP повідомила, що Назарбаєв особисто контролює чотири приватні фонди, що містять загальні активи на 8 мільярдів доларів, включаючи іноземні облігації, регіональні банки, телекомунікації, торгові центри, готелі та навіть приватний літак – усі придбані через холдингові компанії, зареєстровані у Сполученому Королівстві і Люксембурзі. Один з них, Фонд Назарбаєва, стверджує, що його основна мета – підтримка освіти в Назарбаєвському університеті в Нур-Султані. Однак, на відміну від більшості університетських фондів, цей фонд не публікує річні звіти, не вказує довірених осіб і не надає інформації про зовнішні пожертви, хоча в нього є мільярди державного капіталу. Незважаючи на свій неприбутковий статус, зазначається у звіті, ці фонди «насправді володіють більшими портфелями бізнесу, ніж багатонаціональні конгломерати».

У 1990-х роках Назарбаєв був визнаний одержувачем низки хабарів через мережу швейцарських банківських рахунків від імені великих західних нафтових компаній. У 2013 році розслідування Wall Street Journal показало причетність Кулібаєва до скандалу з відкатом, пов’язаного з придбанням Китайською національною нафтовою корпорацією частини казахстанської державної енергетичної компанії. У 2020 році Financial Times опублікувала серію документів, що розкривають складні та дуже прибуткові маніпуляції Кулібаєва із компаніями-посередниками, які беруть участь у будівництві газопроводу Китай-Центральна Азія. А попереднє розслідування OCCRP показало, що двоє багатих друзів Назарбаєва передали 30 мільйонів доларів через офшорні мережі неофіційній третій дружині Назарбаєва Ассель Курманбаєвій.

За іронією долі, коли Токаєв готується розгорнути глобальну кампанію з повернення вкрадених багатств Казахстану, він, ймовірно, буде спиратися на досвід свого уряду, переслідуючи політичних дисидентів у вигнанні та інсайдерів режиму, які стали викривачами. Серед них – агресивна кампанія проти колишнього зятя Назарбаєва Рахата Алієва, який помер за загадкових обставин в австрійській в’язниці в 2015 році, очікуючи екстрадиції до Казахстану. Аналогічно казахстанський уряд витратив сотні мільйонів на переслідування глобальних активів Мухтара Аблязова, колишнього голови казахстанського БТА Банку, який зрештою став лідером опозиції у вигнанні. За словами казахстанської влади, Аблязов розкрадав мільярди, перш ніж втекти з Казахстану, щоб отримати політичний притулок у Франції.

Переслідування Аблязова з боку казахстанського уряду викликало глобальне обурення у 2013 році, коли італійська поліція екстрадувала дружину Аблязова та шестирічну дочку з їхнього будинку в Римі та повернула їх до Казахстану на приватному літаку під пильним оком посла Казахстану – операція, яка група експертів ООН пізніше охарактеризувала як «надзвичайну екстрадицію». Пізніше стане зрозумілим чи стратегії, які Казахстан використовує для викорінення глобальних фінансових холдингів Назарбаєвих, в кінцевому підсумку дали результати. Безумовно, це будуть складні, дороговартісні зусилля, в яких будуть задіяні десятки юристів, судових експертів, слідчих та спеціалістів зі зв’язків з громадськістю.

Західні антикорупційні зусилля

Для Сполучених Штатів і Великобританії, які мають досвід розгляду звинувачень у корупції за участю правлячої еліти Казахстану, битва уряду Токаєва за повернення вкраденого багатства дає можливість перевірити ефективність їхніх нових антикорупційних ініціатив.

У грудні 2021 року адміністрація Байдена оприлюднила нову стратегію боротьби з корупцією, яку вона неодноразово визначала як пріоритет національної безпеки для Сполучених Штатів. Стратегія примітна тим, що вона орієнтована як на іноземних клептократів, так і на їхніх американських помічників, які використовують свій професійний досвід для допомоги у відмиванні грошей та репутації. Але сама політика дає мало вказівок щодо того, як оперативно можна інтегрувати зусилля по боротьбі з корупцією в планування зовнішньої політики, особливо коли стикається з гострим питанням одного автократичного уряду, який переслідує колишні автократичні еліти.

Це інша проблема, аніж спроби втрутитися у чутливі антикорупційні розслідування, з якими регулярно стикаються американські чиновники. У 2000 році Міністерство юстиції США розпочало розслідування Джеймса Гіффена, американського бізнесмена, який був економічним радником Назарбаєва, за нібито перерахування мільйонів платежів американських нафтових компаній на рахунки в швейцарських банках від імені казахстанських чиновників. Незважаючи на наполегливе лобіювання Назарбаєва, адміністрація Джорджа Буша-молодшого, відмовилася втручатися у цю справу. Міністерство юстиції заарештувало Гіффена в 2003 році і звинуватило його в хабарництві. (Зрештою, Гіффен уникнув невеликого штрафу після того, як головуючий суддя визнав його заяви про те, що він діяв у Казахстані від імені уряду США.)

Завдання, яке стоїть перед США, оскільки Казахстан починає глобальні зусилля щодо повернення своїх вкрадених активів, є складнішим. Майбутня проблема для Сполучених Штатів полягатиме в тому, як інтегрувати роботу над новими антикорупційними директивами з роботою над іншими цілями зовнішньої політики США. Запроваджуючи санкції або переслідуючи закордонні активи сім’ї Назарбаєвих, Сполучені Штати можуть демонструвати свою відданість боротьбі з корупцією, але вони робили б це на підтримку уряду Казахстану, чия відданість політичним реформам не дозволяє їм повністю довіряти.

Антикорупційні втручання за кордоном можуть мати глибокі політичні наслідки для залучених країн. Протягом останнього десятиліття, наприклад, три міжнародні телекомунікаційні фірми, що працюють в Узбекистані, були оштрафовані Комісією з цінних паперів і бірж США за спробу підкупити Гульнару Карімову, могутню дочку колишнього президента Іслама Карімова, у їх прагненні отримати доступ до прибуткових ресурсів країни. Штрафи та глобальні розслідування завдали великої шкоди Карімовій в політичному плані, що призвело до арешту урядом Узбекистану Карімової та її соратників в Узбекистані. Офіційні особи США, які розглядають заходи щодо репатріації державних активів Казахстану, повинні вжити заходів для забезпечення того, щоб уряд Токаєва прозоро вніс кошти на цільовий рахунок, який може бути спрямований на підтримку молодого громадянського суспільства Казахстану, включаючи його антикорупційних органів і журналістів-розслідувачів, антикорупційних освітніх програм та навчання державних службовців.

Сполучене Королівство також запровадило кілька нових антикорупційних інструментів, які можуть прискорити репатріацію вкрадених активів Казахстану. Минулого року Дарига Назарбаєва успішно боролася з незрозумілим розпорядженням Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Сполученого Королівства, яке заморозило розкішну нерухомість на суму понад 80 мільйонів фунтів стерлінгів (100 мільйонів доларів), яким вона володіла. Вирішуючи справу на її користь, британський суддя стверджував, що генеральна прокуратура Казахстану підтримала твердження Назарбаєвої про те, що походження її статків не було злочинним. Зміна позиції казахстанського уряду щодо членів сім’ї та соратників Назарбаєва може змінити результати подібних дій у майбутньому.

Імідж за гроші

Колишній президент Казахстану роками одержимий своєю репутацією за кордоном, витрачав значні суми на покращення свого іміджу. Поважні західні установи охоче пропагували розповідь про те, що Назарбаєв був умілим розпорядником незалежності та суверенітету Казахстану. Більшість приватно визнавала, що він автократ, але «м’який авторитаризм», пов’язаний з космополітичним публічним іміджем Назарбаєва, тоді вважався ціною за підтримку політичної стабільності та дружніх відносин.

Діапазон західних акторів, причетних до розбудови міфу про Назарбаєва, великий: західні аналітичні центри з вдячністю прийняли казахстанське фінансування на мільйони, проводили заходи, які відзначали американо-казахстанські відносини, і применшували поганий рівень прав прав людини. Адміністратори престижних університетів із задоволенням налагоджували високі партнерські відносини з університетом Назарбаєва, не ставлячи під сумнів походження або непрозоре управління фонду, який їх фінансував. Уряд Казахстану успішно утримував дорогих американських і європейських лобістів і радників, щоб створити образ освіченого деспотизму, який прагне забезпечити політичну стабільність із певною відкритістю для світу.

У Казахстані продовжує кипіти народне невдоволення відсутністю реформ з боку уряду. Звернення Токаєва до Росії для введення миротворців, схоже, залишило його в невимушеному боргу перед президентом Росії Володимиром Путіним. Війна в Україні змусила казахських чиновників до непростого нейтралітету – уникаючи підтримки вторгнення Путіна на публіці та на голосуванні в ООН, але надсилаючи гуманітарну допомогу Україні. Токаєв чинив опір тиску Росії щодо відправки військ, а казахстанські чиновники стурбовані впливом західних санкцій. Одне опитування казахстанської громадськості виявило підтримку вторгнення Росії в Україну – ймовірний результат висвітлення російських державних ЗМІ – а інше припускає значно більшу підтримку цілей війни Росії щодо захисту Донбасу серед національних меншин Казахстану, що самоідентифікує себе росіянами, ніж серед 70 відсотків які заявляють про казахську етнічну ідентичність, що підвищує ймовірність того, що власний внутрішній етнічний баланс країни може стати геополітичною лінією розлому. Глобальна кампанія з повернення багатства Казахстану та позбавлення казахських інституцій від впливу Назарбаєва триває, але вона, ймовірно, залучить більшу та різноманітнішу групу міжнародних акторів, ніж навіть найпристрасніші критики Назарбаєва могли собі уявити.