Россиянин незаконно вывел из Украины миллионы долларов, — СБУ

УНН

СБУ

Служба безопасности Украины задержала гражданина России в Одессе, который незаконно вывел за пределы нашего государства 16 млн долл.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

По информации СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. В общем злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов наличности.

Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.




Комментирование закрыто.