Нацбанк расширил полномочия инспекторов, проверяющих отмывание денег

Интерфакс-Украина

Нацбанк НБУ

НБУ предоставил членам инспекционной группы во время проведения выездной проверки по вопросам отмывания доходов право полного доступа к автоматизированным системам, которые обеспечивают финансовый мониторинг, системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие изменения в Порядок организации и проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утверждены постановлением НБУ №88 от 17 февраля 2016 года.

Согласно документу, отныне членам инспекции предоставлена возможность получения выписок по счетам, оборотно-сальдовой ведомости и других отчетов за период, который подлежит выездной проверке, а также доступ к анкетам клиентов банка с изменениями и дополнениями.

«Постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения Нацбанком проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями — резидентами, которые являются платежными организациями или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности, Нацбанка (кроме операторов почтовой связи) требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения», — отмечает регулятор.

Постановление вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.




Комментирование закрыто.