СБУ разоблачила многомиллионную финансовую сделку в зоне АТО

Хвиля

платежная карточка

Cлужба безопасности Украины разоблачила в районе проведения антитеррористической операции финансовую сделку с использованием международных платежных систем.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По информации ведомства, группа злоумышленников предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя криптовалюту и международные платежные системы. Бизнес они организовали в Донецкой и Киевской областях.

«Клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, по которым они осуществляли операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот, получая за это процент. Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники успели нелегально «прокрутить» более пятидесяти миллионов гривен, из которых не уплатили государству 4,5 миллиона гривен налогов. По оперативной информации, среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных террористами территорий», — говорится в сообщении.

В ходе обысков в Киеве одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карточек, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.




Комментирование закрыто.